中国医药健康产业股份有限公司 2024 年度通过通用技术集团 1 财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 nt Thornton 转 冒 关于中国医药健康产业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://z.cc.m6.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://z.cc.mkf.gov.cn）"进行查询 20 目 录 关于中国医药健康产业股份有限公司涉及财务公司 1-2 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 关于中国医药健康产业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2025)第 110A010038号 中国医药健康产业股份有限公司全体股东: 我们接受中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"中国医药")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了中国医药 2024年 12月31日的合并及 公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和 ...

一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 中国医药健康产业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张新民） 作为中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司 法》(以下简称"公司法")《中华人民共和国证券法》(以 下简称"证券法")《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规相关规定以及《公司章程》《独 立董事制度》和《独立董事年报工作制度》的要求，独立行 使公司所赋予的权利、履行独立董事诚信与勤勉义务，及时 了解公司的生产经营信息，全面关注公司发展状况。积极参 加公司董事会、专门委员会、股东大会及其他相关会议，发 挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 现将2024年1月至5月本人在公司任独立董事期间履行 职责情况报告如下： 张新民，62 岁，博士研究生。国务院政府特殊津贴获得 者，资深英国特许公认会计师、资深澳洲注册会计师、资深 中国香港注册会计师。现任对外经济贸易大学会计学教授、 博士生导师；兼任国务院学位委员会工商管理学科评议组成 员，国际管理会计教育联盟理 ...

中国医药健康产业股份有限公司 环境、社会及公司治理（ESG）管理办法 第一章 总则 第一条 为构建科学、系统、规范的 ESG 治理体系，进 一步加强中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"） ESG 管理，积极践行可持续发展理念，推动公司高质量发展， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持 续发展报告（试行）》国务院国资委《关于转发<央企控股 上市公司 ESG 专项报告编制研究>的通知》等相关规定，结 合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称 ESG 职责，是指公司在经营发展过程 中应当履行的环境（Environmental)、社会（Social）和公 司治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然 环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和 透明。 第三条 本办法所称利益相关方，是指其利益可能受到公 司决策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、 债权人、员工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关 政府部门等。 1 第四条 公司应 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王瑞华，63 岁，博士研究生。 中国医药健康产业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王瑞华） 作为中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司 法》(以下简称"公司法")《中华人民共和国证券法》(以 下简称"证券法")《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规相关规定以及《公司章程》《独 立董事制度》和《独立董事年报工作制度》的要求，独立行 使公司所赋予的权利、履行独立董事诚信与勤勉义务，及时 了解公司的生产经营信息，全面关注公司发展状况。积极参 加公司董事会、专门委员会、股东大会及其他相关会议，发 挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 现将2024年5月至12月本人在公司任独立董事期间履行 职责情况报告如下： 一、基本情况 现任中央财经大学商学院教授、博士生导师；中央财经 大学粤港澳大湾区（黄埔）研究院执行院长。兼任北京银行 股份有限公司、京东科技控股股份有限公司（非上市）、中 邮证券有限公司（非上市）独立董事，以及云康健康产业 ...

中国医药健康产业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李志勇） 作为中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司 法》(以下简称"公司法")《中华人民共和国证券法》(以 下简称"证券法")《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规相关规定以及《公司章程》《独 立董事制度》和《独立董事年报工作制度》的要求，独立行 使公司所赋予的权利、履行独立董事诚信与勤勉义务，及时 了解公司的生产经营信息，全面关注公司发展状况。积极参 加公司董事会、专门委员会、股东大会及其他相关会议，发 挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 现将2024年度本人独立董事履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李志勇，48 岁，高级信息系统项目管理师。 现任中国医学装备协会副理事长兼秘书长；兼任北京术 锐机器人股份有限公司（未上市公司）、广东欧谱曼迪科技 股份有限公司（未上市公司）、北京天智航医疗科技股份有 限公司独立董事。2023年2月至今，任公司独立董事。 （二）是 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 中国医药健康产业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （闫永红） 作为中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司 法》(以下简称"公司法")《中华人民共和国证券法》(以 下简称"证券法")《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规相关规定以及《公司章程》《独 立董事制度》和《独立董事年报工作制度》的要求，独立行 使公司所赋予的权利、履行独立董事诚信与勤勉义务，及时 了解公司的生产经营信息，全面关注公司发展状况。积极参 加公司董事会、专门委员会、股东大会及其他相关会议，发 挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 现将2024年度本人独立董事履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （二）是否存在影响独立性情况的说明 本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 1 规范运作》等规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的 情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。 闫永红，58 岁，教 ...

