证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-122 四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年第十次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 10 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：成都市高新区九兴大道 12 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 7,028,174,535 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 80.6392 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长周凤岗主持本次股东大会。会议采取现场投 票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股 东大会规则》和《公司章程》等有关规定。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 10 月 30 日收到公司职工监事孙永松先生的辞职报告。孙永松先生因工作原因，不 再继续担任公司监事会监事，辞去公司职工监事职务。孙永松先生的辞职报告自 送达公司监事会之日起生效。公司对孙永松先生任职期间为公司发展所做出的贡 献表示衷心的感谢。 同日，公司召开了五届一次职工代表大会，选举李亚舟先生（简历附后）为 第八届监事会职工监事，任期同公司第八届监事会。 特此公告。 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-121 四川路桥建设集团股份有限公司 关于公司监事辞职及补选监事的公告 四川路桥建设集团股份有限公司监事会 2023 年 10 月 30 日 附件： 李亚舟，男，汉族，1969 年 4 月出生，大专学历，高级工程师，长 期从事道路桥梁及隧道建设管理工作。历任四川省公路桥梁工程总公司二公司路 面分公司成渝高速 E2 合同段路面工程师等，路面分公司总经理。现任四川川交 路桥有限责任公 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-119 （四）本次监事会由监事会主席马青云主持会议，公司部分高级管理人员列 席会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 根据《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，监事会对 董事会编制的《2023 年第三季度报告》发表审核意见如下： 1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》、 公司《章程》等有关法律、法规及公司规章制度的规定； 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次监事会于 2023 年 10 月 30 日在公司附四楼大会议室以现场结合 通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次监事会应出席人数 7 人，实际出席人数 7 人。其中监事栾黎、 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-118 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （四）会议由董事长周凤岗主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 会议审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。报告详见上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。 特此公告。 四川路桥建设集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 30 日 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次董事会于 2023 年 10 月 30 日（星期一）在公司附四楼大会议室 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面、电话的方式 发出。 （三）本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人。其中委托出席 1 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610000 11F,Square One,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关于四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年 第十次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2023】第 0619 号 致：四川路桥建设集团股份有限公司 北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受四川路桥建设集团股份 有限公司（以下简称"四川路桥"或"公司"）的委托，指派田原、李丹玮律师（以 下简称"本所律师"或者"经办律师"）列席了四川路桥于 2023 年 10 月 30 日召开 的 2023 年第十次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法 规以及《四川路桥建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定， ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-120 四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年第三季度担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：四川蜀矿环锂科技有限公司、绵阳新路投资发展有限责 任公司、四川航焱建筑工程有限责任公司、四川自隆高速公路开发有限公司、南 部县启达鑫工程管理有限公司、四川欣顺建材有限公司、四川蜀道新材料科技集 团股份有限公司、四川新锂想能源科技有限责任公司、达卡绕城高速公路开发有 限责任公司、四川路桥怡达投资有限公司、自贡北城快速交通投资开发有限责任 公司。 四川路桥建设集团股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）已于 2022 年 12 月 30 日第八届董事会第十四次会议、2023 年 1 月 16 日 2023 年第一次临 时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度授信及担保计划的议案》，2023 年 度，公司提供担保预计总额为 709.08 亿元（包含以前年度已签担保合同的存量 使用部分及预计新增）。其中，本公司对子公 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-117 四川路桥建设集团股份有限公司 关于控股股东增持公司股票计划实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"或"四川路桥"）于2023年10月20日披露了公告编号为2023- 115的《四川路桥关于控股股东增持计划的公告》，公司控股股东蜀道投资集团 有限责任公司（以下简称"蜀道集团"）计划自2023年10月20日起12个月内以 自有资金择机增持公司股票，拟增持股份金额不低于20,000万元，不超过 40,000万元。 增持计划的进展情况：截至2023年10月24日，蜀道集团累计增持公司股 票3,372,400股，占公司总股本的0.04%，累计增持金额为26,251,858.00元，蜀 道集团基于对公司持续健康发展的信心和价值的认可，将继续增持本公司股票 至完成本次增持计划。 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-117 公 ...

2023 年第十次临时股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年第十次临时股东大会 会议资料 2023 年 10 月 30 日 1 2023 年第十次临时股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年第十次临时股东大会会议议程 | 序号 | 会议议案 | 宣读人 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 | 冯 静 | 4 | | 2 | 关于公司公开发行公司债券方案的议案 | 冯 静 | 5 | | 3 | 关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士 | 冯 静 | 8 | | | 全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案 | | | | 4 | 关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案 | 冯 静 | 10 | | 5 | 关于聘请 2023 年度内部控制审计机构的议案 | 朱晓红 | 14 | | 6 | 关于修改公司《章程》部分条款的议案 | 袁高峰 | 18 | 六、 股东表决 七、 股东代表、监事代表及见 ...

四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称"公司")2021年度第一期中期票 据(21四川路桥MTN001)，发行金额为人民币10亿元，票面利率为3.77%，期限3年， 起息日为2021年10月18日，兑付日为2024年10月18日(具体内容详见公司公告编号 为2021-106的《四川路桥建设集团股份有限公司2021年度第一期中期票据发行结 果公告》)。 2023年10月18日，公司完成2021年度第一期中期票据2023年付息工作，付息 金额为人民币37,700,000.00元，付息资金由银行间市场清算所股份有限公司划付 至债券持有人指定的银行账户。 特此公告。 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-116 0505200555444444052X 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司董事会 2023年10月20日 X ...

2、增持主体已持有公司股份数量及持股比例： 重要内容提示： 本公司于 2023 年 10 月 19 日收到公司控股股东蜀道集团《蜀道集团增持四 川路桥股份计划的函》，蜀道集团将于 2023 年 10 月 20 日起 12 个月内实施股票 增持计划。现将有关情况公告如下： 一、增持主体及本次增持情况 1、增持主体：蜀道集团。 本次增持计划实施前，蜀道集团持有本公司 4,924,744,938 股股份，占公司 总股本的 56.51%。 蜀道集团及其一致行动人四川高速公路建设开发集团有限公司（以下简称 "川高公司"）、四川藏区高速公路有限责任公司（以下简称"藏高公司"）、 蜀道资本控股集团有限公司（以下简称"蜀道资本"）、四川高路文化旅游发展 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-115 四川路桥建设集团股份有限公司 关于控股股东增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股 东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称"蜀道集 ...