四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610000 11F,Square One,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 致：四川路桥建设集团股份有限公司 北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受四川路桥建设集团股份 有限公司（以下简称"四川路桥"或"公司"）的委托，指派龚星铭、李丹玮律师（以 下简称"本所律师"或者"经办律师"）列席了四川路桥于 2024 年 12 月 20 日召开 的 2024 年第八次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。本所律师依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规以 及《四川路桥建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会的召 集、召开、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本法律 意见 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-137 四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年第八次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一)股东会召开的时间：2024 年 12 月 20 日 (二)股东会召开的地点：成都市高新区九兴大道 12 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,035 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 7,234,481,943 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 83.0379 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长孙立成主持本次股东会。会议采取现场投票 及网络投票方式召开并表决 ...

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次董事会于 2024 年 12 月 20 日（星期五）在公司 9 楼会议室以现 场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 16 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次董事会应出席人数 10 人，实际出席人数 10 人。其中董事李黔、 独立董事李光金、曹麒麟以通讯方式参会。 （四）本次董事会由董事长孙立成主持，公司部分监事及高级管理人员列席 了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<四川路桥内部控制管理规范>的议案》 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-132 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第四十九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 为进一步健全完善公司内部控制管理体系，提升企业防范化解重大风险能 力，促进公司持续健康发展，结合公司实际情况，董事会同意修订《四川路桥内 部控制管理规范》。 公司第八届董事会风控与审计委员会 2024 ...

第八届董事会独立董事 2024 年第七次专门会议 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会独立董事 2024 年第七次专门会议的 审查意见 第八届董事会独立董事 2024 年第七次专门会议 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 独立董事：李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟 2024 年 12 月 20 日 2 一、独立董事对《关于公司预计 2025 年度日常性关联 交易金额的议案》的审查意见 经讨论，《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易金额 的议案》符合公司业务发展需要，遵循公平合理的原则，不 会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情形。因此，我们同意将本事项提交公司第 八届董事会第四十九次会议审议，且关联董事应回避表决。 表决结果：四票赞成，零票反对，零票弃权。 1 根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，四川路 桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 20 日以现场结合通讯方式召开了第八届董事会独立董事 2024 年第七次专门会议。会议应到独立董事 4 人，实到独立 董事 4 人，其中独立董 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-134 四川路桥建设集团股份有限公司 关于2025年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）2025 年度计划担保的情况 为满足公司发展需要，确保 2025年生产经营发展，结合 2024年度担保执行情况， 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）制定了 2025 年度担保计划。 2025 年度，公司提供担保预计总额为 462.66 亿元（包含以前年度已签担保合同的存量 使用部分及预计新增）。具体担保计划如下： | | | | 担保方 | 被担保方最 | 2025 年担保 | 公司控股股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 担保方 | 被担保方 | 持股比 | 近一期资产 | 额度预计 | 东及其关联 | | | | | 例 | 负债率 | （亿元） | 方参股比例 | | | | 四川蜀道养护集团有 | | 96.49 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-131 根据上海证券交易所《关于对中信证券-四川路桥1-10期资产支持专项计划 资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2023〕20号），上海证券交易所同 意"中信证券-四川路桥1-10期资产支持专项计划"资产支持证券在自该函出具 之日起24个月内采取分期发行方式挂牌转让，发行总额不超过50亿元，发行期数 不超过10期。 2024年12月18日，计划管理人中信证券股份有限公司（以下简称中信证券） 披露了《中信证券-四川路桥2期资产支持专项计划成立公告》。中信证券-四川路 桥2期资产支持专项计划（以下简称专项计划）的计划管理人中信证券已向专业 投资者中的机构投资者发行优先级与次级资产支持证券，并得到全额认购，发行 规模合计17.50亿元。 四川路桥建设集团股份有限公司 关于"中信证券-四川路桥 2 期资产支持专项计划" 成立的公告 经过上会会计师事务所（特殊普通合伙）验资，专项计划实际募集资金为 17.50亿元，募集资金专用账户中的金额已经达到《中信证券-四川路桥2期资产支 持专项计划说明书》约定的专项计划募集资金规模，专项计划于2024年12 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-130 四川路桥建设集团股份有限公司 关于获得控股股东同意清洁能源集团、矿业集团增 资及有关事项批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 2、同意矿业板块整合及增资实施方案，蜀道集团以 65,126.06 万元受让四川 公路桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥集团）持有的四川蜀道矿业集团股份 有限公司（以下简称矿业集团）20%股权，并以四川路桥矿业投资开发有限公司 （以下简称路桥矿业）40%股权加 254,198.50 万元现金增资矿业集团，增资后矿 业集团注册资本金为 60 亿元，蜀道集团持股 60%、四川路桥持股 40%。同意矿 业集团以 35,715.91 万元受让路桥集团持有的路桥矿业 20%股权。 上述交易事项尚需取得本公司股东会的批准。公司将积极推进相关工作，并 及时履行信息披露义务。敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。 1 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-130 特此公告。 四川路桥建设集团股份有 ...

