华润双鹤药业股份有限公司 章 程 (经 2025 年 12 月 2 日第十届董事会第十五次会议修订， 2025 年第三次临时股东会审议批准) 目 录 第四章 股东和股东会 第六章 董事和董事会 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 公司党委 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配政策 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 2 第一章 总 则 第一条 为规范华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司"或 者"本公司" ...

华润双鹤药业股份有限公司 独立董事工作细则 (经 2025 年 12 月 2 日第十届董事会第十五次会议修订， 2025 年第三次临时股东会审议批准) 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和 公司《章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当建立独立董事制度。独立董事制度应当 ...

华润双鹤药业股份有限公司 董事薪酬制度 (经 2025 年 12 月 2 日第十届董事会第十五次会议修订， 2025 年第三次临时股东会审议批准) 第一条 为完善华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")的 治理制度，建立系统的董事薪酬制度，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定， 特制定本制度。 第二条 董事薪酬标准由公司股东会审议批准。在董事会或者薪 酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当 回避。 第三条 董事薪酬以年度津贴计算。 第六条 经董事长提议，董事会可以通过议案，对本年度在履行 董事职责过程中，作出突出贡献的董事发放特别奖励。特别奖励的发 放不受本制度第四条第(一)项发放原则的限制。该等议案报公司年度 股东会批准后执行。 第七条 因公司董事会改选或正常工作需要，任期不满一年的， 薪酬按实际任期发放。 第八条 董事辞职或被免职的，自股东会通过相关决议之日起停 止享受薪酬。 第九条 董事在履行职责过程中，受到公司处分、证券交易所惩 戒、证券监管机关以及其他行政、司法 ...

华润双鹤药业股份有限公司 董事会议事规则 1 (经 2025 年 12 月 2 日第十届董事会第十五次会议修订， 第一条 宗旨和依据 为进一步规范华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》和其他相关法律、法规，及《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》(以下统称"规范性文件")以及公司《章程》的 规定，特制定本议事规则。 2025 年第三次临时股东会审议批准) 第二条 一般规定 董事会对股东会负责。根据规范性文件、公司《章程》和本议事 规则规定的职权，履行规定的职责。 董事会设立审计与风险管理委员会，行使《公司法》规定的监事 会的职权。审计与风险管理委员会由五名不在公司担任高级管理人员 的董事组成，其中独立董事应当过半数。公司董事会成员中的职工代 表可以成为审计与风险管理委员会成员。审计与风险管理委员会的召 集人应当为独立董事且为会计专业人士。 董事会根据需要设立战略委员会、提名与公司治理委员会、薪酬 ...

华润双鹤药业股份有限公司 关联交易管理制度 (经 2025 年 12 月 2 日第十届董事会第十五次会议修订， 2025 年第三次临时股东会审议批准) 第一章 总则 第一条 为规范华润双鹤药业股份有限公司(以下简称 "公司") 的关联交易，保证公司与关联方之间所发生的关联交易符合公平、公 开、公允的原则，确保公司及全体股东的合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》(以下简称《股票上市规则》)、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规及规范性 文件，以及公司《章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 公司控股子公司及其控制的主体发生关联交易的，视同 公司行为，适用本制度。公司与公司的控股子公司及其控制的主体之 间发生的交易不适用本制度。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 诚实信用原则； (二) 平等、自愿、等价、有偿原则； (三) 公正、公平、公开、公允原则； (六) 不损害公司及非关联股东合法权益的原则。 第二章 关联人及关联交易 第四条 公司关联人包括关联法人(或其他组 ...

华润双鹤药业股份有限公司 股东会议事规则 (经 2025 年 12 月 2 日第十届董事会第十五次会议修订， 2025 年第三次临时股东会审议批准) 第一章 总则 第一条 为规范华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司") 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 的规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议 事规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司《章程》及本 议事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司《章程》规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股 1 东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告 ...

关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融 资业务的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 拟在珠海华润银行股份有限公司(以下简称"珠海华润银行")办理承 兑汇票、存款、理财和融资业务：承兑汇票业务年度总额不超过 2 亿 元(包含2 亿元)，额度内资金滚动使用；存款业务余额不超过 3亿元(包 含 3 亿元)；理财业务年度总额度不超过 2 亿元(包含 2 亿元)，额度内 资金滚动使用；融资业务年度总额不超过 3 亿元(包含 3 亿元)。 本次交易构成关联交易。 第十届董事会第十六次会议 2025 年 12 月 25 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－115 华润双鹤药业股份有限公司 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关 规定，本次交易金额超出董事会审批权限，已经公司董事会审议通过， 需提交股东会审批。 截至 2025 年 11 月 30 日，过 ...

第十届董事会第十六次会议 2025 年 12 月 25 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－116 特别风险性提示：公司本次委托理财购买的产品可能受金融市 场、宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、 流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影 响收益，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次委托理财概述 (一)委托理财目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，为股东创造更大的价 值，在不影响日常资金使用的前提下，公司运用自有闲置资金办理银 1 华润双鹤药业股份有限公司 关于购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：保本型银行结构性存款产品或低风险等级的银行理 财产品(不含珠海华润银行理财产品)。 投资金额：不超过 5 亿元(含 5 亿元)，额度内资金可滚动使用。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 12 月 25 日召开第十届董 事会第十六次会议审议通过《关于使用自有闲置资金办理理财及定期 存款 ...

第十届董事会第十六次会议 2025 年 12 月 25 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－114 华润双鹤药业股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1、公司于 2025 年 12 月 22 日召开独立董事专门会议，本次会议 应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 3 人。独立董事刘宁先生因 工作原因委托独立董事孙茂竹先生出席会议，并授权对本次会议通知 中所列议题代行同意的表决权。经公司全体独立董事推举，本次会议 由独立董事孙茂竹先生主持。会议认为：该等日常关联交易属公司及 下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循公允的市场价格、条件 和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，对关联方不会形 成依赖，不会损害公司及中小股东的利益。同意将本议案提交董事会 审议。 1 第十届董事会第十六次会议 2025 年 12 月 25 日 2、2025 年 12 月 25 日，公司第十届董事会第十六次会议审议通 过《关于 2026 年预计发生日常关联交易的议 ...

第十届董事会第十六次会议 2025 年 12 月 25 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－113 第十届董事会第十六次会议 2025 年 12 月 25 日 华润双鹤药业股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第十六次会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2025 年 12 月 22 日以邮件方 式向全体董事发出，会议于2025 年12 月25 日以现场及通讯方式召开。 出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 9 名。董事长陆文超 先生因工作原因委托董事赵骞先生出席会议，并授权对本次会议通知 中所列议题代行同意的表决权；职工董事姚东晗女士因工作原因委托 独立董事刘宁先生出席会议，并授权对本次会议通知所列议题代行同 意的表决权。会议由半数以上董事共同推选赵骞先生主持。公司董事 会秘书刘驹先生列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、关于调整董事会专门委 ...