中国医药健康产业股份有限公司 关于公司日常关联交易2024年实际完成及2025年度 预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2025-021号 重要内容提示： 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方的日常 关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原 则，公司的主营业务不会因此而形成依赖。 根据《公司章程》规定，本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易履行的审议程序 1、经公司第九届董事会独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将 《关于公司日常关联交易2024年实际完成及2025年度预计情况的议案》提交董事 会审议。 1 司，以及其他关联方发生的日常关联交易预计2024年度交易金额不超过162.37 亿元。2024年实际发生交易金额约为108.89亿元，未超出预计总额。具体情况如 下： 2 单位：万元 关联交易类别 关联人 2024 年预计 2024 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：600056公司简称：中国医药 中国医药健康产业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中国医药健康产业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2025-028 号 中国医药健康产业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期 ...

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2025-018号 中国医药健康产业股份有限公司 第九届监事会第 12 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第12次会 议（以下简称"本次会议"）于2025年4月24日以现场方式召开，会议由监事会主席 强勇先生主持。 (二)本次会议通知于2025年4月14日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体监 事发出。 (三)本次会议应出席监事4名，实际出席会议监事4名。 (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有 效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》。 监事会审核了公司 2024 年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司 2024 年年度报告全文及摘要，监事会认为： 1、公司 2024 年年度报告全文及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程 及相关制度的各项规定 ...

证券代码：600056股票简称：中国医药公告编号：临2025-017号 中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第 24 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第24次 会议（以下简称"本次会议"）于2025年4月24日以现场方式召开，会议由董事长杨 光先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。 (二)本次会议通知于2025年4月14日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董 事发出。 (三)本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。 (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》。 报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案已经董事会审计 与风控委员会审议通过，并同意提交本次会议审议。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2025-019号 中国医药健康产业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：2024 年末期拟派发现金红利每股人民币 0.08565 元（含税）， 加上 2024 年中期已派发的现金红利每股人民币 0.02174 元（含税），2024 年度 公司合计拟每股派发现金红利人民币 0.10739 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例 不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，中 国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末可供分配利润为 人民币 2,389,229,359.42 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权 ...

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2025-027号 中国医药健康产业股份有限公司 关于拟注册发行公司债券及超短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为拓展融资渠道，增加债务融资的多样性与灵活性，优化公司融资成本，并 发挥上市平台融资功能，提高公司知名度与社会影响力，中国医药健康产业股份有 限公司（以下简称"公司"）拟向证券交易所申请注册发行不超过人民币20亿元（含） 公司债券（以下简称"本次公司债券"）以及向中国银行间市场交易商协会申请注册 发行不超过30亿元（含）人民币的超短期融资券（以下简称"本次超短期融资券"， 与本次公司债券合称"本次注册发行方案"）。 本次注册发行方案的实施不构成关联交易和重大资产重组。 本次注册发行方案已经公司第九届董事会第24次会议审议通过，尚需提交公 司股东大会审议，并取得中国证券监督管理委员会/中国银行间市场交易商协会同意 /审核，最终方案以中国证券监督管理委员会/中国银行间市场交易商协会同意/审核 的为准。 一、本次公司债券发 ...

中国医药健康产业股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行主题 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acemol.gov.cn）"进行主题 "一切" | 1 | | --- | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-156 | a 审计报告 致同审字(2025)第 110A016765号 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中国医药,并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当 的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为 ...

中国医药健康产业股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ztc.mof.gov.cn）"进行企 " t Thornton 40 |日 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 110A016766号 中国医药健康产业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了中国医药健康产业股份有限公司(以下简称中国医药)2024年12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是中国医药董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循 ...

中国医药健康产业股份有限公司 2024 年度通过通用技术集团 1 财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 nt Thornton 转 冒 关于中国医药健康产业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://z.cc.m6.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://z.cc.mkf.gov.cn）"进行查询 20 目 录 关于中国医药健康产业股份有限公司涉及财务公司 1-2 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 关于中国医药健康产业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2025)第 110A010038号 中国医药健康产业股份有限公司全体股东: 我们接受中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"中国医药")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了中国医药 2024年 12月31日的合并及 公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和 ...