证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2024-026 凤凰光学股份有限公司 关于公开挂牌出售子公司凤凰新能源部分股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 交易概述 （一）交易基本情况 凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"或"凤凰光学"）拟在上海联合 产权交易所以评估价格为挂牌底价出售控股子公司（以下简称"凤凰新能源"） 9.106%的股权。公司已于 2024 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站披露了《 关于 预挂牌转让控股子公司部分股权的提示性公告》（公告编号：2024-022）。 根据评估机构出具的《 评估报告》显示：凤凰新能源股东全部权益价值《（评 估基准日 2024 年 3 月 31 日）为 7,114.71 万元。公司拟以评估价格 647.87 万元 为挂牌底价出售凤凰新能源 9.106%的股权。 交易内容：公司拟通过公开挂牌方式出售子公司凤凰新能源（惠州） 有限公司 9.106%股权，挂牌底价为评估价 647.87 万元。 本次交易不构成重大资产重组 ...

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2024-025 凤凰光学股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议于 2024 年 11 月 4 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 11 月 6 日以通讯会议方式 召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公开挂牌出售子公司凤凰新能源部分股权的议案》 同意公司通过上海联合产权交易所以评估价格 647.87 万元为挂牌底价出售子公 司凤凰新能源（惠州）有限公司（简称"凤凰新能源"）9.106%的股权。本次交易完成 后，公司对凤凰新能源持股比例由 49.35%降至 40.24%，凤凰新能源不再列入公司合 并报表范围。 具体内容详见 2024 年 11 月 7 日在《上海证券报》及上海证券交 ...

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2024-027 凤凰光学股份有限公司 关于为子公司凤凰新能源提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"或"凤凰光学"）于 2024 年 11 月 6 日召开第九届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于为子公司凤凰新能 源提供担保的议案》，相关内容公告如下： （一）担保基本情况 为保证子公司凤凰新能源生产经营需要，公司拟为凤凰新能源向金融机构申 请 2500 万元银行贷款授信提供担保，担保金额以公司所持凤凰新能源股份比例 为上限承担 1233.855 万元担保。该担保事项的有效期限为自该议案经公司股东 大会审议通过之日起至拟签署的担保协议约定的保证期限之日止。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 1 担保人名称和担保额度： 凤凰光学股份有限公司（以下简称"凤凰光学" 或"公司"）拟为控股子公司凤凰新能源（惠州）有限公司（以下简称 "凤凰新能源"）提供担保，担保金额 1233.855 万元人民币 公 ...

本评估报告依据中国资产评估准则编制 凤凰光学股份有限公司拟转让其持有的 凤凰新能源(惠州)有限公司股权涉及的 凤凰新能源(惠州)有限公司股东全部权益价值项目 资 产 评 估 报 告 书 中资评报字[2024]268号 ET 2 十七日 风凰光学股份有限公司拟转让其持有的 凤凰新能源(惠州)有限公司股权涉及的凤凰新能源(惠州)有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告书 · 目录 | 声 明 . | | --- | | 资 产 评 估 报 告 书 摘 要 | | 资 产 评 估 报 告 书 正 文 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况 6 | | 二、评估目的…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 三、评估对 ...

你公司发来的《凤凰光学股份有限公司关于股票交易异 常波动有关事项的征询函》已收悉。现就有关情况回复如下: 关于《凤凰光学股份有限公司关于股票交易 异常波动有关事项的征询函》的回函 凤凰光学股份有限公司: 一、截至本回函出具日,本公司不存在涉及你公司的应披 露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份 发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、 股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略 投资者等重大事项。 二、本公司确认,在股票交易异常波动期间(2024年10 月 24日、10月25日、10月28日)不存在买卖你公司股票 的情形。 特此回函。 中国电子科技集团有 2024年10月28日 ...

凤凰光学股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续3个交易日内收盘 价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动的情形。 ●经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露 日，不存在应披露而未披露的重大信息。 证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号 2024-024 ●公司2024年1至9月实现营业收入12.17亿元，同比下降7.55%；实现归属 于上市公司股东的净利润-1997.00万元，敬请广大投资者注意二级市场交易风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024年 10 月 24日、10 月 25日、10 月 28 日连续 3 个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动的情形。 收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 （三 ...

关于《凤凰光学股份有限公司关于股票交易异常波动 有关事项的征询函》的回函 特此回复。 控股股东: 截至目前,作为凤凰光学股份有限公司(以下简称"上市公司") 的直接控股股东,不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大事项, 不存在其他应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、 发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注 入等重大事项。 凤凰光学股份有限公司: 本公司已收到《凤凰光学股份有限公司关于股票交易异常波动有 关事项的征询函》,经认真自查核实,现就有关情况回复如下: ...

凤凰光学股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 凤凰光学股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------|----------------------- ...

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2024-023 凤凰光学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议召集人为公司董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方 式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事兼党委副 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省上饶市凤凰西大道 197 号本公司四楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 书记王俊先生主持。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 143 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 140,684,556 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占 ...

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