证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-108 四川路桥建设集团股份有限公司 关于公开发行公司债券预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日 召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司符合公开发行公司债券 条件的议案》《关于公司公开发行公司债券方案的议案》《关于提请公司股东大会 授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》。 本次公开发行公司债券事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次公开发行 公司债券的具体方案和相关事宜说明如下： 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 本次发行公司债券每张面值 100 元，按面值平价发行。 1 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券 发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对照发行公 司债券的主体资格和条件，结合实际情况进行自查，公司符合现行法律、法规及 规范性文件以及上海证券交易所（以下 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610000 11F,Square One,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关于四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年 第九次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2023】第 0604 号 致：四川路桥建设集团股份有限公司 北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受四川路桥建设集团股份 有限公司（以下简称"四川路桥"或"公司"）的委托，指派龚星铭、李丹玮律师（以 下简称"本所律师"或者"经办律师"）列席了四川路桥于 2023 年 10 月 9 日召开的 2023 年第九次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规 以及《四川路桥建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，并 ...

四川路桥建设集团股份有限公司章程 （2023 年 10 月修订） 目 录 第一节 财务会计制度 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 公司党组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第二节 公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第十一章 通知与公告 第一节 通知 第十三章 修改章程 第十四章 附则 第一章 总则 第一条 为规范四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）的组 织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现 代国有企业制度，维护股东、公司、债权人的 ...

（一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 四川路桥建设集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日 召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘请 2023 年度财务审计 机构的议案》《关于聘请 2023 年度内部控制审计机构的议案》，公司拟聘请信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2023 年度 的财务及内部控制审计机构，具体情况如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-107 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项 目 366 家，收费总额 4.62 ...

第八届董事会第二十八次会议 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议独立董事意见 我们作为四川路桥建设集团股份有限公司的独立董事， 根据《上市公司独立董事规则》等有关规定，在我们所了解 的事实范围内，现就公司聘请 2023 年度审计机构事项发表 如下独立意见： 一、关于聘请 2023 年度财务审计机构的独立意见 信永中和具备证券期货相关业务执业资格，能够为公司 提供真实公允的审计服务，满足公司 2023 年度财务审计工 作需求。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合 有关法律法规及公司《章程》的规定，该事项不存在损害公 司及全体股东利益的情形。因此同意聘请信永中和为公司 2023 年度财务审计机构。 二、关于聘请 2023 年度内部控制审计机构的独立意见 信永中和具备证券期货相关业务执业资格，能够为公司 提供真实公允的审计服务，满足公司 2023 年度内部控制审 计工作需求。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序 符合有关法律法规及公司《章程》的规定，该事项不存在损 害公司及全体股东利益的情形。因此同意聘请信永中和为公 司 2023 年度内部控制审计机构。 ...

2023 年第九次临时股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会 会议资料 2023 年 10 月 9 日 1 2023 年第九次临时股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会会议议程 | 序号 | 会议议案 | 宣读人 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | 关于免去公司董事及董事长职务的议案 | 吴佩耕 | 3 | | 2 | 关于免去公司董事及副董事长职务的议案 | 吴佩耕 | 4 | | 累积投票议案 | | | | | 3 | 关于选举董事的议案 | 吴佩耕 | 5 | 六、 股东表决 2 一、 现场会议时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投 票，时间为 2023 年 10 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00 二、 现场会议地点：成都市高新区九兴大道 12 号 三、 会议主持：赵志鹏 （代行董事 ...

泰和泰律师事务所 关于蜀道投资集团有限责任公司 增持四川路桥建设集团股份有限公司股份的 专项核查意见 ョ言 泰和泰律师 二〇二三年九月 . 专项核查意见 泰和泰律师事务所 关于蜀道投资集团有限责任公司增持四川路桥建设集团股份 有限公司股份的专项核查意见 (2023) 泰律意字第 [25806】号 致:蜀道投资集团有限责任公司 泰和泰律师事务所(以下简称"本所")受蜀道投资集团有限责任公司(以下简 称"蜀道集团")的委托,依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司收购管理办法》(以下 简称"《收购管理办法》")及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号一股 份变动管理》(以下简称"《自律监管指引第 8号》")等法律、法规和规范性文件的相 关规定,就蜀道集团增持四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称"四川路桥"或 "公司")股份的有关事项(以下简称"本次增持")进行核查,并出具专项核查意见。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本专项核查意见出具目以前已经发生 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-103 四川路桥建设集团股份有限公司关于 控股股东增持股份计划期限届满暨实施完成的公告 重要内容提示： 增持计划的基本情况：四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"或"四川路桥"）于2023年3月22日披露了公告编号为2023-034 的《四川路桥关于控股股东增持计划的公告》，公司控股股东蜀道投资集团有限 责任公司（以下简称"蜀道集团"）计划自2023年3月22日起6个月内以自有资金 择机增持公司股票，拟增持股份金额不低于25,000万元，不超过50,000万元。 增持计划的实施完成情况：2023 年 3 月 22 日至 2023 年 9 月 21 日，蜀 道集团累计增持公司股票 44,728,239 股，占公司总股本的 0.58% 1，累计增持金 额为 480,446,564.81 元，本次增持计划已完成。 公司于 2023 年 9 月 21 日收到控股股东蜀道集团《关于完成四川路桥股份增 持计 ...

会议召开时间：2023 年 09 月 25 日(星期一) 下午 16:00- 17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 会议问题征集：投资者可于 2023 年 09 月 19 日(星期二) 至 09 月 22 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问 预征集"栏目或通过电子邮件的形式发送至四川路桥建设集团股份有 限公司（以下简称"公司"）投资者关系邮箱 srbcdsh@163.com 进行 提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-102 四川路桥建设集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司已于 2023 年 8 月 31 日披露了《四川路桥 2023 年半年度报 告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 ...

重要内容提示： 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-101 四川路桥建设集团股份有限公司 关于子公司收购德阳昊华清平磷矿有限公司 85%股 权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 交易内容：德阳能源发展集团有限公司（以下简称"德阳能源"）、德 阳振兴国有资本投资运营有限公司（以下简称"德阳振兴"）就分别转让其持有 的德阳昊华清平磷矿有限责任公司（以下简称"清平公司"）46.6%、38.4%股权 通过西南联合产权交易所公开征集受让方。四川路桥建设集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）控股子公司四川蜀道新材料科技集团股份有限公 司（以下简称"新材料集团"）通过依法参与竞买，确定成为前述清平公司合计 85%的股权受让人，该等股权收购价格为 84,137.10 万元（以下称"本次收购" 或"本次交易"）。 交易履行的审批:公司于 2023 年 9 月 13 日召开了总经理办公会，审议 批准了本次收购事项，根据《公司章程》等相关规定，本次收购事项无需公司董 事会审议。根据《中华人 ...