凤凰光学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资 料 凤凰光学股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会议资料 （证券代码：600071） 2024年11月 料 凤凰光学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资 3 凤凰光学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资 料 1 凤凰光学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资 料 凤凰光学股份有限公司 2024年第二次临时股东大会议程 会议名称 凤凰光学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议召开 方式 现场+网络 会议召集人 公司董事会 会议时间 现场会议时间：2024 年 11 月 22 日 13 点 30 分 网络会议时间：2024 年 11 月 22 日上午 9:15 至 11 月 22 日下午 15:00 会议地点 江西省上饶市凤凰西大道 197 号本公司四楼会议室 会议主持人 公司董事 会议法律见证 上海市方达律师 事务所 现场会议 议程 一、大会主持人宣布股东大会会议开始，介绍参会股东情况及列席会议人 员情况 二、推选监票人和计票人 三、宣读并逐项审计各项议案： 非累积投票议案 1、审议《关于为子 ...

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2024-028 凤凰光学股份有限公司 关于向中电海康集团有限公司提供反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 凤凰光学于 2024 年 11 月 6 日召开第九届董事会第六次会议，会议审议通 过了《关于向中电海康集团有限公司提供反担保的议案》，相关内容公告如下： 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 为保证公司全资子公司江西凤凰光学科技有限公司（以下简称"凤凰科技"） 生产经营需要，公司控股股东中电海康集团有限公司（以下简称"海康集团"） 拟与中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）签署《最高额保证合 同》，海康集团为凤凰科技向财务公司申请 3 亿元流动资金贷款提供连带责任保 证担保，海康集团按其所持公司股份比例承担 14,148 万元担保，公司拟就前述 担保额度为上限向海康集团提供反担保。该担保事项的有效期限为自该议案经公 1 担保人名称和担保额度： 凤凰光学股份有限公司（以下简称"凤凰光学" 或"公司"）向中电海康集团有限 ...

本评估报告依据中国资产评估准则编制 凤凰光学股份有限公司拟转让其持有的 凤凰新能源(惠州)有限公司股权涉及的 凤凰新能源(惠州)有限公司股东全部权益价值项目 资 产 评 估 报 告 书 中资评报字[2024]268号 ET 2 十七日 风凰光学股份有限公司拟转让其持有的 凤凰新能源(惠州)有限公司股权涉及的凤凰新能源(惠州)有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告书 · 目录 | 声 明 . | | --- | | 资 产 评 估 报 告 书 摘 要 | | 资 产 评 估 报 告 书 正 文 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况 6 | | 二、评估目的…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 三、评估对 ...

大信审字[2024]第 1-03551 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 凤凰新能源（惠州）有限公司 审 计 报 告 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-03551 号 凤凰新能源（惠州）有限公司： 一、审计意见 我们审计了凤凰新能源（惠州）有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 3 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年 1- ...

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2024-29 凤凰光学股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 11 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 22 日 13 点 30 分 召开地点：江西省上饶市凤凰西大道 197 号本公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是 ...

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2024-026 凤凰光学股份有限公司 关于公开挂牌出售子公司凤凰新能源部分股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 交易概述 （一）交易基本情况 凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"或"凤凰光学"）拟在上海联合 产权交易所以评估价格为挂牌底价出售控股子公司（以下简称"凤凰新能源"） 9.106%的股权。公司已于 2024 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站披露了《 关于 预挂牌转让控股子公司部分股权的提示性公告》（公告编号：2024-022）。 根据评估机构出具的《 评估报告》显示：凤凰新能源股东全部权益价值《（评 估基准日 2024 年 3 月 31 日）为 7,114.71 万元。公司拟以评估价格 647.87 万元 为挂牌底价出售凤凰新能源 9.106%的股权。 交易内容：公司拟通过公开挂牌方式出售子公司凤凰新能源（惠州） 有限公司 9.106%股权，挂牌底价为评估价 647.87 万元。 本次交易不构成重大资产重组 ...

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2024-025 凤凰光学股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议于 2024 年 11 月 4 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 11 月 6 日以通讯会议方式 召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公开挂牌出售子公司凤凰新能源部分股权的议案》 同意公司通过上海联合产权交易所以评估价格 647.87 万元为挂牌底价出售子公 司凤凰新能源（惠州）有限公司（简称"凤凰新能源"）9.106%的股权。本次交易完成 后，公司对凤凰新能源持股比例由 49.35%降至 40.24%，凤凰新能源不再列入公司合 并报表范围。 具体内容详见 2024 年 11 月 7 日在《上海证券报》及上海证券交 ...

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2024-027 凤凰光学股份有限公司 关于为子公司凤凰新能源提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"或"凤凰光学"）于 2024 年 11 月 6 日召开第九届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于为子公司凤凰新能 源提供担保的议案》，相关内容公告如下： （一）担保基本情况 为保证子公司凤凰新能源生产经营需要，公司拟为凤凰新能源向金融机构申 请 2500 万元银行贷款授信提供担保，担保金额以公司所持凤凰新能源股份比例 为上限承担 1233.855 万元担保。该担保事项的有效期限为自该议案经公司股东 大会审议通过之日起至拟签署的担保协议约定的保证期限之日止。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 1 担保人名称和担保额度： 凤凰光学股份有限公司（以下简称"凤凰光学" 或"公司"）拟为控股子公司凤凰新能源（惠州）有限公司（以下简称 "凤凰新能源"）提供担保，担保金额 1233.855 万元人民币 公 ...

你公司发来的《凤凰光学股份有限公司关于股票交易异 常波动有关事项的征询函》已收悉。现就有关情况回复如下: 关于《凤凰光学股份有限公司关于股票交易 异常波动有关事项的征询函》的回函 凤凰光学股份有限公司: 一、截至本回函出具日,本公司不存在涉及你公司的应披 露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份 发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、 股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略 投资者等重大事项。 二、本公司确认,在股票交易异常波动期间(2024年10 月 24日、10月25日、10月28日)不存在买卖你公司股票 的情形。 特此回函。 中国电子科技集团有 2024年10月28日 ...

关于《凤凰光学股份有限公司关于股票交易异常波动 有关事项的征询函》的回函 特此回复。 控股股东: 截至目前,作为凤凰光学股份有限公司(以下简称"上市公司") 的直接控股股东,不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大事项, 不存在其他应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、 发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注 入等重大事项。 凤凰光学股份有限公司: 本公司已收到《凤凰光学股份有限公司关于股票交易异常波动有 关事项的征询函》,经认真自查核实,现就有关情况回复如下: ...