证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-004 四川路桥建设集团股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第三 个解除限售期及 2021 年限制性股票激励计划预留授 予部分第一个解除限售期剩余部分 解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）《2019 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称《2019 年激励计划》）规定的预留授予部分 第三个解除限售期及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 《2021 年激励计划》）规定的预留授予部分第一个解除限售期剩余部分解除限 售条件均已成就，本次符合解除限售条件的激励对象为 79 名，其中，依据 《2019 年激励计划》预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的激励 对象为 77 名，依据《2021 年激励计划》预留授予部分第一个解除限售期剩余 部分解除限售条件成就的激励对象为 2 名。本次可申请解除限售并上市流通的 限制性股票数量为 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-001 四川路桥建设集团股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 发行完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）控股股东蜀道投资集团 有限责任公司（以下简称蜀道集团）以其所持有的部分公司股票为标的，面向 专业投资者非公开发行总额不超过50亿元的可交换公司债券（以下简称本次债 券）已获得上海证券交易所出具的《关于对蜀道投资集团有限责任公司非公开 发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2024〕3408号）。蜀道 集团已将其持有的405,803,310股无限售流通股质押给本次债券的受托管理人， 该部分质押股票用于对可交换公司债券持有人交换股份和本次债券偿付提供担 保，上述股份质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完 毕。具体内容详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站披露的《四川 路桥关于控股股东非公开发行可交换公司债券办理股份质押的公告》（公告编 号：202 ...

2025 年第一次临时股东会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 2025 年 1 月 6 日 1 2025 年第一次临时股东会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保四川路桥建设集团股份有限 公司（以下简称公司）股东会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、 规范性文件和《四川路桥建设集团股份有限公司章程》的规定， 现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。 一、股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、 确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代 理人，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司董事会 邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩 序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并 报告有关部门查处。 三、股东会在会议主持人的组织下进行。若股东及股东代理 人需发言，应当按照会议的议程，经会 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-140 四川路桥建设集团股份有限公司 关于控股股东对清洁能源集团、矿业集团增资 及有关事项的进展公告 近日，上述交易事项所涉公司的工商变更登记事宜已经办理完毕，四川蜀道 清洁能源集团有限公司的注册资本已由 30 亿元增至 75 亿元，股权结构已变更为 蜀道投资集团有限责任公司持股 60%、本公司持股 40%；四川蜀道矿业集团股份 有限公司的注册资本已由 30 亿元增至 60 亿元，股权结构已变更为蜀道投资集团 有限责任公司持股 60%、本公司持股 40%；四川路桥矿业投资开发有限公司的股 权结构已变更为四川蜀道矿业集团股份有限公司持股 60%、本公司全资子公司 四川公路桥梁建设集团有限公司持股 40%。公司不再将四川蜀道清洁能源集团 有限公司、四川蜀道矿业集团股份有限公司、四川路桥矿业投资开发有限公司纳 入合并财务报表范围。 特此公告。 四川路桥建设集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 四川路 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-139 四川路桥建设集团股份有限公司 关于全资子公司向其控股子公司 提供财务资助的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）先后于 2024 年 12 月 4 日、2024 年 12 月 20 日召开了第八届董事会第四十八次会议、2024 年第 八次临时股东会，审议通过了《关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助 的议案》，同意公司全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥 集团）向其控股子公司眉山天环基础设施项目开发有限责任公司（以下简称眉 山天环公司）提供不超过 4,955 万元借款，借款期限为 3 年，利率为 2.95%。同 时，眉山天环公司参股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团） 也将向其提供借款，借款条件同路桥集团。（具体内容详见公司在上海证券交易 所披露的公告编号为 2024-125 的《四川路桥关于全资子公司向其控股子公司提 供财务资助的公告》。）近日，路桥集团 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-133 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届监事会第三十七次会议决议的公告 表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次监事会于 2024 年 12 月 20 日（星期五）在公司 9 楼会议室以现 场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 16 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次监事会应出席人数 7 人，实际出席人数 7 人，其中监事谭德彬、 赵帅、刘胜军、李亚舟以通讯方式参会。 （四）本次监事会由监事会主席黄卫主持，公司部分高级管理人员列席会议。 （一）审议通过了《关于修订<四川路桥"四会一层"权力运行清单>的议 案》 为更好发挥公司党委、董事会、经理层、股东会和监事会等"四会一层"法人 治理主体的功能作用，全面落实公司三级管控要求，根据相关法律法规、公司《章 程》并结合公司实际情况，监事会同意修订《四 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024- 136 四川路桥建设集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 1 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：成都市高新区九兴大道 12 号 1 股东会召开日期：2025年1月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 6 日 至 2025 年 1 月 6 日 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

（2024 年 12 月修订版） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争 力和可持续发展能力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试 行）》《四川省省属企业公司章程指引（试行）》《四川路 桥建设集团股份有限公司章程》（以下简称公司《章程》） 及其他有关规定，公司董事会设立战略与可持续发展委员会 （以下简称委员会），并制定本制度。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事 会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由五名董事组成，其中外部董事占 多数。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董 事长担任，负责主持委员会的工作，召集、主持会议并签发 1 会议文件等。 第六条 委员会任期与公司董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司 ...

需提交公司股东会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：为满足公司正常生产经营需要，不会 损害中小股东利益，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 12 月 20 日，四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司、本 公司）召开第八届董事会第四十九次会议、第八届监事会第三十七次会议，会议 审议通过了《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易金额的议案》。根据公司 2025 年生产经营需要和已签订合同等情况测算，会议同意公司预计 2025 年度与 关联方可能发生的日常关联交易事项和金额。 本次董事会应当出席董事 10 名，实际出席 10 名。公司监事和高级管理人员 列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司关联 董事孙立成、池祥成对上述议案回避表决，非关联董事（包括 4 名独立董事）一 致同意该议案。 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-135 四川路桥建设集团股份有限公司 关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-138 四川路桥建设集团股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 办理股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）控股股东蜀道投资集团 有限责任公司（以下简称蜀道集团）拟于近期启动可交换公司债券发行，根据 相关约定，蜀道集团现将其持有的405,803,310股无限售流通股质押给本次债券 的受托管理人。本次股份质押前，蜀道集团及其一致行动人持有公司股份 6,932,169,419股，占公司总股本的79.57%；蜀道集团及其一致行动人持有公司 股份累计质押数量0股。本次股份质押后，蜀道集团及其一致行动人持有公司股 份累计质押数量（含本次）405,803,310股，占其持有公司股份总数的5.85%， 占公司总股本的4.66%。 近日，公司收到控股股东蜀道集团的通知，蜀道集团因发行可交换公司债 券业务需要，将其所持有公司部分股份进行了质押，具体情况如下： 蜀道集团以其所持有的部分公司 ...