为顺利推进沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程（以下简称"本项 目"）建设及运营相关事宜，湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司湖北汉宜高速公路有限公司（以下简称"汉宜公司"）拟与公司控 股股东湖北交通投资集团有限公司（以下简称"湖北交投集团"）签订《合作协 议》 鉴于湖北交投集团为公司控股股东，本次签订合作协议构成关联交易 证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2026-004 公司债简称：25 楚天 K1 公司债代码：242698 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于与控股股东签订合作协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 过去 12 个月，除已预计的日常关联交易外，公司与同一关联方湖北交投 集团及其下属单位累计发生关联交易 2 次，金额合计人民币 34,500 万元 本次交易未构成重大资产重组 本事项已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，根据上海证券 交易所《股票上市规则》及公司章程有关规定，需提交公司股东会审议 一、关联交易概述 根 ...

证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2026-003 公司债简称：25 楚天 K1 公司债代码：242698 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于在湖北交投集团财务有限公司金融业务风险 评估报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业集团财务公司管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，湖北楚天智能交通股份有限公司 （以下简称"公司"）对湖北交投集团财务有限公司（以下简称"交投财务公司"） 的经营资质、业务和风险状况进行了评估。具体情况报告如下： 一、交投财务公司基本情况 （一）交投财务公司基本信息 交投财务公司系经原中国银行业监督管理委员会于 2015 年 6 月 19 日批准成 立的集团财务公司，于 2015 年 6 月 24 日在湖北省市场监督管理局（湖北省原工 商行政管理局）注册登记成立。2023 年 2 月 13 日，交投财务公司获得中国银行 保险监督管理委员会湖北监管局换发的 L0217H242010001 号《中华人民共和 ...

| 证券代码：600035 | | | 证券简称：楚天高速 | 公告编号:2026-006 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司债简称：25 | 楚天 | K1 | 公司债代码：242698 | | 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于放弃参股子公司优先购买权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖北楚道数字交通科技有限公司（以下简称"楚道数通"）为湖北楚天智 能交通股份有限公司（以下简称"公司"）参股企业，其控股股东暨公司关联方 湖北交投科技发展有限公司（以下简称"交投科技"）拟将所持全部楚道数通 60% 股权按账面净值无偿划转至公司关联方湖北交投高速公路运营集团有限公司（以 下简称"交投运营集团"）。经综合考虑，公司放弃本次股权转让的优先购买权 鉴于交投科技、交投运营集团均为公司控股股东湖北交通投资集团有限 公司（以下简称"湖北交投集团"）全资子公司，本次交易构成关联交易 过去 12 个月，除已预计的日常关联交易外，公司与同一关联方湖北交投 ...

证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2026-002 公司债简称：25 楚天 K1 公司债代码：242698 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于与湖北交投集团财务有限公司续签《金融服务协 议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）拟与湖北交投集团 财务有限公司（以下简称"交投财务公司"）签署《金融服务协议》，由其向公 司及全资、控股子公司提供存款服务、综合授信服务、资金服务及其他金融服务 （其他金融服务需另行订立独立协议），协议有效期三年 鉴于交投财务公司为公司控股股东湖北交通投资集团有限公司（以下简 称"湖北交投集团"）的控股子公司，本次交易构成关联交易 过去 12 个月，除已预计的日常关联交易外，公司与同一关联方湖北交投 集团及其下属单位累计发生关联交易 2 次，金额合计人民币 34,500 万元 交易限额 每日最高存款余额 100,000.00 万元 每日最高贷款余额 300,000.00 万元 协议有效期 3 ...

| 证券代码：600035 | | | 证券简称：楚天高速 | 公告编号：2026-005 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司债简称：25 | 楚天 | K1 | 公司债代码：242698 | | 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东湖北交通 投资集团有限公司(以下简称"湖北交投集团")拟向公司控股子公司湖北汉宜高 速公路有限公司(以下简称"汉宜公司")提供不超过人民币 115,000 万元借款， 借款期限不超过 3 年。借款利率按基准利率（全国银行间同业拆借中心一年期以 上贷款市场报价利率）下浮 76 个基点计算，根据基准利率每年定期调整 鉴于湖北交投集团为公司控股股东，本次接受财务资助事项构成关联交 易 过去 12 个月，除已预计的日常关联交易外，公司与同一关联方湖北交投 集团及其下属单位累计发生关联交易 2 次，金额合计人民 ...

