证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2025-040 公司债简称：25 楚天 K1 公司债代码：242698 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于全资子公司收到再审裁定书暨民事诉讼进展的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：再审裁定 上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责 任公司为再审申请人（一审原告、二审上诉人） 涉案的金额：人民币 73,123,288 元（计算至 2023 年 7 月 4 日）及其他 相关费用 是否会对上市公司损益产生负面影响：二审判决后，公司已根据企业会 计准则进行相应会计处理，本次诉讼结果不会对公司本期利润产生重大影响 2025 年 8 月 27 日，湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司（以下简称"投资公司"）收到湖北 省高级人民法院（以下简称"湖北省高院"）（2025）鄂民申 3284 号《民事裁 定书》。现将有关事项公告如下： 一、本次诉讼基本情况 （一 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于湖北交投集团财务有限公司 2025 年半年度风险评估的报告 根据《企业集团财务公司管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，湖北楚天智能交通股份有限公司 （以下简称"公司"）对湖北交投集团财务有限公司(以下简称"交投财务公司") 的经营资质、业务和风险状况进行了评估。具体情况报告如下： 一、交投财务公司基本情况 交投财务公司系经原中国银行业监督管理委员会于 2015 年 6 月 19 日批准成 立的集团财务公司，于 2015 年 6 月 24 日在湖北省市场监督管理局（湖北省原工 商行政管理局）注册登记成立。2023 年 2 月 13 日，交投财务公司获得中国银行 保险监督管理委员会湖北监管局换发的 L0217H242010001 号《中华人民共和国金 融许可证》。交投财务公司基本情况如下： 统一社会信用代码：914200003319054963 注册地址：湖北省武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心广场东塔 6 楼 东北侧和 7 楼 法定代表人：王徐鹏 注册资本：150,000 万元（其中：湖北交通投资集团有限公司出资 ...

| 证券简称:楚天高速 | 证券代码:600035 | 公告编号:2025-037 | | | --- | --- | --- | --- | | 公司债简称：25 | 楚天 | K1 | 公司债代码：242698 | 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 （1）机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日 召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘请公司 2025 年度财务 审计机构的议案》和《关于聘请公司 2025 年度内部控制审计机构的议案》，公司 拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。现将有关内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （2）成立日期：始创于 1985 年，2012 ...

| 证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2025-038 | | --- | | 公司债简称：25 楚天 K1 公司债代码：242698 | 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | | | | 下简称《证券法》）、《中国共产党章程》 | | 券法》）、《中国共产党章程》（以下简称 | （以下简称《党章》）和其他有关规定，制 | | 《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 | | | | 定本章程。 | | 第 ...

证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2025-039 公司债简称：25 楚天 K1 公司债代码：242698 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔 24 楼会议室 股东会召开日期：2025年9月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 一、 召开会议的基本情况 上述议案已经湖北楚 ...

| 证券简称:楚天高速 | | | 证券代码:600035 | 公告编号:2025-036 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司债简称：25 | 楚天 | K1 | 公司债代码：242698 | | 审议通过了《公司 2025 年半年度报告》及其摘要。（同意 5 票，反对 0 票， 弃权 0 票） 通过对公司财务状况、经营成果的核查以及对《公司 2025 年半年度报告》 的审核，监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实反映公司当期的经营管理和 财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公 司 2025 年半年度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。 特此公告。 湖北楚天智能交通股份有限公司监事会 2025 年 8 月 29 日 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

| 证券简称:楚天高速 | | | 证券代码:600035 | 公告编号:2025-035 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司债简称：25 | 楚天 | K1 | 公司债代码：242698 | | 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 八次会议（定期会议）于 2025 年 8 月 28 日（星期四）上午 9 时 30 分在公司 24 楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的通知及会议资料于 2025 年 8 月 18 日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议由董事长王南军先生召集，公司全体监事及非董事高管人员列席会 议。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以 下决议： 一、审议通过了《公司 2025 年半年度报告》及其摘要的议案。（同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600035 公司简称：楚天高速 湖北楚天智能交通股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 199 湖北楚天智能交通股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王南军、主管会计工作负责人乔晶及会计机构负责人（会计主管人员）吴辰声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，公司未拟定半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中"管理层讨论与分析"部分详细描述可能存在的相关风险，并提出了预防 ...

楚天高速公告，2025年上半年营业收入为23.16亿元，同比增长28.42%。净利润为4.03亿元，同比下降 9.03%。 ...

| 证券简称: | 楚天高速 | | 证券代码:600035 | 公告编号:2025-034 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司债简称：25 | 楚天 | K1 | 公司债代码：242698 | | 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于基础设施公募 REITs 申报发行的进展公告 特此公告。 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 2025 年 8 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 30 日召开第八届董事会第四次会议、2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的议案》，同意由公司 作为主要原始权益人，以湖北大广北高速公路有限责任公司持有的大庆至广州高 速公路湖北省麻城至浠水段主线收费权及附属设施（不包括沿线服务区和停车区） 作为底层资产，开展公开募集基础设施证券投资基金的申报发行工作（以下简称 "本项目"）。详情 ...