华润双鹤药业股份有限公司 章 程 (经 2025 年 3 月 18 日第十届董事会第九次会议修改， 待报股东会审议批准) 目 录 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第二节 党委的职责权限 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股 东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 党委 第一节 机构设置 第三节 前置研究讨论重大经营管理事项 第六章 董事会 第一节 董 事 第二节 董事会 第七章 总经理(总裁)及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附 则 2 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行 ...

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力并具有履行独立 董事职责所必需的工作经验，具备独立性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度独立董事述职报告 (孙茂竹) 作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 2024 年度，本人按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件以及公司《章程》《独立董事工作细则》等规定，勤 勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所 赋予的权利，出席了公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对相 关重大事项发表了独立、公正、客观的意见，维护全体股东尤其是中 小股东的合法权益，有效发挥了独立董事在促进董事会科学决策、推 动公司规范运作以及助力公司发展等方面的重要作用。以下为本人在 2024 年度履行独立董事职责的具体情况： 一、基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孙茂竹，1959 年 2 月出生，中国人民大学经济学学士学位 和硕士学位，注册会计师。曾任中国人民大学会计系党总支副书记和 系副主任，中国人民大学商学院党委副书 ...

2024 年度独立董事述职报告 (Zheng Wei) 作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 2024 年，本人按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件以及公司《章程》、公司《独立董事工作细则》等规定， 恪守独立履职原则，切实履行监督、决策及咨询职能。在 2024 年 1 月 1 日至 7 月 11 日任职期间(履职期间)，本人审慎认真地行使公司 和股东所赋予的权利，出席了公司相关会议，认真审议董事会各项议 案，对相关重大事项发表了公正、客观的意见，维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用，对董事会的科学 决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，以下为本人在履职期 间履行独立董事职责的具体情况： 一、基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人 Zheng Wei，1960 年 7 月出生，美国国籍，北京大学经济学 学士学位、硕士学位和纽约大学经济学博士学位。曾任美世咨询纽约 总部咨询顾问、高级咨询顾问，美世咨询(中国)有限公司全球合伙人 和中国区合伙人，上海皓 ...

2024 年度独立董事述职报告 (余顺坤) 作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 2024 年，本人按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件以及公司《章程》《独立董事工作细则》等规定，勤勉尽 责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予 的权利，出席了公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关重 大事项发表了独立、客观、公正的意见，维护全体股东尤其是中小股 东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用，对董事会的科学决策、 规范运作以及公司发展起到了积极作用。因第九届董事会任期届满， 经公司 2024 年第四次临时股东大会审议批准，本人自 2024 年 7 月 11 日起担任公司独立董事，现将本人在 2024 年 7 月 11 日至 12 月 31 日期间(履职期间)履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人余顺坤，1963年5月出生，山东科技大学采矿工程工学学士 学位和华北电力大学经济技术及管理博士学位。曾任北京煤炭管理干 部学院教师。 ...

作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 2024 年度，本人按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件以及公司《章程》《独立董事工作细则》等规定，勤 勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所 赋予的权利，出席了公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对相 关重大事项发表了独立、公正、客观的意见，维护全体股东尤其是中 小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用，对董事会的科学决 策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。以下为本人在 2024 年 度履行独立董事职责的具体情况： 一、基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘宁，1958年11月出生，中国政法大学法学学士学位，南开 大学国际经济研究所国际经济法研究生毕业。曾任天津东方律师事务 所律师、主任，北京市公元律师事务所律师、主任，北京公元博景泓 律师事务所律师、主任，北京双鹤药业股份有限公司、北京京城机电 股份有限公司、中嘉博创信息技术股份有限公司独立董事。现任北京 鑫诺律师事务所律师、高级合伙人，无锡农村商业银行股 ...

华润双鹤药业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委 员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 以及上海证券交易所发布的《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的要求，贵公司编制了本专项说 明所附的贵公 ...

一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由 5 名成员组成，分别是孙茂竹先生、于舒天先 生、林国龙先生、刘宁先生、陈震先生，期间审计委员会委员变更情 况如下： 华润双鹤药业股份有限公司 2024 年度审计与风险管理委员会履职报告 作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")的审计与风险 管理委员会(以下简称"审计委员会")委员，2024 年度我们根据上海证 券交易所规范性文件要求以及公司《章程》《董事会审计与风险管理 委员会工作细则》等有关规定，本着审慎、客观、公正的原则，勤勉 履行职责，现将 2024 年度的履职情况报告如下： 审议、通报各类议案共计 24 项。各审计委员会委员均亲自出席了会 议，并对公司定期报告、利润分配、内部控制评价、内部审计、合规 管理等事项进行了审议。 三、审计委员会年度履职重点关注事项的情况 (一)监督及评估外部审计机构工作 我们对外部审计机构进行了全面的监督与评估，认为：公司聘用 的外部审计机构毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)具有执行证 券、期货相关业务许可证，在为公司提供年度财务及内部控制审计期 间，按照有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，严 格遵守业务规 ...

第十届董事会第九次会议 2025 年 3 月 18 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－028 华润双鹤药业股份有限公司 二、修改公司《章程》 鉴于注册资本和股份总数变更，拟修改第六条注册资本条款和第 二十二条股份总数条款： | | 原条款 | 修改后条款 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 103,883.6522 | 万元。 | 103,875.7509 | 万元。 | | 第二十二条 | 公司股份总数为 | 第二十二条 | 公司股份总数为 | | 103,883.6522 | 万股，全部为普通股。 | 103,875.7509 | 万股，全部为普通股。 | 1 第十届董事会第九次会议 2025 年 3 月 18 日 本次变更登记内容和相关《章程》条款的修改最终以工商登记机 关的核准结果为准。 2025 年 3 月 18 日公司第十届董事会第九次会议审议通过《关于 变更注册资本的议案》及《关于修改公司<章程>的议案》，前述议案 均待报股东会审议批准，具体情况如下： ...

华润双鹤药业股份有限公司 关于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 2024 年度履职情况评估报告 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"华润双鹤"或"公司") 聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕马威华 振")作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产 监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对毕马威华振在 2024 年 度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业， 更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)，2012 年 7 月 10 日 取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师 资格。 截至 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会 计师 1 ...

华润双鹤药业股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《章 程》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》等规定，董事会审计 与风险管理委员会(以下简称"审计委员会")本着审慎、客观、公正的 原则，勤勉履行职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业， 更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕马威华 振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日 正式运营。 二、聘任 2024 年年审会计师事务所履行的程序 公司审计委员会对毕马威华振的专业胜任能力、投资者保护能力、 诚信状况、独立性等进行核查，认为其具备为公司服务的执业资质， 能够满足公司 2024 年度审计工作的要求。基于此 ...