Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between -270 million and -230 million RMB, indicating a loss compared to the previous year[2]. - The projected operating revenue for 2024 is estimated to be between 330 million and 350 million RMB[3]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, is expected to be between -237 million and -197 million RMB for 2024[2]. - The company anticipates a loss of approximately 197 million RMB for inventory impairment and 60 million RMB for fair value losses on investment properties due to market conditions[7]. - In the previous year, the total profit was 6.19 million RMB, with a net profit attributable to the parent company of 15.35 million RMB[6]. - The company reported a basic earnings per share of 0.0354 RMB in the previous year[6]. Management and Operational Insights - The decline in private equity investment management income and profits is attributed to reduced management fees and lower project exit amounts[7]. - The company plans to conduct a detailed assessment of impairment losses, which will be finalized based on the audit results[7]. - The financial data provided is preliminary and subject to change upon the official annual report release[9]. - The company emphasizes that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast[8].

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2025-004 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 K u n w u J i u d i n g I n v e s t m e n t H o l d i n g s C O . , L t d 第 十 届董事会第 一 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）第十届董事会第 一次会议通知于 2025 年 1 月 10 日以口头通知方式发出。会议于 2025 年 1 月 10 日在 公司以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁 免本次会议通知的期限要求，召集人已在会议上就相关情况做出说明。本次董事会会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。经半数以上董事推选，会议由王亮先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议 ...

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2025-005 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 K u n w u J i u d i n g I n v e s t m e n t H o l d i n g s C O . , L t d 第十届 监事会 第 一 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 选举葛岚女士为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第 十届监事会任期届满之日止。简历详见公司于 2024 年 12 月 26 日刊载于上海证券交 易所网站（http：//www.sse.com.cn）和指定媒体的《九鼎投资关于公司董事会、监 事会换届选举的公告》（临 2024-050）。 一、会议召开情况 昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十届监事 会第一次会议通知于 2025 年 1 月 10 日以口头通知的方式发出，会议于 2025 年 1 月 10 日在公司以现场表决的方式召开。本次会议为紧急会议，经全体监事一致同意豁免 本次会议通知的期限要 ...

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 公告编号：2025-002 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 94 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 321,254,072 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.1000 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会召集 会议，董事长康青山先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 2 号楼大会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

北京大成律师事务所 关于昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2025 年 第 一 次临时股东大会的 致：昆吾九鼎投资控股股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会规则》 " "） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本 所"）接受昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师 参加公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股 东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法 律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.d ...

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2024-048 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 K u n w u J i u d i n g I n v e s t m e n t H o l d i n g s C O . , L t d 第 九 届监事会第 二 十 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第九届监事 会第二十会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 12 月 25 日在公司以通讯表决的方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。本次会议由公司监事会主席葛岚女士主持。本次会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，以通讯表决的方式审议通过了如下议案： 1 特此公告。 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 26 日 2 本议案需提交公司 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江西中江集团有限责任公司，现提名徐爽为昆吾九鼎 投资控股股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任昆吾九鼎 投资控股股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与昆吾九鼎 投资控股股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明如下： 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条 ...

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2024-047 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 K u n w u J i u d i n g I n v e s t m e n t H o l d i n g s C O . , L t d 第 九 届董事会第 二 十 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）第九届董事会第 二十次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件等方式发出。会议于 2024 年 12 月 25 日在公司以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长康青山先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事 会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 （二）《关于公司董事会换届选举暨第十届董事会独立董事选举的议案》 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过了如下议案： （一）《关于公司董 ...

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江西中江集团有限责任公司，现提名张宝林为昆吾九 鼎投资控股股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任昆吾九鼎 投资控股股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与昆吾九鼎 投资控股股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 独立董事候选人声明 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 本人鲜文铎，已充分了解并同意由提名人江西中江集团有限 责任公司提名为昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称"该 公司"）第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立 董事独立性的关系，具体声明如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符 ...