一、会议召开情况 昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）第十届董事会第 五次会议通知于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件等方式发出。会议于 2025 年 6 月 13 日 在公司以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。会议由董事长王亮先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董 事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决的方式审议通过了如下议案： 证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2025-031 昆 吾 九 鼎 投 资 控 股 股 份 有 限 公 司 K u n w u J i u d i n g I n v e s t m e n t H o l d i n g s C O . , L t d 第 十 届 董 事 会 第 五 次 会 议 决 议 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 4 月 2 ...

Group 1 - China Energy Construction won a major coal-fired power project with a bid amount of approximately 14.586 billion yuan, involving six 660 MW supercritical coal-fired generating units and supporting environmental facilities, with a total construction period of about 36.5 months [1] - Taiji Industry plans to repurchase company shares with a total amount not less than 1 billion yuan and not exceeding 1.2 billion yuan, with a maximum repurchase price of 10.38 yuan per share [1] - Youxun Technology won a project from State Grid with a bid amount of approximately 176 million yuan, accounting for 17.44% of the company's audited revenue for 2024 [2] Group 2 - Daili New Materials established an investment fund with a total subscribed capital of 163.3 million yuan, with Daili contributing 10 million yuan, accounting for 6.12% of the fund [4] - Wanyi Technology received a government subsidy of 2.3475 million yuan, which has been confirmed and classified according to relevant accounting standards [6] - Anke Biotech received a drug registration certificate for Acetate Atosiban Injection, which is used for treating preterm labor [7] Group 3 - Renfu Pharmaceutical received a drug registration certificate for Progesterone Soft Capsules, which are used to treat functional disorders caused by progesterone deficiency [9] - Linyang Energy is a recommended candidate for a major contract with State Grid, with a total expected bid amount of approximately 165 million yuan [11] - Hongtian Technology plans to invest 200 million to 300 million yuan to establish a wholly-owned subsidiary in Gansu Province [28] Group 4 - Hunan Xiang Electric received a total of 40 million yuan in government subsidies, which accounts for 16.07% of the company's audited net profit for 2024 [44] - Nengke Technology plans to repurchase shares with a total amount not less than 10 million yuan and not exceeding 20 million yuan, with a maximum repurchase price of 43.00 yuan per share [46] - Xiamen XGMA received 10 million yuan in historical debt repayment, which is expected to increase the company's net profit for 2025 by 3.186 million yuan [48]

Core Viewpoint - The company plans to sign a framework cooperation agreement to provide financial assistance through a loan for land acquisition and project development by Zhongzhou Real Estate, with a total loan amount of RMB 20 million [2][3][4]. Group 1: Loan Details - The loan amount provided by Ziheng Construction to Zhongzhou Real Estate is RMB 20 million [4]. - The loan term is 12 months, with an annual interest rate of 6% for the first 6 months and 12% for the subsequent 6 months [4][5]. - Zhongzhou Real Estate is required to pledge 100% of its equity and provide personal guarantees from shareholders, along with multiple properties as collateral [3][4][5]. Group 2: Project Scope and Obligations - Ziheng Construction will undertake the general contracting for the construction of the acquired land, with a contract value not less than RMB 150 million [2][3][4]. - If the actual contract amount and production value do not meet the target, Zhongzhou Real Estate must provide additional projects to ensure the total contract amount reaches the promised level [6]. - The agreement includes provisions for the calculation of reasonable profit margins for Ziheng Construction [6]. Group 3: Company Background - Zhongzhou Real Estate was established on April 10, 2025, with an initial registered capital of RMB 500 million, which is planned to be increased to RMB 2 million [6][7]. - The company operates in real estate consulting, project management, and property management, among other services [7]. Group 4: Financial Impact - After this financial assistance, the total amount of financial assistance provided by the company will be RMB 20 million, accounting for 0.75% of the company's latest audited net assets [8]. - There are no overdue amounts or other financial assistance provided outside this agreement [8].

Meeting Details - The 4th meeting of the 10th Board of Directors of Kunwu Jiuding Investment Holdings Co., Ltd. was held on May 26, 2025, via telecommunication, with all 9 directors present [1] - The meeting was convened in accordance with the Company Law and the Articles of Association, and the resolutions made are legally valid [1] Agenda Items - The board approved a proposal to sign a framework cooperation agreement and provide financial assistance [2][5] - A wholly-owned subsidiary, Jiangxi Ziheng Construction Engineering Co., Ltd. (Ziheng Construction), will provide a loan to Zhongzhou Real Estate for land acquisition and project development [2] Loan Details - The loan amount is RMB 20 million, with a 12-month usage period [2] - The interest rate is 6% for the first 6 months and 12% for the subsequent 6 months, calculated on a simple interest basis [2][3] - The interest calculation formula is: Interest = Loan Amount × Annual Interest Rate × Actual Days Used ÷ 365 [3] Collateral and Capital Increase - Zhongzhou Real Estate will provide collateral including 100% equity pledge and personal guarantees from shareholders [3] - The registered capital of Zhongzhou Real Estate must be increased from RMB 5 million to RMB 20 million [3] Project Cooperation - Ziheng Construction will assist in land acquisition and development, with a total contract value not less than RMB 150 million [2][4] - A construction contract will be signed simultaneously with the framework agreement, effective upon successful land acquisition [4] Profit Assurance - The contracts must specify a reasonable profit calculation method for Ziheng Construction, ensuring a profit margin not lower than industry standards [4]