Financial Performance - China Meheco achieved a net profit of ¥95,306,738.47 for the fiscal year 2024, with a total distributable profit of ¥2,389,229,359.42 at year-end[5]. - The company reported a revenue of 34.15 billion RMB in 2024, a decrease of 12.04% compared to 38.82 billion RMB in 2023[21]. - Net profit attributable to shareholders was 535.47 million RMB, down 48.91% from 1.05 billion RMB in 2023[21]. - Basic earnings per share decreased to 0.3580 RMB, a decline of 48.90% from 0.7006 RMB in the previous year[22]. - The weighted average return on equity fell to 4.59%, down 4.76 percentage points from 9.35% in 2023[22]. - The company's net cash flow from operating activities increased by 17.04% to 1.01 billion RMB compared to 859.08 million RMB in 2023[21]. - Total assets decreased by 5.69% to 35.28 billion RMB from 37.41 billion RMB in 2023[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.25% to 11.82 billion RMB compared to 11.56 billion RMB in 2023[21]. - The company reported a total revenue of ¥297,735.04 million from its pharmaceutical industrial segment, with a gross margin of 31.49%, reflecting a decrease of 6.58% in revenue year-on-year[84]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a total cash dividend of ¥1.0739 per 10 shares for the fiscal year 2024, amounting to a total of ¥160,642,526.14, including interim dividends[6]. - The company distributed a cash dividend of 160,642,526.14 RMB, which represents 30% of the net profit attributable to ordinary shareholders for the year[164]. - Over the last three accounting years, the cumulative cash dividend amounted to 695,778,547.19 RMB, with a cash dividend ratio of 90.01% based on the average annual net profit[167]. - In 2024, the company plans to increase the frequency of dividend distributions to enhance investor satisfaction[161]. Audit and Compliance - The company received a standard unqualified audit opinion from its auditor, Deloitte Touche Tohmatsu[4]. - The board of directors and management confirmed the accuracy and completeness of the financial report for the fiscal year 2024[3]. - The company maintains an independent financial accounting system and has not experienced any unauthorized use of company funds by controlling shareholders[120]. - The company has not reported any significant internal control deficiencies during the reporting period[168]. - The company has established a comprehensive information disclosure management system to ensure accurate and timely communication with shareholders[122]. Business Strategy and Market Position - The company has no plans for significant mergers or acquisitions in the near term[8]. - The company is focusing on optimizing its business structure and deepening its market presence despite the decline in revenue and profit[22]. - The company is actively pursuing a digital transformation strategy, having obtained seven software copyrights and recognized for four digital innovation cases[34]. - The company is focusing on advanced production platform construction, with key projects like the penicillin freeze-dried powder injection workshop expected to fill capacity gaps by 2025[34]. - The company is committed to maintaining its market position through strategic product development and adherence to regulatory requirements[78]. Research and Development - Research and development expenses increased by 8.38% to 125.22 million RMB, indicating a focus on innovation[47]. - The company has established partnerships with institutions such as China Pharmaceutical University and Tianjin University to strengthen its R&D capabilities and foster high-quality innovative talent[85]. - The company is actively involved in research and development to enhance its product portfolio, particularly in the areas of anti-infection and cardiovascular drugs[78]. - The company has submitted 29 products for regulatory approval, with a focus on consistency evaluation and production applications, indicating a robust pipeline for future growth[88]. - The company's R&D investment amounted to 2,839.69 million RMB, representing 1.01% of operating revenue and 2.45% of net assets, with a capitalization ratio of 63.83%[94]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 70.635 million yuan in environmental protection during the reporting period[172]. - The total amount of solid waste disposed of by Tianfang Pharmaceutical was approximately 25,700 tons[173]. - The company reduced carbon emissions by 7,068.4 tons through various measures, including energy-saving upgrades and distributed photovoltaic power generation[182]. - The company received the "2024 China Pharmaceutical Health Industry Green Sustainable Practitioner" honor at the 88th National Pharmaceutical Trade Fair[181]. - The total investment in social responsibility projects amounted to 4.86 million yuan, including 3.5 million yuan in financial aid[185]. Governance and Leadership - The company has seen a significant turnover in its board members, with multiple resignations in the past year[132]. - The company is currently undergoing a leadership transition with new appointments expected in the coming months[132]. - The total pre-tax compensation for key executives amounted to 15.75 million CNY[132]. - The company is actively managing its leadership transitions to ensure continuity in governance and oversight[140]. - The adjustments in management are part of the company's broader strategy to enhance operational efficiency and responsiveness to market conditions[140]. Market Challenges and Outlook - The pharmaceutical industry is facing challenges with a shift towards a "micro-profit era," as the overall market growth remains weak and profitability declines[36]. - The company anticipates facing policy risks due to ongoing reforms in the pharmaceutical industry, which may compress revenue and profit margins[112]. - The company recognizes intensified market competition in the pharmaceutical manufacturing sector, particularly due to the prevalence of generic drugs and increased regulatory scrutiny[113]. - The company is committed to enhancing safety, environmental protection, and quality management to mitigate risks associated with strict regulatory environments[114]. - The company has a positive outlook for future performance, with plans to continue optimizing its operational strategies and expanding its market presence[161].

