二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：600053 公司简称：九鼎投资 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 昆吾九鼎投资控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现 ...

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）成立于 1992 年，于 2013 年 11 月完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作，总部设 在北京，经财政部门批准，相继在上海、广东、深圳等重要城市设立了 30 家分所。 首席合伙人为张恩军。北京兴华于 1995 年取得中国证监会、财政部颁发的从事证 券相关业务资格，拥有证券期货审计资质、金融业务审计资质、军工涉密业务咨询 等各类资质。 截至 2024 年末，北京兴华拥有合伙人 95 名，注册会计师 453 名，其中签署过 证券服务业务审计报 ...

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 公告编号：临 2025-022 昆 吾 九 鼎 投 资 控 股 股 份 有 限 公 司 K u n w u J i u d i n g I n v e s t m e n t H o l d i n g s C O . , L t d 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 1 一、现金管理概述 （一）现金管理的目的及概述 为进一步加强闲置自有资金管理，在风险可控、确保流动性和不影响正常经 营的前提下，提高资金使用效率，公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管 理，计划用于现金管理的闲置自有资金额度不超过 2 亿元人民币，并可在上述额 度内滚动使用，在额度有效期内，任何一个时点的投资金额（含以现金管理收益 进行再投资的相关金额）不得超出前述额度。 （二）现金管理金额 公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度不超过人民币 2 亿元，并可 在上述额度内滚动使用，在额度有效期内，任何一个时点的投资金额（含以现金 管理 ...

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 公告编号：临 2025-018 （一）机构信息 1、基本信息 昆 吾 九 鼎 投 资 控 股 股 份 有 限 公 司 K u n w u J i u d i n g I n v e s t m e n t H o l d i n g s C O . , L t d 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京兴华"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 成立日期：2013年11月22日（改制） 统一社会信用代码：911101020855463270 法定代表人：张恩军 注册地址：北京市西城区裕民路18号2206室 经营范围：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：税务服务；业务培训（不含教 ...

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2024 年度社会责任报告 一、前言 本报告由昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称"九鼎投资"或"公司"） 遵循《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》等文件的披露要求进行编 制，初步阐述了公司的社会责任观，较为全面客观地反映了公司及下属企业在 从事经营管理活动、履行社会责任方面的有关信息。本报告总结了公司 2024 年 度在履行社会责任方面的工作情况，旨在加强公司和社会各界的沟通和交流， 进一步促进公司在日常经营活动中坚持科学发展，推动经济、社会、环境的协 调发展。 二、公司简介 九鼎投资前身为江西纸业股份有限公司（以下简称"江西纸业"）。江西纸业 经证监发字（1997）109 号文批准，以募集设立的方式成立。2006 年，公司实 施了重大资产收购和股权分置改革，向江西江中制药（集团）有限公司（以下 简称"江中集团"）增发 1.4 亿股普通股，增发完成后，公司注册资本为 3.01 亿 元，控股股东变更为江中集团。2007 年 2 月公司更名为江西中江地产股份有限 公司。2011 年 3 月，江中集团实施存续式分立，江西中江集团有限责任公司 （以下简称"中江集团"）成为公司的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为更加真实、准确地反映公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度经营成果， 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司基于谨慎性原 则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生减值的资产计提了减值准 备，同时对符合财务核销确认条件的资产经确认后予以核销。现将有关事项公告如下： 一、各项资产减值准备计提情况及对公司的影响 （一）信用减值损失 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2024年公司基于单项和组合评估各 类应收款项的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况 以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，对存在减值迹象的应收类款项进行了 减值测试，根据可收回金额与账面价值的差额计提信用减值损失98.57万元，因计提与 转回坏账准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额98.57万元。 （二）存货跌价准备 证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2025-016 昆 吾 九 鼎 投 资 控 股 股 份 有 ...

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）作为公司 2024 年度年报审计 机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）公司对北京兴华 2024 年审计过程中的履 职情况进行评估。经评估，公司认为北京兴华资质等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、 资质条件 北京兴华成立于 1992 年，于 2013 年 11 月完成特殊普通合伙会计师事务所转 制的相关工作，总部设在北京，经财政部门批准，相继在上海、广东、深圳等重要 城市设立了 31 家分所。首席合伙人为张恩军。北京兴华于 1995 年取得中国证监会、 财政部颁发的从事证券相关业务资格，拥有证券期货审计、金融业务审计、军工涉 密业务咨询等各类资质。 截至 2024 年末，北京兴华拥有合伙人 95 名，注册会计师 453 名，其中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 185 名。 北京兴华 2024 ...

昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，昆吾九鼎投 资控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事徐爽、张 宝林、鲜文铎的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事徐爽、张宝林、鲜文铎在公司 的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立 董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，也未 在公司主要股东公司及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司 以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服 务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于 独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会 2025 年 4 ...

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 | | 召开时间 | | | 会议内容 | 审议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 1 | 月 | 29 日 | 沟通公司 2023 年业绩预告事宜及审计工作安排 | —— | | 2024 | 年 4 | 月 | 15 日 | 审议如下议案：1、《公司 2023 年年度报告全文及摘要》2、《公司 2023 年度财务决算报告》3、《公司 2023 年度利润分配预案》4、《公 司 2023 年度内部控制评价报告》5、《公司 2023 年度内部控制审计 | 审议通过 | | 2024 | 年 4 | 月 29 | 日 | 报告》6、《关于聘请 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 审议如下议案：1、《公司 2024 年第一季度报告》 | 审议通过 | | 2024 | 年 8 | 月 26 | 日 | 审议如下议案：1、《公司 2024 年半年度报告》 | 审议通过 | | 2024 | 年 10 | 月 | 29 日 | 审议如下议案：1、《公司 2024 年第三季度报告》 | 审议通过 | | 2 ...