昆 吾 九 鼎 投 资 控 股 股 份 有 限 公 司 K u n w u J i u d i n g I n v e s t m e n t H o l d i n g s C O . , L t d 关 于 拟 签 订 框 架 合 作 协 议 暨 对 外 提 供 财 务 资 助 的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2025-028 一、本次事项概述 1、基本情况 公司下属全资子公司紫恒建设本次拟与中舟置业签订框架合作协议。紫恒建设提 1 框架合作协议的主要内容：公司下属全资子公司江西紫恒建设工程有限公司 （以下简称"紫恒建设"）向中舟（西安）置业有限公司（以下简称"中舟 置业"）提供专项借款用于陕西省西安市若干土地（以下简称"标的土地"） 的获取及项目的开发建设工作。借款金额为人民币贰仟万元整。紫恒建设承 接标的土地建筑施工总承包，施工总承包合同金额及实际发生产值目标不得 低于人民币 15000 万元，以施工总承包合同结算报告金额 ...

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2025-030 昆 吾 九 鼎 投 资 控 股 股 份 有 限 公 司 K u n w u J i u d i n g I n v e s t m e n t H o l d i n g s C O . , L t d 第 十 届 监 事 会 第 四 次 会 议 决 议 公 告 公司下属全资子公司紫恒建设本次拟与中舟置业签订框架合作协议。紫恒建设提 供借款用于中舟置业或其控制的项目公司（以下简称"项目公司"）对标的土地的获 取及项目的开发建设工作，并承接标的土地建筑施工总承包，对应施工总承包合同在 标的土地由项目公司摘牌成功之时即刻生效。 紫恒建设向中舟置业提供专项借款用于标的土地的获取及项目的开发建设工作。 借款金额为人民币贰仟万元整。借款资金使用期限为 12 个月，前 6 个月按年化 6%利 率单利计息，后 6 个月按年化 12%利率单利计息，以资金到账之日起算。 中舟置业承诺项目公司将标的土地项目中所有在紫恒建设资质范围内的工程全 部承包给紫恒建设。施工总承包合同金额及实际发生产值目标不得低于人民币 15,000 万元，以施工总承包合同结算报告金额 ...

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2025-029 昆 吾 九 鼎 投 资 控 股 股 份 有 限 公 司 K u n w u J i u d i n g I n v e s t m e n t H o l d i n g s C O . , L t d 第 十 届 董 事 会 第 四 次 会 议 决 议 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）第十届董事会第 四次会议通知于 2025 年 5 月 21 日以电子邮件等方式发出。会议于 2025 年 5 月 26 日 在公司以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 会议由董事长王亮先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过了如下议案： （一）《关于拟签订框架合作协议暨对外提供财务资 ...

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2025-027 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd 关于 2024 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称"九鼎投资"、"公司"）根据上 海证券交易所有关规定，于 2025 年 5 月 23 日下午 15:00-16:00，通过上海证券 交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2024 年度业绩 说明会，现将活动情况公告如下： 一、说明会召开情况 公司于 2025 年 4 月 25 日在《上海证券报》、 《中国证券报》和上海证券交易 所网站（网址为：http://www.sse.com.cn）上披露了《九鼎投资 2024 年年度报告》， 并于 2025 年 4 月 25 日披露了《九鼎投资关于召开 2024 年度业绩说明会的公告》 （临 2025-020）。 理王欣 ...

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2025-027 昆 吾 九 鼎 投 资 控 股 股 份 有 限 公 司 K u n w u J i u d i n g I n v e s t m e n t H o l d i n g s C O . , L t d 关于 2024 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称"九鼎投资"、"公司"）根据上 海证券交易所有关规定，于 2025 年 5 月 23 日下午 15:00-16:00，通过上海证券 交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2024 年度业绩 说明会，现将活动情况公告如下： 一、说明会召开情况 公司于 2025 年 4 月 25 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易 所网站（网址为：http://www.sse.com.cn）上披露了《九鼎投资 2024 年年度报告》， 并于 2025 年 4 月 25 日披露了《 ...

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2025-026 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）股票于2025 年5月19日、5月20日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行核查，现将有关情况核实如 下： （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，公司不存在其他应披露而未披露 的重大信息。 公司于2025年4月29日披露了《九鼎投资2025年第一季度报告》，公司2025年第 一季度实现营业收入3,750.64万元，同比减少24.84%；实现归属于上市公司股东的净 利润-3,326 ...