凤凰光学股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续3个交易日内收盘 价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动的情形。 ●经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露 日，不存在应披露而未披露的重大信息。 证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号 2024-024 ●公司2024年1至9月实现营业收入12.17亿元，同比下降7.55%；实现归属 于上市公司股东的净利润-1997.00万元，敬请广大投资者注意二级市场交易风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024年 10 月 24日、10 月 25日、10 月 28 日连续 3 个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动的情形。 收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 （三 ...

凤凰光学股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 凤凰光学股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------|----------------------- ...

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2024-023 凤凰光学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议召集人为公司董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方 式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事兼党委副 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省上饶市凤凰西大道 197 号本公司四楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 书记王俊先生主持。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 143 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 140,684,556 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于凤凰光学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：凤凰光学股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执业 资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席凤凰光学股份有 限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、 表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码 ：600071 证券简称 ：凤凰光学 公告编号：2024-022 重要内容提示： 凤凰光学股份有限公司 凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）拟在产权交易所预挂牌转 让其所持有的控股子公司凤凰新能源（惠州）有限公司（以下简称"凤凰新能 源"）9.106%股权。 关于预挂牌转让控股子公司部分股权的提示性公告 8、标的公司最近一年及一期主要财务指标 单位：万元人民币 | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2024 年 7 月 31 日 | | --- | --- | --- | | 资产总额 | 20,956.93 | 18,912.39 | | 负债总额 | 15,368.88 | 13,354.82 | | 净资产 | 5,588.05 | 5,557.57 | | 项目 | 2023 年 1-12 月 | 2024 年 1-7 月 | | 营业收入 | 30,942.96 | 13,598.65 | | 净利润 | -1,866.40 | -30.48 ...

凤凰光学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 凤凰光学股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 （证券代码：600071） 2024年9月 P A G E 凤凰光学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 凤凰光学股份有限公司 2024年第一次临时股东大会议程 | 会议名称 | 凤凰光学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 | | --- | --- | | 会议召开 方式 | 现场+网络 会议召集人 公司董事会 | | 会议时间 | 现场会议时间：2024 年 9 月 4 日 13 点 30 分 | | | 网络会议时间：2024 年 9 月 4 日上午 9:15 至 9 月 4 日下午 15:00 | | 会议地点 | 江西省上饶市凤凰西大道 197 号本公司四楼会议室 | | 会议主持人 | 公司董事 会议法律见证 上海市方达律师事务所 | | | 一、大会主持人宣布股东大会会议开始，介绍参会股东情况及列席会议人员情况 | | | 二、推选监票人和计票人 | | | 三、宣读并逐项审计各项议案： | | | 非累积投票议案 | | | 1、审议《关于修订< ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥788,175,640.72, a decrease of 5.78% compared to ¥836,539,046.69 in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥11,905,293.02, improving from -¥19,884,512.90 year-on-year[10]. - The net cash flow from operating activities was ¥84,102,241.40, a slight decrease of 1.43% from ¥85,323,592.02 in the previous year[10]. - The company's total revenue for the first half of 2024 was approximately ¥773.28 million, representing a decrease of 6.36% compared to the previous year[18]. - The net profit attributable to the parent company was -11.91 million RMB, a reduction in loss of 40.13% year-on-year[17]. - The net loss for the first half of 2024 was CNY 13,926,811.56, an improvement from a net loss of CNY 24,022,358.15 in the same period of 2023[53]. - The company reported a total comprehensive loss of CNY 15,017,135.88 for the current period, impacting the retained earnings[66]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,740,925,864.96, down 10.54% from ¥1,946,140,490.03 at the end of the previous year[10]. - The company's current assets totaled RMB 955,148,213.55, down 15.27% from RMB 1,127,810,490.62 at the end of 2023[48]. - Total liabilities were RMB 1,236,078,002.80, a decrease of 13.43% from RMB 1,427,272,676.84 at the end of 2023[49]. - The total amount of accounts receivable was ¥352,123,236.10 at the end of the period, down from ¥450,271,241.66, a decrease of about 21.8%[179]. - The total balance of prepayments for long-term asset purchases was ¥25,933,675.94 at the end of the period, consistent with the previous period[177]. Cash Flow - The company's cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥192,665,972.42, down from ¥245,221,861.67 at the beginning of the period, representing a decrease of approximately 21.3%[128]. - Cash inflows from operating activities totaled approximately ¥796.73 million in the first half of 2024, down from ¥832.37 million in the same period of 2023, representing a decrease of about 4.3%[56]. - The total cash inflow from investment activities was 42,169,304.33 RMB, with a net cash flow from investment activities of 41,764,895.60 RMB, a significant recovery from -41,586,008.17 RMB in the previous year[59]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period decreased to 18,563,007.51 RMB from 76,381,429.93 RMB at the beginning of the period, indicating a liquidity contraction[59]. Research and Development - Research and development expenses increased by 21.00% to 68.55 million RMB, reflecting a commitment to enhancing R&D capabilities[17]. - The company incurred research and development expenses of ¥2.70 million in the first half of 2024, an increase of 16.8% from ¥2.31 million in the same period of 2023[55]. - The company is committed to timely research on changes in customer needs and the development of new products to mitigate technological development risks[24]. Environmental and Regulatory Compliance - The company has been classified as a key pollutant discharge unit in Jiangxi Province, with specific wastewater and air emissions reported[28]. - The company has implemented a comprehensive wastewater treatment facility and a heavy metal wastewater treatment facility, both of which have been operating normally since their establishment in 2014[30]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, updated in June 2024, and approved by the local environmental protection bureau[32]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 25,386[42]. - The largest shareholder, China Electronics HIK Group Co., Ltd., holds 132,790,648 shares, representing 47.16% of the total shares[43]. - The company has not proposed any stock dividends or capital reserve transfers for the reporting period, as the parent company's undistributed profits are negative[27]. Risk Management - The company has outlined potential risks in the management discussion and analysis section of the report[2]. - The company faces risks from intensified international political and economic uncertainties, including trade protectionism and currency fluctuations[23]. - The company plans to enhance its management and technical capabilities to improve market competitiveness and risk resilience[23]. Corporate Governance - The company has elected two non-independent directors during the annual shareholders' meeting held on May 8, 2024[26]. - The financial report was approved by the board of directors on August 17, 2024[68]. Accounting Policies - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring the financial statements reflect a true and complete picture of its financial status[71]. - The company follows a control-based approach for determining the scope of consolidation in its financial statements, requiring power, variable returns, and the ability to influence returns[77].

凤凰光学股份有限公司 投资者关系管理制度 （2024年修订） 第一章总则 第一条 为了进一步加强凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对 公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大 化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者 关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以 及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的基本原则 (一)合规性原则。公司投资者关系管理应在依法履行信息披露义务的基础上 开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章 制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 (二)平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应平等对待 ...

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2024-021 凤凰光学股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 08 月 27 日(星期二) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 20 日(星期二) 至 08 月 26 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600071@phenixoptics.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 20 日发布公 司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年上半 年经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 08 月 27 日下午 16:00-17:00 举 行 2024 ...

凤凰光学股份有限公司董事会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为明确公司董事会的职责权限，规范董事会内 部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策机构作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 以及其他有关法律、行政法规和公司章程，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 案； (八)决定公司因公司章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情 形收购本公司股份的事项； (九)在股东大会授权范围内,决定公 ...