证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-062 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 一次会议（临时会议）于 2024 年 12 月 23 日（星期一）上午 9 时 30 分在公司 24 楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的通知及会议资料于 2024 年 12 月 13 日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议由董事长王南军先生召集。公司全体监事及非董事高管人员列席了 本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并 通过以下决议： 详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关 于转让湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司 25%股权暨关联交易的公告》（2024-064）。 一、审议通过了《关于转让湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司 25%股权暨关联 交易的议案》。（ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）拟以非公开协议 转让方式向控股股东湖北交通投资集团有限公司（以下简称"湖北交投集团"） 转让公司所持湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司（以下简称"嘉鱼桥公司"）25%股 权，交易对价为人民币 19,727.18 万元 本次交易构成关联交易。过去 12 个月，除已预计的日常关联交易外，公 司与同一关联方湖北交投集团及其下属单位累计发生关联交易 2 次（含本次）， 金额合计人民币 20,227.18 万元 本次交易未构成重大资产重组 本事项已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，根据上海证券 交易所《股票上市规则》及公司章程有关规定，无需提交公司股东大会审议 证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-064 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于转让湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司 25%股权暨 关联交易的公告 经营范围：全省公路、铁路、港航、航空等交通基础项目、客货运输业、现 代物流业等相关产业及其他政策 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-063 经审核，监事会认为：本次资产出售事项有利于公司优化资产结构，关联交 易的决策程序符合法律法规及公司章程等相关规定，不存在损害公司及中小股东 利益的情形。 详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关 于转让湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司 25%股权暨关联交易的公告》（2024-064）。 二、审议通过了《关于参与组建合资公司暨关联交易的议案》。（同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票） 经审核，监事会认为：本次参与组建合资公司符合公司发展战略，关联交易 的决策程序符合法律法规及公司章程等相关规定，不存在损害公司及中小股东利 益的情形。 特此公告。 2024 年 12 月 24 日 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五 次会议（临时会议）于 2024 年 12 月 23 日（星期一 ...

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-060 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于收购荆州市平安交通设施有限公司 100%股权的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司章程规定，经总经理办公会审议，湖北楚天智能交通股份有限公司 （以下简称"公司"）以现金方式收购荆州市平安交通设施有限公司 100%股权， 交易价格为人民币 2,953 万元（最终实际支付价款以按照协议约定的调增调减项 进行调整后确定的金额为准）。详情请参见公司 2024 年 11 月 19 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于收购荆州市平安交通设施有限公司 100%股权的公告》（2024-054）。 2024 年 12 月 12 日，荆州市平安交通设施有限公司完成股权转让的工商登 记手续，取得荆州市沙市区市场监督管理局换发的《营业执照》，工商登记基本 信息如下： 2024 年 12 月 14 日 注册地址：湖北省荆州市沙市区关沮镇西湖大道 49 号（自主申报） 法定代表人：张平 ...

公司于 2024 年 12 月 4 日完成了该期超短期融资券的兑付工作，支付本息合 计人民币 804,449,315.07 元，其中本金为人民币 800,000,000.00 元，利息为人 民币 4,449,315.07 元。 特此公告。 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 2024 年 12 月 5 日 证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-059 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于 2024 年度第五期超短期融资券兑付完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 发行了 2024 年度第五期超短期融资券（简称：24 楚天智能 SCP005；代码： 012482575），实际发行总金额为人民币 800,000,000.00 元，期限 100 天，发行 利率 2.03%，起息日为 2024 年 8 月 26 日，兑付日为 2024 年 12 月 4 日。有关该 期超短期融资券的具体情况，详见公司于 202 ...

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-058 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于全资子公司收到二审判决书暨民事诉讼进展的 公告 上诉人（原审原告）：湖北楚天高速投资有限责任公司 被上诉人（原审被告）：天风天睿投资有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：二审判决 上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责 任公司为上诉人（原审原告） 涉案的金额：人民币 73,123,288 元（计算至 2023 年 7 月 4 日）及其他 相关费用 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼判决为终审判决，公司 将根据企业会计准则的要求和判决执行情况进行相应会计处理，最终会计处理及 影响金额以会计师事务所审计确认后的结果为准 2024 年 11 月 28 日，湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司（以下简称"投资公司"）收到湖北 省武汉市中级人民法院（以下简称"武汉市中院"）（2024）鄂 01 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月收到 中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）出具的《接受注册通知 书》（中市协注〔2023〕SCP150 号），交易商协会决定接受公司人民币 24 亿元 的超短期融资券注册，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，可分期发行。 公司于 2024 年 11 月 26 日发行了 2024 年度第七期超短期融资券，现将发行 情况公告如下： | | 发行要素 | | --- | --- | | 债券名称 | 湖北楚天智能交通股份有限公司 债券简称 24 楚天智能 SCP007 | | 2024 | 年度第七期超短期融资券 | | 债券代码 | 012483750 期限 90 日 | | 起息日 2024 年 11 | 月 27 日 兑付日 2025 年 2 月 25 日 | | 计划发行总额 8 | 亿元 实际发行总额 8 亿元 | | 发行利率 | 2.00% 发行价格 100 元/百元面值 | | | 申购情况 | | 合规申购家数 4 | 合规申购金额 3.6亿元 | | 最高申购价位 | 2.00 最低申购价位 1.98 | ...

公司于 2024 年 11 月 20 日完成了该期超短期融资券的兑付工作，支付本息 合计人民币 804,252,054.79 元，其中本金为人民币 800,000,000.00 元，利息为 人民币 4,252,054.79 元。 特此公告。 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于 2024 年度第四期超短期融资券兑付完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日 发行了 2024 年度第四期超短期融资券（简称：24 楚天智能 SCP004；代码： 012482413），实际发行总金额为人民币 800,000,000.00 元，期限 100 天，发行 利率 1.94%，起息日为 2024 年 8 月 12 日，兑付日为 2024 年 11 月 20 日。有关 该期超短期融资券的具体情况，详见公司于 2024 年 8 月 13 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）发布的《关于 2024 年度第四期超短期融资券发行情况 的公 ...

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-054 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于收购荆州市平安交通设施有限公司 100%股权的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3.关联关系说明：陈沛清、吴海燕与公司及公司持股 5%以上股东、实际控制 人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。陈沛清、吴海燕与公司不存 在相关利益安排，亦未与第三方存在其他影响公司利益的安排。 4.经查询，陈沛清、吴海燕均不属于失信被执行人。 三、交易标的基本情况 1.公司名称：荆州市平安交通设施有限公司 一、交易概述 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日 召开总经理办公会，审议并购荆州市平安交通设施有限公司（以下简称"平安交 通"）事宜，同意公司收购平安交通 100%股权，收购价格不超过评估价 2,990 万 元。经交易各方协商一致，平安交通 100%股权转让对价为 2,953 万元。 根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次交易事 项在总经理审 ...