证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-023 凤凰光学股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及部分管理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定， 凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召开第九 届董事会第十一次会议及第九届监事会第十次会议，审议《关于取消监事 会暨修订<公司章程>及公司管理制度的议案》等相关议案，公司将不再设 置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》 相应废止，并拟对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》 相关条款和公司相关管理制度进行修订。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 详见公司章程修订对照表 | 序号 | 现行章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | ...

关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，凤凰光学股份有限公司（以下简称"凤凰光学"或"本公司"）通过查验中 国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业 执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等 财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险持续 评估情况报告如下： 凤凰光学股份有限公司 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督 管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管 理局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构， 依法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：91110000717834993R 金融许可证机构编码：L0167 ...

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-024 凤凰光学股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 10 日 13 点 30 分 召开地点：江西省上饶市凤凰西大道 197 号本公司四楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 10 日 至2025 年 9 月 10 日 股东大会召开日期：2025年9月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况： 证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025—022 凤凰光学股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《凤凰光学 2025 年半年度报告》及《凤凰光学 2025 年 半年度报告摘要》。 特此公告。 凤凰光学股份有限公司监事会 凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次会议于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2025 年 8 月 25 日以通讯方 式召开会议。会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。会议经书面表决审议通过了以下议案。 2025 年 8 月 26 日 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于 ...

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-021 凤凰光学股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会议于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2025 年 8 月 25 日以通 讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，本次会议的召 集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性 文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会的设置，《公司法》中 规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会 相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。详情见 2025 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的 ...

凤凰光学股份有限公司 2025 年半年度报告 公司代码：600071 公司简称：凤凰光学 凤凰光学股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 140 凤凰光学股份有限公司 2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈宗年、主管会计工作负责人舒智勇及会计机构负责人（会计主管人员）舒智勇 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 涉及公司未来计划等前瞻性陈述，声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可 ...

凤凰光学（600071）发布2025年半年度报告摘要。报告显示，本报告期末总资产17.15亿元，较上年度 末降8.73%；归属于上市公司股东的净资产4.96亿元，增4.39%。本报告期营业收入7.41亿元，降 6.00%；利润总额2444.57万元，去年同期亏损；归属于上市公司股东的净利润2162.79万元，去年同期 亏损。经营活动产生的现金流量净额5680.47万元，降32.46%。前十大股东中，中电海康集团持股 47.16%。此外，因2024年12月转让子公司凤凰新能源部分股权，2025年6月完成工商变更，锂电芯业务 不再纳入公司合并报表范围。 ...

Group 1 - The optical components sector experienced a short-term surge, with Guangzhi Technology rising over 10% [1] - Other companies such as Meidike, Lante Optics, Obsidian Light, Phoenix Optics, and Crystal Optoelectronics also saw increases in their stock prices [1]

资金流向方面，今日主力资金净流出2020.24万元，占比成交额20.1%。其中，超大单净流出484.73万 元、占成交额4.82%，大单净流出1535.52万元、占成交额15.28%，中单净流出流入343.30万元、占成交 额3.42%，小单净流入1676.94万元、占成交额16.69%。 来源：金融界 天眼查商业履历信息显示，凤凰光学股份有限公司，成立于1997年，位于上饶市，是一家以从事仪器仪 表制造业为主的企业。企业注册资本28157.3889万人民币，实缴资本28157.3889万人民币。公司法定代 表人为陈宗年。 金融界消息 截至2025年8月12日收盘，凤凰光学（600071）报收于21.88元，下跌0.82%，换手率 1.63%，成交量4.58万手，成交金额1.01亿元。 通过天眼查大数据分析，凤凰光学股份有限公司共对外投资了18家企业，参与招投标项目115次，知识 产权方面有商标信息1条，专利信息121条，此外企业还拥有行政许可17个。 凤凰光学最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入3.35亿元、同比减少15.24%，归属净利 润375.21万元，同比增长116.73%，扣非净利 ...

金融界消息 截至2025年8月11日收盘，凤凰光学（600071）报收于22.06元，上涨0.09%，换手率 1.84%，成交量5.17万手，成交金额1.14亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流出1113.26万元，占比成交额9.75%。其中，超大单净流出1110.76万 元、占成交额9.73%，大单净流出2.50万元、占成交额0.02%，中单净流出流入70.91万元、占成交额 0.62%，小单净流入1042.35万元、占成交额9.13%。 凤凰光学最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入3.35亿元、同比减少15.24%，归属净利 润375.21万元，同比增长116.73%，扣非净利润363.99万元，同比增长84.61%，流动比率0.879、速动比 率0.668、资产负债率67.28%。 天眼查商业履历信息显示，凤凰光学股份有限公司，成立于1997年，位于上饶市，是一家以从事仪器仪 表制造业为主的企业。企业注册资本28157.3889万人民币，实缴资本28157.3889万人民币。公司法定代 表人为陈宗年。 通过天眼查大数据分析，凤凰光学股份有限公司共对外投资了18家企业，参与招投标项目11 ...