华润双鹤药业股份有限公司 关于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 2024 年度履职情况评估报告 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"华润双鹤"或"公司") 聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕马威华 振")作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产 监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对毕马威华振在 2024 年 度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业， 更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)，2012 年 7 月 10 日 取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师 资格。 截至 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会 计师 1 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－023 一、本次会计政策变更概述 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解 释第 18 号>的通知》(财会〔2024〕24 号)(以下简称"《准则解释第 18 号》")，对"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的 后续计量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理" 两方面内容进行进一步规范及明确，公司自 2024 年 12 月 31 日起施 行。 华润双鹤药业股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")本次会计政策变 更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情 况。 公司根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求执行的会 计政策变更，无需公司董事会、监事会和股东会审议。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准 ...

华润双鹤药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，华润双鹤药业股份 有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事刘宁先生、 孙茂竹先生、余顺坤先生、陈震先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 华润双鹤药业股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 18 日 经核查独立董事刘宁先生、孙茂竹先生、余顺坤先生、陈震先 生及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及 独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在《上市公司独 立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独 立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的 相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独 立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关 系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

华润双鹤药业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委 员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 以及上海证券交易所发布的《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的要求，贵公司编制了本专项说 明所附的贵公 ...

华润双鹤药业股份有限公司 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划相关事项的 核查意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上 市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件，以及公司 《章程》的有关规定，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司") 监事会对 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售 期解除限售条件成就的事项、关于回购注销部分激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票的事项进行了核查，并发表如下意见： 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象中 1 名首次授 予激励对象因退休，1 名预留授予激励对象因组织调动，已不再符合 激励条件，5 名首次授予激励对象因第二个解除限售期个人层面绩效 考核结果未达到全部解除限售的要求，根据《上市公司股权激励管理 办法》《激励计划》的相关规定，以及公司 2022 年第一次临时股东 大会的授权，公司将回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的 79,013 股限制性股票，其中 9,000 股限制性股票回购价格为 6.125 元/ 股加上银行同期存款利息，39,467 股限制性股票回购价格为 10.004 元 ...

第十届监事会第八次会议 2025 年 3 月 18 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－029 华润双鹤药业股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司第十届监事会第八次会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2025 年 3 月 7 日以邮件方 式向全体监事发出，会议于 2025 年 3 月 18 日以现场及通讯方式召 开。出席会议的监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 5 名。会议由监 事会主席刘建国先生主持。公司董事会秘书刘驹先生列席会议。 二、监事会会议审议情况 (2)公司财务情况 报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查，并认 真审核了各期财务报告。 认为：公司财务管理能够严格遵守国家相关法律法规和公司财务 相关管理制度的规定，管理规范，内部控制制度健全；各期财务报告 的编制和审议程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定；报告内 容及格式符合监管单位和上海证券 ...

第十届董事会第九次会议 2025 年 3 月 18 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第九次会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2025 年 3 月 7 日以邮件方 式向全体董事发出，会议于 2025 年 3 月 18 日以现场及通讯方式召 开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 9 名。董事赵 骞先生、李向明先生因工作原因委托董事陆文超先生出席会议，并授 权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由董事长陆文 超先生主持。公司部分监事列席会议。公司董事会秘书刘驹先生列席 会议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－022 华润双鹤药业股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 1 第十届董事会第九次会议 2025 年 3 月 18 日 www.sse.com.cn。 《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见上海证券交 易所网站 www.sse.c ...

华润双鹤药业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 247 华润双鹤药业股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600062 公司简称：华润双鹤 华润双鹤药业股份有限公司 2024 年年度报告 2 / 247 华润双鹤药业股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 赵骞 | 工作原因 | 陆文超 | | 董事 | 李向明 | 工作原因 | 陆文超 | 三、 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陆文超、主管会计工作负责人黄文昊及会计机构负责人(会计主管人员)于长 久声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度拟以实施权益分 ...

第十届董事会第九次会议 2025 年 3 月 18 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－024 华润双鹤药业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每股派发现金红利 0.371 元(含税)。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则 (2024 年 4 月修订)》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 (一)利润分配方案的具体内容 经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为 人 民 币 ...

公司拟每10股派发现金红利3.71元（含税）。 人民财讯3月19日电，华润双鹤(600062)3月19日晚间发布年报，2024年实现营业收入112.12亿元，同比 下降0.87%；净利润16.28亿元，同比下降2.55%；基本每股收益1.58元。 ...