证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2024-034 凤凰光学股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 13 点 30 分 召开地点：江西省上饶市凤凰西大道 197 号本公司四楼会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年12月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日 至 2024 年 12 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议于 2024 年 12 月 3 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯会 议方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的召集、 召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟向控股股东出售 XR 业务资产组暨关联交易的议 案》 证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2024-032 凤凰光学股份有限公司 由于海康集团为公司控股股东，本次资产出售构成关联交易，此项交易在协 议签署后需提交公司临时股东大会审议批准。与该关联交易有关的关联人放弃在 股东大会上该项议案的投票表决权。本次资产出售的进展与实施情况，公司将及 时履行信息披露义务。本次董事会关联董事陈宗年先生、徐立兴先生回避表决。 该议案尚需提交公司 2024 年第三次 ...

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2024-033 凤凰光学股份有限公司 关于拟向控股股东出售资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：公司拟通过全资子公司江西凤凰光学科技有限公司（以 下简称"凤凰科技"）向控股股东中电海康集团有限公司（以下简称"海康集团"） 出售 XR 业务资产组，交易价格为 5,512.46 万元 本次交易构成关联交易 二、关联人基本情况 本次交易未构成重大资产重组 本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人 将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权 相关风险提示：交易双方根据《资产转让协议》有关规定，完成资产交 割等相关手续后方能正式完成，敬请投资者注意投资风险。 一、交易概述 凤凰光学股份有限公司（以下简称"凤凰光学"或"公司"）根据业务发展 规划，为进一步优化公司经营布局，聚焦产业化成熟业务，改善财务状况，拟通 过全资子公司凤凰科技将 XR 业务相关资产组按 2024 年 1 月 31 日为评估基准日 的 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 2024 年 11 月 6 日，凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第六次会议审议通过了《关于为子公司凤凰新能源提供担保的议案》《关于向中电海 康集团有限公司提供反担保的议案》，同意公司为下属子公司提供连带责任担保，担 保总额 15381.855 万元，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 7 日在《上海证券报》和 上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的《关于为子公司凤凰新能源提供担保的 公告》（公告编号：2024-027）和《关于向中电海康集团有限公司提供反担保的公告》 （公告编号：2024-028）。 上述事项于 2024 年 11 月 22 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2024-031 凤凰光学股份有限公司 2024 年 12 月 4 日，公司与海康集团签署《保证合同》，公司为凤凰科技在中国 电子科技财 ...

本次会议召集人为公司董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方 式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事兼党委副 证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2024-030 凤凰光学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 361 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 135,905,772 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.2664 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2、 议案名称：《关于向中电海康集团有限公司提供反担保的议案》 审议结果：通过 表决情况： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省上饶市凤 ...

方達 津 師 事 務 所 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com |国上海市石|| 路288 | 兴州太古汇香港兴业中心 来24 邮政编码:200041 24/F. HKRI Centre T 上海市方达律师事务所 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用。未经本所事先书面同意, 本法律意见书不得向任何第三方提供,或被任何第三方所依赖,或用作任何其他 目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议按有关规定予以公告。 关于凤凰光学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:风凰光学股份有限公司 上海市方达律师事务所(以下简称"本所")是具有中华人民共和国境内法律 执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议,本所指派律师出席凤凰光学股 份有限公司(以下简称"公司")2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次 股东大会"),并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的 资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》及其他相关中华人民共 ...

凤凰光学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资 料 凤凰光学股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会议资料 （证券代码：600071） 2024年11月 料 凤凰光学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资 3 凤凰光学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资 料 1 凤凰光学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资 料 凤凰光学股份有限公司 2024年第二次临时股东大会议程 会议名称 凤凰光学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议召开 方式 现场+网络 会议召集人 公司董事会 会议时间 现场会议时间：2024 年 11 月 22 日 13 点 30 分 网络会议时间：2024 年 11 月 22 日上午 9:15 至 11 月 22 日下午 15:00 会议地点 江西省上饶市凤凰西大道 197 号本公司四楼会议室 会议主持人 公司董事 会议法律见证 上海市方达律师 事务所 现场会议 议程 一、大会主持人宣布股东大会会议开始，介绍参会股东情况及列席会议人 员情况 二、推选监票人和计票人 三、宣读并逐项审计各项议案： 非累积投票议案 1、审议《关于为子 ...

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2024-028 凤凰光学股份有限公司 关于向中电海康集团有限公司提供反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 凤凰光学于 2024 年 11 月 6 日召开第九届董事会第六次会议，会议审议通 过了《关于向中电海康集团有限公司提供反担保的议案》，相关内容公告如下： 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 为保证公司全资子公司江西凤凰光学科技有限公司（以下简称"凤凰科技"） 生产经营需要，公司控股股东中电海康集团有限公司（以下简称"海康集团"） 拟与中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）签署《最高额保证合 同》，海康集团为凤凰科技向财务公司申请 3 亿元流动资金贷款提供连带责任保 证担保，海康集团按其所持公司股份比例承担 14,148 万元担保，公司拟就前述 担保额度为上限向海康集团提供反担保。该担保事项的有效期限为自该议案经公 1 担保人名称和担保额度： 凤凰光学股份有限公司（以下简称"凤凰光学" 或"公司"）向中电海康集团有限 ...

大信审字[2024]第 1-03551 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 凤凰新能源（惠州）有限公司 审 计 报 告 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-03551 号 凤凰新能源（惠州）有限公司： 一、审计意见 我们审计了凤凰新能源（惠州）有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 3 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年 1- ...

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2024-29 凤凰光学股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 11 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 22 日 13 点 30 分 召开地点：江西省上饶市凤凰西大道 197 号本公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是 ...