2024 年第八次临时股东会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年第八次临时股东会 会议资料 2024 年 12 月 20 日 1 2024 年第八次临时股东会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保四川路桥建设集团股份有限 公司（以下简称公司）股东会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、 规范性文件和《四川路桥建设集团股份有限公司章程》的规定， 现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。 一、股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、 确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代 理人，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司董事会 邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩 序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并 报告有关部门查处。 三、股东会在会议主持人的组织下进行。若股东及股东代理 人需发言，应当按照会议的议程， ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-129 四川路桥建设集团股份有限公司 关于子公司以认购基金模式参与新建绵遂内铁路绵 遂段站前工程项目投标暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）分别于2024年5月24日、 2024年6月12日召开第八届董事会第三十八次会议、2024年第四次临时股东大会， 审议通过了《关于下属施工企业以认购基金模式参与新建绵遂内铁路绵遂段站前 工程项目投标的关联交易议案》。同意公司下属子公司组成联合体参与新建绵阳 至遂宁至内江铁路绵阳至遂宁段站前工程施工总价承包项目（以下简称项目）投 标。项目中标后，认购招标人绵遂内铁路有限责任公司（以下简称绵遂内公司） 指定的私募基金份额，认缴基金的出资额为项目标段中标额的1/5。按同时中标2 个投标限价最高的标段计算，公司拟认购基金份额最高为19.62亿元。本次拟认购 基金的普通合伙人为公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集 团）的控股子公司蜀道产融（四川 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Sichuan Road and Bridge (600039) [4] Core Views - The company plans to transfer its mining and new energy segments to its controlling shareholder, Shudao Group, which will result in the exclusion of three loss-making subsidiaries from its consolidated financial statements. This is expected to enhance the company's profitability [4] - The asset restructuring is anticipated to improve the company's net profit by approximately 800 million yuan, accounting for 8.9% of the company's net profit for 2023 [4] - Shudao Group, with total assets of 1.34 trillion yuan and revenue of 250.5 billion yuan in 2023, is expected to accelerate the incubation of the mining and new energy sectors, allowing the listed company to share in the investment returns [4] - The company is refocusing on its core engineering construction business, which is expected to benefit from the development of the Chengdu-Chongqing economic circle [4] - The report revises down the profit forecasts for 2024-2026 but maintains the "Buy" rating, citing a strong dividend yield of 6.79% compared to the industry average of 3.50% [4] Summary by Sections Market Data - Closing price: 7.61 yuan - One-year high/low: 9.12/5.19 yuan - Price-to-book ratio: 1.5 - Dividend yield: 7.28% - Market capitalization: 50,988 million yuan [1] Financial Data - Net asset per share: 5.22 yuan - Debt-to-asset ratio: 79.55% - Total shares: 8,712 million, circulating A shares: 6,700 million [1] Revenue and Profit Forecasts - Total revenue for 2023: 115,042 million yuan, with a year-on-year decrease of 14.9% - Net profit for 2023: 9,004 million yuan, with a year-on-year decrease of 19.7% - Expected net profit for 2024: 7,524 million yuan, a decrease of 16.4% year-on-year [5][8]