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2025-030 号 中国医药健康产业股份有限公司 关于河南通用业绩补偿相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 （一）前期收购及业绩承诺情况 2016 年 3 月，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）收购 西藏天晟泰丰药业股份有限公司（以下简称"西藏天晟"）所持河南通用医药健 康产业有限公司（以下简称"河南通用"）70%股权。根据协议约定，由于西藏 天晟及徐攀峰未能在股权转让协议约定期限内取得公司收购河南通用时资产评 估报告范围内相关房产的产权证书，公司暂扣上述应由徐攀峰支付河南通用未办 妥房产证的房产对应评估值 1,688.91 万元（资产评估报告按资产基础法评估的 无证房屋建筑物评估净值），并指定下属子公司天方药业有限公司分两期以现金 形式共计支付 44,865.97 万元股权转让款。 二、对公司的影响和风险提示 （一）经2024年度审计，确认河南通用业绩补偿影响损益金额共计12,873.41 万元，包括业绩补偿、利 ...

中国医药健康产业股份公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司") 聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"） 作为公司 2024 年年度审计机构。根据财政部、国资委及证 监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对致同在 2024 年年度审计中的履职情况进行了评 估。经评估，公司认为，近一年致同资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况 如下： 一、资质条件 （一）基本信息 致同前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙， 2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 （二）人员信息 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙 人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师超过 400 人。 （三）业务规模 致同所 2 ...

中国医药健康产业股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、交易情况概述 1、交易目的 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属子公司因经营进出口业务及其他外汇相关业务涉及 多类结算币种，涉及的风险主要包括外汇资金的收付引起的 资金收支、外汇交易风险敞口等，主要交易外汇币种包括： 美元、日元等。在外汇汇率出现较大波动时，将对公司财务 费用产生一定影响。公司拟利用金融衍生品进行风险规避和 汇率风险管理，以降低和防范汇率对公司经营业绩的影响， 合理降低财务费用。 2、资金来源及规模 公司及下属子公司拟使用自有资金开展金融衍生品业 务。根据业务量情况，公司及下属子公司计划 2025 年度开 展金融衍生品业务。交易金额不超过人民币 12 亿元。 3、交易品种及方式 公司及下属子公司拟开展的金融衍生品业务与日常经 营管理紧密相关，旨在规避和防范汇率风险。具体交易业务 品种为远期结售汇业务。具体交易外币币种包括：美元、日 元等。 公司开展上述交易业务的对手均为经营稳健、信用状况 良好且具有金融衍生品交易业务经营资格的银行金融机构 等。 4、交易期限 上述交易金额使用期限为公司董事会通过该 ...