公司简称：厦门象屿 证券代码：600057 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 厦门象屿股份有限公司 一、释义 3 1. 厦门象屿、公司：指厦门象屿股份有限公司。 2. 2020 年激励计划：厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励计划。 3. 2022 年激励计划：厦门象屿股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划。 4. 股票期权、期权：公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和 条件购买本公司一定数量股票的权利 5. 限制性股票：上市公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的公司股 票，激励对象只有在工作年限或业绩目标符合股权激励计划规定条件的，才 可出售限制性股票并从中获益。 6. 激励对象：指按照本计划规定获得股票期权/限制性股票的公司董事、高级 管理人员，核心管理人员及子公司核心管理层。 7. 授权日：指向激励对象授予股票期权的日期，授权日必须为交易日。 8. 等待期：股票期权授予登记完成之日至股票期权可行权日之间的时间段。 9. 行权：激励对象按照激励计划设定的条件购买标的股票的行为。 10.可行权日：激励对象可以开始行权的日期，可行权日必须为交易日。 11.行权价格： ...

| 证券代码：600057 | 证券简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司第九届监事会第十四次会议通过电子邮件的方式发 出会议通知，于2024年7月4日在厦门召开。会议应到监事三名，实到三名。本次 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议通过签署表决票的方式审议通过以下议案： 一、关于公司 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件成就的议案 全体监事认为： 鉴于 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期的 相关解除限售条件已成就，本 ...

厦门象屿股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会文件 2024 年 7 月 目 录 | 年第二次临时股东大会议程 1 | 2024 | | --- | --- | | 年第二次临时股东大会议案 2 | 2024 | | 议案一：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 2 | | 2024 年第二次临时股东大会议程 现场会议时间：2024 年 7 月 5 日下午 15:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路 85 号象屿集团 大厦 A 栋 11 楼 1114 号会议室 会议表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公 司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 会议议程： 一、会议主持人报告出席现场会议股东人数及其代表的有表决权的股份总数 二、 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 关于受让子公司债转股投资人股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门象屿"）控股子公 司黑龙江象屿农业物产有限公司（以下简称"象屿农产"）分别于 2021 年 11 月、2022 年 8 月实施市场化债转股，引入中银金融资产投资有限公司、农银金 融资产投资有限公司、建信金融资产投资有限公司、交银金融资产投资有限公司 四家投资人。因象屿农产 2023 年可分配利润未满足约定，现按照签署的《黑龙 江象屿农业物产有限公司之增资协议》（以下简称"《增资协 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 此外，2024年3月25日,公司2020年股权激励第二个行权期股票行权完成登记， 公司股本增加800.75万股。 鉴于以上股本变动事项，根据相关法律法规，公司拟对《公司章程》关于公司 股本和注册资本的条款进行修订，并授权公司管理层办理工商登记变更手续。 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 第八条 公司注册资本为人民币 | 第八条 公司注册资本为人民币 | | 2,266,198,619 元。 | 2,272,414,063 元。 | | 第二十六条 公司的股份总数为 | 第二十六条 公司的股份总数为 | | 2,266,198,619 股，均为面值壹元的人民 | 2,272,414, ...

厦门象屿股份有限公司 关于转让子公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）拟将所持有的控股子公司 厦门象屿医疗设备有限责任公司（以下简称"象屿医疗设备"）、上海象屿机电 有限公司（以下简称"上海机电"）的全部股权转让给控股股东厦门象屿集团有 限公司（以下简称"象屿集团"）的全资子公司厦门象屿产业发展集团有限公司 （以下简称"产发集团"）。象屿医疗设备和上海机电转让价格以厦门国资委核 准/备案的评估价值为基础，并考虑过渡期损益。本次转让完成后，公司将不再 持有象屿医疗设备和上海机电的股权。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组；本次交易实施不存在重大法律障碍，且不会对公司的经营 产生重大不利影响。 至本次关联交易为止，公司过去 12 个月内与控股股东及其控制的其他主 体之间发生的购买或出售资产的累计交易金额未达到公司最近一期经审计净资 产的 5%，无需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 | ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 关于转让部分资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司绥化象屿金谷 农产有限责任公司（以下简称"绥化农产"）将部分闲置资产（包括土地、设备、 建筑物）转让给公司控股股东厦门象屿集团有限公司（以下简称"象屿集团"） 的控股子公司绥化象屿金谷生化科技有限公司（以下简称"绥化生化"），评估 价值为 18,106.50 万元，该评估价尚在厦门国资委审核中，最终转让价格以其核 准的评估价为准。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、关于转让子公司股权暨关联交易的议案 同意公司将所持有的控股子公司厦门象屿医疗设备有限责任公司（以下简称 1 "象屿医疗设备"）、上海象屿机电有限公司（以下简称"上海机电"）的全部股 权转让给控股股东厦门象屿集团有限公司（以下简称"象屿集团"）的全资子公 司厦门象屿产业发展集团有限公司。象屿医疗设备和上海机电转让价格以厦门国 资委核准/备案的评估价值为基础，并考虑过渡期损益。本次转让完成后，公司 将不再持有象屿医疗设备和上海机电的股权。 厦 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年7月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 5 日 15 点 00 分 召开地点：厦门 ...

| 证券代码：600057 | 证券简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 债券代码：115589 债券简称：23 象屿 Y1 债券代码：240429 债券简称：23 象屿 Y2 债券代码：240722 债券简称：24 象屿 Y1 厦门象屿股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.30 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/20 | － | 2024/6/21 ...