证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-140 四川路桥建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：成都市高新区九兴大道 12 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024 年 1 月 17 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 17 日 至 2024 年 1 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-131 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次董事会于 2023 年 12 月 28 日（星期四）在公司 9 楼会议室以现 场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 22 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人，其中董事李黔以 通讯方式参会。 （四）本次董事会由董事长周凤岗主持，公司部分监事及高级管理人员列席 了会议。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《关于修订<四川路桥全面风险管理办法>的议案》 为建立健全公司风险管理体系，提高风险防范与管理水平，保障公司稳健运 行和持续发展，根据《公司法》及公司《章程》等规定，结合公司风险管理实际 情况，同意修订了《四川路桥全面风险管理办法》。 表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。 ...

证券简称：四川路桥 证券代码：600039 公告编号：2023-134 四川路桥建设集团股份有限公司 关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 需提交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：为满足公司正常生产经营需要，不会 损害中小股东利益，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 12 月 28 日，四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）召开第八届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易金额的议案》。根据公司 2024 年生产经营需要和已签订的合 同等情况测算，会议同意公司预计 2024 年度与关联方可能发生的关联交易事项 和金额。 本次会议应当出席董事 11 名，实际出席 11 名。公司监事和高级管理人员列 席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司关联董 事周凤岗、池祥成对上述议案回避表决，非关联董事 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-132 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次监事会于 2023 年 12 月 28 日（星期四）在公司 9 楼会议室以现 场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 22 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次监事会应出席人数 7 人，实际出席人数 7 人，其中监事栾黎、谭 德彬、赵帅、何满全、刘胜军、李亚舟以通讯方式参会。 （四）本次监事会由监事会主席马青云主持，公司监事及部分高级管理人员 列席了会议。 二、监事会审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年度授信及担保计划的议案》 根据公司生产经营、投资计划，2024 年度公司计划办理金融机构综合授信 控制额度为 2,307.26 亿元，2024 年度本公司计划累计提供担保最高控制额不超 过 629.46 亿元（包含以 ...

法律意见书 四川省成都市东御街 18 号百扬大厦 1 栋 11 楼邮编：610000 11th floor, building 1, Baiyang building, No. 18, Dongyu street, Chengdu, Sichuan 电话/TEL:（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关于 四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售 期和预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就 以及回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的 法律意见书 康达法意字[2023]第 5345 号 二〇二三年十二月 1 北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 广州 GUANGZHOU 深圳 SHENZHEN 海口 HAIKOU 西安 XI'AN 天津 TIANJIN 杭州 HANGZHOU 南京 NANJING 沈阳 SHENYANG 成都 CHENGDU 菏泽 HEZE 苏州 SUZHOU 武汉 WUHAN 香港 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-139 四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年第十一次临时股东大会决议公告 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：成都市高新区九兴大道 12 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 128,450,114 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 7.1028 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长周凤岗主持本次股东大会。会议采取现场投 票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股 东大 ...

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《四 川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"2019 年激励计划"）等相关规定， 公司将对 2019 年激励计划首次授予的 13 名激励对象以及预 留授予的 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 共计 37.716 万股进行回购注销。本次回购 2019 年限制性股 票激励计划首次授予部分限制性股票的价格为 1.01 元/股， 回购 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票 的价格为 1.06 元/股。上述事项符合《上市公司股权激励管 理办法》及 2019 年激励计划，同意公司以 1.01 元/股的价 格回购并注销 2019 年限制性股票激励计划首次授予的 13 名 激励对象已获授但尚未解除限售的合计 25.956 万股限制性 股票，同意公司以 1.06 元/股的价格回购并注销 2019 年限 制性股票激励计划预留授予的 2 名激励对象已获授但尚未解 1 除限售的合计 11.76 万股限制性股票。 -- 2 四川路桥建设集团股份有限公司监事会 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限 制性股票暨调 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610000 11F,Square One,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关于四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年 第十一次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2023】第 0740 号 致：四川路桥建设集团股份有限公司 北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受四川路桥建设集团股份 有限公司（以下简称"四川路桥"或"公司"）的委托，指派田原、谷荷玲律师（以 下简称"本所律师"或者"经办律师"）列席了四川路桥于 2023 年 12 月 28 日召开 的 2023 年第十一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律 法规以及《四川路桥建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规 ...

2023 年 12 月 28 日 1 2023 年第十一次临时股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年第十一次临时股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年第十一次临时股东大会 会议资料 六、 股东表决 七、 股东代表、监事代表及见证律师计票和监票 八、 主持人宣读表决结果 九、 律师宣读法律意见书 2 一、 现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投 票，时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00 二、 现场会议地点：成都市高新区九兴大道 12 号 三、 会议主持：董事长 周凤岗 四、 会议记录：李美慧 五、 会议审议内容 十、 主持人宣读决议 十一、会议结束 四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年第十一次临时股东大会会议议程 | 序号 | | 会议议案 | 宣读人 | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | | | | | ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-130 四川路桥建设集团股份有限公司 关于召开 2023 年第十一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第十一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：成都市高新区九兴大道 12 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...