华润双鹤药业股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于华润双鹤药业股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2601255 号 华润双鹤药业股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了华润双鹤药业股份有限公司（以 下简称"贵公司"）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 ...

华润双鹤 2025 年度可持续发展报告摘要 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 华润双鹤药业股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要 1 / 6 华润双鹤 2025 年度可持续发展报告摘要 华润双鹤 2025 年度可持续发展报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议 题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读可持续发展报告全文。 2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。 2 / 6 第二节 报告基本情况 2、可持续发展治理体系 (1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构： √是，该治理机构名称为构建由董事会、董事会战略委员会、可持续发展办公室及各 职能部门和子公司组成的上下贯通、权责分明的可持续发展治理体系 □否 (2)是否建立可持续发展信息内部报告机制： √是，报告方式及频率为公司各单位按照职责分工，负责所在单位可持续发展信息的 收集、整理和报送；董事会及董事会战略委员会负责决策公司可持续发展重大事项， 每年审议公司可持续发展报告。 □ ...

第十届董事会第十八次会议 2026 年 3 月 18 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2026－019 华润双鹤药业股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 及 2026 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 一、提升经营质量，释放稳健增长动能 2025 年，公司持续推进"七问"卓越运营体系走深走实，全年 实现营业收入 110 亿元，利润总额 19.1 亿元，归母净利润 16.5 亿元。 坚持研发创新和外延发展双轮驱动，在研发创新方面全面落实"十年 三步走"战略，围绕"临床需求、核心技术、规模化"三大方向，持 续推动研发创新转型，建设了覆盖小分子创新药和小核酸药物赛道的 创新药管线；在外延发展方面聚焦"细分赛道龙头、创新药/技术、 生物制造"，稳步推进并购战略；完成中帅医药并购，取得一类精神 药品资质，成功进入精麻产品领域；完成雷尼基奥仑赛注射液等 5 个 产品签约，覆盖肿瘤、儿童神经精神、降糖、眼科等重点领域；设立 华润双鹤产业基金并参与设立华润医药产业投资基金二期，相关基金 均已完成备案，借此加强在合成生物、创新药、生物科技等前沿领域 的卡位与孵化 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于本报告 董事会声明 报告说明 为更好地回应各利益相关方的关切与诉求，华润双鹤编制并发布《2025 年度可持续发展报告》。 本报告为华润双鹤自 2008 年以来发布的第十八份年度社会责任报告（可持续发展报告）。报告全面、 客观地阐述了华润双鹤 2025 年度在推进环境、社会与公司治理等可持续发展、履行社会责任方面的举 措与成果。通过本报告，公司希望在与各利益相关方保持对话、交流的同时，接受社会各界监督，促 使公司持续深化可持续理念与履责行动。 时间范围 本报告披露的信息时间范围为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。为增强报告可比性，部分表述 及数据适当延展相关年份。 报告范围 本报告披露范围为华润双鹤药业股份有限公司及其合并报表范围内下属单位。 参考标准 本报告编写参照了《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 ...

第十届董事会第十八次会议 2026 年 3 月 18 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2026－017 华润双鹤药业股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第十八次会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2026 年 3 月 8 日以邮件方式 向全体董事发出，会议于 2026 年 3 月 18 日以现场及通讯方式召开。 出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。会议由董事 长陆文超先生主持。公司董事会秘书刘驹先生列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、2025年度董事会工作报告 本议案需提交股东会审议批准。 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、2025 年度总裁工作报告 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、2025 年度独立董事述职报告 《2025 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 第十届董 ...

第十届董事会第十八次会议 2026 年 3 月 18 日 重要内容提示： 华润双鹤药业股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2026－018 A 股每股派发现金红利 0.379 元(含税)。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 (一)利润分配方案的具体内容 经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2025 年 12 月 31 日 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为 人 民 币 5,933,913,563.55 元。经董事会决议，公司 2025 年度拟以实施权益分 1 第十届董事会第十八次会议 2026 年 3 月 18 日 派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如 下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.79 元(含税)。公司目 前尚难以预计本次实施权益分派股权登记日时有权参 ...

华润双鹤药业股份有限公司2025 年年度报告 1 / 234 华润双鹤药业股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：600062 公司简称：华润双鹤 华润双鹤药业股份有限公司 2025 年年度报告 2 / 234 华润双鹤药业股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陆文超 、主管会计工作负责人黄文昊及会计机构负责人(会计主管人员)于 长久声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体 股东每 10 股派发现金红利 3.79 元(含税)。 若根据截至 2025 年年末公司总股本 1,038,757,509 股，扣除 2026 年 3 月 16 日回购注销 的 174,998 股限制性股 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2026－016 华润双鹤药业股份有限公司 关于控股子公司湖南省湘中制药有限公司 丙戊酸钠口服溶液获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近日，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")控股子公 司湖南省湘中制药有限公司(以下简称"湘中制药")收到了国家药品 监督管理局(以下简称"国家药监局")颁发的丙戊酸钠口服溶液(以下 简称"该药品")《药品注册证书》。现将相关情况公告如下： 一、药品注册证书主要内容 | | 签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符 合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。 | | --- | --- | | 上市许可持有人 | 名称：湖南省湘中制药有限公司 | | 生产企业 | 名称：湖南省湘中制药有限公司 | 二、药品相关情况 丙戊酸钠口服溶液适用于全面性、部分性或其它类型癫痫。 湘中制药自2021年启动该药品的仿制药研发工作，于2024年10 月22日向国家药监局提交上市许可申请，于2024年10月31日 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2026－015 华润双鹤药业股份有限公司 关于召开 2025 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 现场：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室 网络：易董价值在线(网址：https://eseb.cn/1wiezEfQafC) 会议召开方式：现场结合网络会议 问题征集方式：投资者可于 2026 年 3 月 18 日(星期三)16:00 前访问网址 https://eseb.cn/1wiezEfQafC、扫描下方二维码或通过公司 邮箱 mss@dcpc.com 进行提问。 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")将于 2026 年 3 月 20 日发布公司 2025 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2025 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 3 月 20 日(星期五)下午 15:00—17:10 举行 2025 年度业绩说明会，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2026－014 华润双鹤药业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销的原因：鉴于华润双鹤药业股份有限公司 2021 年限 制性股票激励计划中 3 名激励对象已不符合激励条件，公司回购注 销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 174,998 股。 本次注销股份的有关情况： 二、本次限制性股票回购注销情况 (一)本次回购注销限制性股票的原因及依据 根据《华润双鹤药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 (2022 年 12 月修订稿)》(以下简称"激励计划")的规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，鉴于首次授予激励对象中 1 名因退 休、2 名因组织调动，不再符合激励条件，公司董事会审议同意回 购注销 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 174,998 股。 (二)本次回购注销的相关人员、数量 本次回购注销限制性股票涉及 ...