证代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-013 北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于变更内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的内部控制审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） 原聘任的内部控制审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于天健服务 期满，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，北 京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）根据审计工作需要以及 内部控制审计机构选聘结果，拟聘任立信为公司 2025 年度内部控制审计机构。 公司已就聘任内部控制审计机构事项与天健进行了沟通，天健对聘任事项无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会实施细 则》等有关规定和要求，北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、财务报告审计机构基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 21 日先后召开第 六届董事会审计委员会第十一次会议、第六届董事会第十八次会议以及 2023 年年 度股东大会，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合 伙 ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-019 北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于拟定2025年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 前期，北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 共中央、国务院《关于深化中央管理企业负责人薪酬制度改革的意见》（中发 〔2014〕12号）有关精神和《上海证券交易所股票上市规则》及《北京歌华有 线电视网络股份有限公司章程》相关规定，结合公司实际经营情况和所处行 业、地区的薪酬水平，拟定了《关于明确第七届董事会董事、高级管理人员薪 酬方案》和《关于明确第七届监事会监事薪酬方案》，并由公司第六届董事会 第十八次会议、第六届监事会第十五次会议以及2023年年度股东大会审议通 过。上述内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公 司第六届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：临2024-004）《公司第 六届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：临2024-005）《 ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-015 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2025 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易无需提交北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）股东大会审议 公司日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年日常关联交易的议案》，预计 2024 年度日常关联交易总金额为 45,000 万元，经核查和统计，公司 2024 年度日常关联交易实际发生总金额为 35,740.03 万元，具体情况如下： 单位：人民币万元 1 | 关联交易 | 关联人 | 2024 年预 | 2024 年实际发 | 预计金额与实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 计金额 | 生金额 | 金额差异较 ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-016 北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年4月23日，北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024 年度计提信用及资产减值准备的议案》，现将2024年度计提信用及资产减值准备 相关事宜公告如下： 一、本次计提信用及资产减值准备情况概述 1、本次计提信用及资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等有关要求，为真实、公允、客观地 反映本公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年的经营成果，公司对截至 2024年12月31日合并报表范围内的相关资产进行了减值测试，对可能存在减值迹 象的相关资产计提了信用减值损失及资产减值准备。 2、本次计提各类减值损失的资产范围及总金额 2024 年 ， 公 司 计 提 各 类 信 用 减 值 损 失 及 资 产 减 值 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 2024 年社会责任报告 北京歌华有线电视网络股份有限公司（简称"歌华有线"、"公司"）于 1999 年 9 月 经北京市人民政府批准成立，负责全市广播电视网络的开发、经营管理和维护，并从事 广播电视节目收转传送、网络信息服务、视频点播业务，以及基于有线电视网的互联网 接入服务、互联网数据传送增值业务等。 歌华有线于 2001 年在上海证券交易所上市(股票代码 600037)，是国内有线网络首 家上市公司、国内第一批三网融合广电试点企业、北京市第一批文化体制改革试点单位、 北京市高新技术企业，2012 年被中宣部等四部委评为全国文化体制改革工作先进单位， 先后四次被评为全国文化企业 30 强，连续被评为纳税信用 A 级企业和上海证券交易所 上市公司治理样板企业。 作为国有文化企业，歌华有线坚持把社会效益放在首位，推动实现社会效益和经济 效益相统一。在广大股东和社会各界的广泛支持下，歌华有线始终重视履行社会责任， 在确保安全传输前提下，积极推进有线电视服务升级，全力推进广电 5G 一体化发展， 加强技术创新，确保网络质量，丰富节目内容，提升用户体验，实现了平稳健康发展。 一、企 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，北京歌华 有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张 大钟先生、张强先生、张军先生（物资学院）、张军先生（快手科技）、王云海先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张大钟先生、张强先生、张军先生（物资学院）、张军先生 （快手科技）、王云海先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员不属于 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的相关人员，未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求，2024 年度不存在影响独立董事独立性的情况。 北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会 北京歌华有线电视网络股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 202 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11658 号 关于北京歌华有线电视网络股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 2024 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-4 | | 三、 | 2024 | 年度募集资金使用情况对照表 | 1-3 | 关于北京歌华有线电视网络股份有限公司2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG11658号 北京歌华有线电视网络股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下 简称"歌华有线"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 歌华有线董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审 计委员会实施细则》等有关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了监督职责。现 将董事会审计委员会 2024 年度履行职责的具体情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，独立董事崔也光先生、崔欣先生因任期届满且连任公司独立董事 即将满六年，于 2024 年 5 月 21 日起不再担任公司独立董事及董事会专门委员会 职务。5 月 21 日，公司召开 2023 年年度股东大会选举张军先生（物资学院）、 王云海先生为公司第七届董事会独立董事，选举王国宏先生为公司第七届董事会 董事，同日，公司召开第七届董事会第一次会议选举张军先生（物资学院）、王 云海先生、王国宏先生为公司第七届董事会审计委员会委员，三位委员任期与第 七届董事会一致。审计委员会委员均具备履行职责的专业知识和能力，其中，张 军先生（物资学院）为董事会审 ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-012 北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | | | 何时成 | 何时开 | 何时开 | 何时开始 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目组成 | 姓名 | 为注册 | 始从事 | 始在本 | 为本公司 | 近三年签署或复核上市公司审 | | 员 | | 会计师 | 上市公 | 所执业 | 提供审计 | 计报告情况 | | | | | 司审计 | | 服务 | | | | | | | | | 2024 年审项目签字的上市公 | | | | | | | | 司 6 家，分别为中国汽车工程 | | | | | | | | 研究院股份有限公司、青岛惠 | | | | | ...