证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2026-007 公司债简称：25 楚天 K1 公司债代码：242698 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔 24 楼会议室 股东会召开日期：2026年1月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 23 日 至2026 年 1 月 23 日 采用上海证券交易所网络投 ...

| 证券代码：600035 | | 证券简称：楚天高速 | 公告编号：2026-001 | | --- | --- | --- | --- | | 公司债简称：25 | 楚天 K1 | 公司债代码：242698 | | 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 三次会议（临时会议）于 2026 年 1 月 6 日（星期二）上午以通讯表决方式召开。 本次会议的通知及会议资料于 2025 年 12 月 26 日以书面或电子邮件的方式送达 全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并 通过以下决议： 一、审议通过了《关于修订公司<内部审计管理制度>的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 本议案已经公司董事会审计委员会审议。 详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《内 部审计管理制度》。 二、审议通过了《关于修订公司< ...

楚天高速 内部审计管理制度 湖北楚天智能交通股份有限公司 内部审计管理制度 修订记录： 2015 年 3 月 30 日 经第五届董事会第十二次会议批准生效 2026 年 1 月 6 日 经第八届董事会第三十三次会议批准修订 第一章 总 则 第二章 组织机构和人员管理 第三章 内部审计职责权限 第四章 内部审计实施 第五章 审计整改和结果运用 第六章 责任追究 第七章 附 则 楚天高速 内部审计管理制度 湖北楚天智能交通股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，建立健全内部审计制度，提升公司内部审计工作质量，充分发挥内部 审计作用，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、 《中国内部审计准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规、规范性文件、业务规则及公司章程等有关规定，结合公司 实际，制定本制度。 第七条 审计部和内部审计人员应当严格遵守有关法律法规和内部审计职 1 第二条 本制度所称"内部审计"，是指对公司及子公司财务收支、经济活 动、数据资产管理、内部控制、风险 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于在湖北交投集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解湖北楚天智能交通股份有限公司（以 下简称"公司"）与湖北交投集团财务有限公司（以下简称"交投财务公司"） 之间的金融业务风险，保障资金安全，根据上海证券交易所《上市公司自律监管 指引第5号——交易与关联交易》的规定，特制定本金融业务风险处置预案。 第二章 组织机构职责及处置原则 第二条 公司成立风险预防处置领导小组（以下简称"领导小组"），由 公司董事长、总经理任组长，由公司财务负责人（总会计师）任副组长，领导小 组成员包括融资财务部、审计部及董事会办公室等相关部门人员。领导小组负责组 织开展金融业务风险的防范和处置工作，领导小组下设办公室，办公地点设在公 司融资财务部，由融资财务部经理兼任办公室主任，具体负责日常的监督与管理 工作。 第三条 对金融业务风险的处置应遵循以下原则办理： （一）统一领导，对董事会负责。全面负责金融业务风险的防范和处置工 作。 （二）各司其职，协调合作。相关部门按照职责分工，积极筹划、落实各项 防范化解风险的措施，相互协调，共同控制和化解风险。 （ ...

楚天高速 内部控制评价制度 湖北楚天智能交通股份有限公司 内部控制评价制度 修订记录： 2015 年 6 月 23 日 经第五届董事会第十五次会议批准生效 2026 年 1 月 6 日 经第八届董事会第三十三次会议批准修订 第一章 总 则 第二章 职责分工 第三章 内部控制评价的内容 第四章 内部控制评价的程序 第五章 内部控制缺陷认定与整改 第六章 内部控制评价报告 第七章 附 则 楚天高速 内部控制评价制度 湖北楚天智能交通股份有限公司 内部控制评价制度 第一章 总 则 第一条 为全面评价湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制的设计与运行情况，规范内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范风 险，根据《中华人民共和国》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、上海 证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件、业务规则及公司章程等有关规定,结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"内部控制评价"，是指公司董事会对内部控制的有效 性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 本制度所称"内部控制有效性"，是指公司建立与实施内部控制对实现控制 目标 ...