华润双鹤药业股份有限公司 章 程 (经 2026 年 3 月 18 日第十届董事会第十八次会议修订， 待报股东会审议批准) 目 录 第四章 股东和股东会 第六章 董事和董事会 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 公司党委 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配政策 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 附 则 2 第一章 总 则 第一条 为规范华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司"或 者"本公司")的组织和行为，维 ...

2025 年度独立董事述职报告 (刘宁) 作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 2025 年度，本人按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件以及公司《章程》《独立董事工作细则》等规定，勤 勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所 赋予的权利，出席了公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对相 关重大事项发表了独立、公正、客观的意见，维护全体股东尤其是中 小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用，对董事会的科学决 策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。以下为本人在 2025 年 度履行独立董事职责的具体情况： 一、基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 (二)是否存在影响独立性的情况 1 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力并具有履行独立 董事职责所必需的工作经验，具备独立性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本人刘宁，1958年11月出生，中国政法大学法学学士学位，南开 大学国际经济研究所国际经济法研究生毕业。曾任天津东方律师事务 所律师、主 ...

一、基本情况 2025 年度独立董事述职报告 (陈震) 作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 2025 年，本人按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件以及公司《章程》《独立董事工作细则》等规定，勤勉尽 责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予 的权利，出席了公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关重 大事项发表了独立、客观、公正的意见，维护全体股东尤其是中小股 东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用，对董事会的科学决策、 规范运作以及公司发展起到了积极作用。现将本人在 2025 年度履行 独立董事职责情况报告如下： (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈震，1971年1月出生，南开大学理学学士学位和中国协和 医科大学药物化学博士学位。曾任(原)化工部洛阳黎明化工研究院助 理工程师，中国医学科学院、中国协和医科大学药物研究所副研究员， 国家药品监督管理局药品审评中心化药药学一部副部长(主持工作)、 主任药师，郑州大学药学院教授、硕士生导师，青松医药集团股份有 限公司 ...

2025 年度独立董事述职报告 (孙茂竹) 作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 2025 年度，本人按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件以及公司《章程》《独立董事工作细则》等规定，勤 勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所 赋予的权利，出席了公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对相 关重大事项发表了独立、公正、客观的意见，维护全体股东尤其是中 小股东的合法权益，有效发挥了独立董事在促进董事会科学决策、推 动公司规范运作以及助力公司发展等方面的重要作用。以下为本人在 2025 年度履行独立董事职责的具体情况： 一、基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孙茂竹，1959 年 2 月出生，中国人民大学经济学学士学位 和硕士学位，注册会计师。曾任中国人民大学会计系党总支副书记和 系副主任，中国人民大学商学院党委副书记、教授、博士生导师，北 京城建设计发展集团股份有限公司、上海卓然工程技术股份有限公司、 北京首都开发股份有限公司独立董事。现任中国会计学会管理会计 ...

第十届董事会第十八次会议 2026 年 3 月 18 日 一、变更注册资本 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2026－022 华润双鹤药业股份有限公司 关于变更注册资本及修订公司《章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 2026 年 3 月 18 日公司第十届董事会第十八次会议审议通过《关 于变更注册资本的议案》及《关于修订公司<章程>的议案》，具体情 况如下： 鉴于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票 10,059 股，导致公司股份总数、注册资本发生变化，公司股 份总数变更为 103,857.2452万股，注册资本减少至 103,857.2452万元。 二、修订公司《章程》 鉴于注册资本和股份总数变更，拟修改第六条注册资本条款和第 二十五条股份总数条款： | | 原条款 | | 修改后条款 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 103,858.2511 ...

华润双鹤药业股份有限公司 2025 年度审计与风险管理委员会履职报告 作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")的审计与风险 管理委员会(以下简称"审计委员会")委员，2025 年度我们根据上海证 券交易所规范性文件要求以及公司《章程》《董事会审计与风险管理 委员会工作细则》等有关规定，本着审慎、客观、公正的原则，勤勉 履行职责，现将 2025 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由 5 名成员组成，分别是孙茂竹先生、于舒天先 生、姚东晗女士、刘宁先生、陈震先生，期间审计委员会委员变更情 况如下： 鉴于公司董事会结构调整，林国龙先生自 2025 年 12 月 25 日起 不再担任审计委员会委员；姚东晗女士自 2025 年 12 月 25 日起担任 审计委员会委员。 报告期内，公司共召开 11 次审计委员会会议，审议、通报各类 议案共计 31 项。各审计委员会委员均亲自或委托出席了会议，并对 公司定期报告、利润分配、聘任财务负责人、内部控制评价、内部审 计、产业园搬迁等事项进行了审议。 三、审计委员会年度履职重点关注事项的情况 (一)审核公司的财务信息及其披露 公司审计委员会委 ...

华润双鹤药业股份有限公司 关于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 2025 年度履职情况评估报告 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"华润双鹤"或"公司") 聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕马威华 振")作为公司 2025 年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监 督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对毕马威华振在 2025 年度审计 工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师 资格。 截至 2025 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 247 人，注册会 计师 1,412 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 330 人。 毕马威华振 2024 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元， 其中审计业务收入超过人民币 40 亿元（包括境内法定证券服务业务 收入超过人民币 9 亿元，其他证券服务业务收入约人民币 10 亿元， 证券服务业务收入共计 ...

董 事 会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，华润双鹤药业股份 有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事刘宁先生、 孙茂竹先生、余顺坤先生、陈震先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事刘宁先生、孙茂竹先生、余顺坤先生、陈震先 生及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及 独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在《上市公司独 立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独 立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的 相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独 立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关 系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 华润双鹤药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 华润双鹤药业股份有限公司 2026 年 3 月 18 日 ...

公司代码：600062 公司简称：华润双鹤 华润双鹤药业股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 华润双鹤药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合华润双鹤药业股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

华润双鹤药业股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《章 程》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》等规定，董事会审计 与风险管理委员会(以下简称"审计委员会")本着审慎、客观、公正的 原则，勤勉履行职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下： 计师 1,412 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 330 人。 毕马威华振 2024 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元， 其中审计业务收入超过人民币 40 亿元（包括境内法定证券服务业务 收入超过人民币 9 亿元，其他证券服务业务收入约人民币 10 亿元， 证券服务业务收入共计超过人民币 19 亿元）。 公司审计委员会对毕马威华振的专业胜任能力、投资者保护能力、 诚信状况、独立性等进行核查，认为其具备为公司服务的执业资质， 能够满足公司 2025 年度审计工作的要求。基于此，审计委员会于 2025 年 3 月 12 日召开会议，审议通过《关于支 ...