Core Insights - Xiamen Xiangyu Group has achieved significant growth over 30 years, with total assets increasing by over 1,100 times and net assets by 6,800 times, reflecting strong momentum in high-quality development [1] - The company has established a clear strategic path rooted in national development, market principles, and a philosophy of long-term mutual benefit [1] Group 1: Company Development and Strategy - Founded in 1995, Xiangyu Group emerged from the Xiamen Free Trade Zone, initially facing a high debt ratio of 95.7% but transformed into a pioneer in various sectors, including logistics and warehousing [1] - The company has implemented a risk management culture, prioritizing risk over profit and scale, which has been integral to its sustainable growth [1] - Xiangyu Group's mission is encapsulated in the phrase "计利天下 相与有成," emphasizing a commitment to mutual success and societal contribution [2] Group 2: Agricultural and Supply Chain Services - Xiangyu Group has developed a comprehensive agricultural service system, including planting, storage, logistics, trade, and deep processing, contributing to national food security [2] - The company operates seven modern logistics centers with a total storage capacity of 13 million tons, capable of meeting the food needs of 1.4 billion people for 18 days [2] - Xiangyu has established a global supply chain service system, with operations in over 110 countries, integrating various resources to provide comprehensive solutions [2] Group 3: International Cooperation and High-End Manufacturing - The company actively participates in international capacity cooperation, exemplified by its investment in a stainless steel project in Indonesia, which is recognized as a key project under the Belt and Road Initiative [2] - Xiangyu's aluminum division has built a complete production chain, producing over 2 million tons annually, and has successfully integrated into high-end manufacturing sectors [3] Group 4: Regional Development and Community Engagement - Xiangyu Group has played a vital role in the development of Xiamen, creating a central business district that has attracted nearly 700 enterprises with a registered capital exceeding 60 billion [3] - The company has initiated various community support programs, including education and infrastructure development, enhancing local living standards [3] - Xiangyu's commitment to environmental sustainability is evident in its ecological restoration projects and green transformation initiatives across multiple sectors [3]

Core Points - The company is undergoing a board re-election process as the term of the ninth board has expired, with the tenth board to consist of fifteen members, including five independent directors and one employee representative [1][2][12] - The board meeting held on November 26, 2025, approved the nomination of candidates for the tenth board, which includes both non-independent and independent directors [2][13][16] - The company plans to change its registered capital, abolish the supervisory board, and amend its articles of association, with these proposals requiring shareholder approval [40][41][42] Group 1 - The tenth board will consist of fifteen directors, including five independent directors and one employee representative, with a term of three years starting from the election date [2][12] - The candidates for the non-independent directors include individuals nominated by the controlling shareholder and strategic investors, while independent director candidates were nominated by the current board [2][13][16] - The board meeting's resolutions will be submitted for approval at the upcoming shareholder meeting [16][39] Group 2 - The company will change its registered capital to 2,840,589,339 shares, following the repurchase and cancellation of shares due to various reasons [40][41] - The supervisory board will be abolished, with its functions transferred to the audit committee of the board, and relevant amendments to the articles of association will be made [41][42] - The company will hold a fourth extraordinary general meeting on December 15, 2025, to discuss the proposed changes and other matters [46][50]

Group 1 - The company Xiamen Xiangyu announced the nomination of candidates for the 10th Board of Directors, including non-independent directors proposed by the controlling shareholder and strategic investors [1] - The controlling shareholder nominated six candidates: Wu Jie, Qi Weidong, Deng Qidong, Lin Junjie, Zeng Yangfeng, and Wang Jianli [1] - Strategic investors Shandong Port Group and China Merchants Group nominated two candidates: Wang Wei and Liu Jin [1] Group 2 - The 9th Board of Directors nominated five candidates for independent directors: Xue Zuyun, Liu Bin, Song Hua, Wu Chong, and Liu Zhiyun [1]

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人宋华，已充分了解并同意由提名人厦门象屿股份有限公 司第九届董事会提名为厦门象屿股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任厦门象屿股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （五）中共 ...

| 证券代码：600057 | 证券简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-094 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：242565 | 债券简称：25 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：242747 | 债券简称：25 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：242748 | 债券简称：25 | 象屿 | Y3 | | | 债券代码：244130 | 债券简称：25 | 象屿 | Y4 | | | 债券代码：244131 | 债券简称：25 | 象屿 | Y5 | | 厦门象屿股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》 的公告 二、取消监事会 根据《中华人民共和国公司法》《中国证监会关于新<公司法>配套制度规 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门象屿股份有限公司（以下简称" ...

厦门象屿股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门象屿股份有限公司(以下简称"公司")董事会, 现提名薛祖云先生、刘斌先生、宋华先生、吴驴先生、刘志云先 生为公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任公司第十届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立 ...

| 证券代码：600057 | 证券简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-095 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：242565 | 债券简称：25 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：242747 | 债券简称：25 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：242748 | 债券简称：25 | 象屿 | Y3 | | | 债券代码：244130 | 债券简称：25 | 象屿 | Y4 | | | 债券代码：244131 | 债券简称：25 | 象屿 | Y5 | | 厦门象屿股份有限公司 由于象屿金控系公司控股股东厦门象屿集团有限公司的全资子公司，本事项 构成关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 关于与厦门象屿金象控股集团有限公司续签《供应链 金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门象屿股份有限公司 与厦门象屿金象控股集团有限公司 续签《供应链金融服务协议》暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为厦门象屿股份有 限公司（以下简称"公司"或"厦门象屿"）2022 年度向特定对象发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对厦 门象屿与厦门象屿金象控股集团有限公司（以下简称"象屿金控"）续签《供应 链金融服务协议》暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 公司第九届董事会第二次会议和 2022 年第六次临时股东大会审议通过《关 于与厦门象屿金象控股集团有限公司签订<供应链金融服务协议>暨关联交易的 议案》，由象屿金控为公司提供最高余额不超过 50 亿元人民币的供应链金融和 类金融服务，包括担保、保理以及其他类金融服务，协议有效期自股东大会批准 之日起三年。 鉴于合同期限即将到期，根据公司业务发展需要，公司拟与象屿金 ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门象屿股份有限公司 与子公司产业投资人共同提供股东支持暨为参股公司提供 担保和财务资助的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为厦门象屿股份有 限公司（以下简称"公司"或"厦门象屿"）2022 年度向特定对象发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对厦 门象屿与子公司产业投资人共同提供股东支持暨为参股公司提供担保和财务资 助事项进行了审慎核查，具体情况如下： 1 兴耀航运作为公司控股子公司期间，公司为支持其竞拍化学品船，通过子公 司为其提供了约 1.05 亿元人民币借款。在本次增资扩股完成后，兴耀航运不再 纳入公司合并报表范围，借款会被动形成对外的财务资助，其实质为公司对原控 股子公司日常经营性借款的延续。由于兴耀航运初期运营需要资金且申请银行授 信需要一定时间，双方股东协商同意在银行资金到位前按同等条件承担其出资比 例部分的借款。按此约定，新股东兴通股份将提供上 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘志云，已充分了解并同意由提名人厦门象屿股份有限 公司第九届董事会提名为厦门象屿股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任厦门象屿股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人 ...