1 中船科技股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规以及《中船科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，我们作为中船科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第二十七次会议审议的《关 于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构的 预案》《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度内控 审计机构的议案》《中船科技股份有限公司日常关联交易的预案》《中船科技股 份有限公司拟与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易预案》 《关于修订<中船科技股份有限公司独立董事管理办法>的预案》发表独立意见 如下： 1.根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，经 查阅致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）的 专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性和相关资质证书等材料，认 为：致同会计师事务所拥有足够经验和良好执业队伍，具备为公司 ...

近日，北京科技公司与受让方羲融新能源就统原宏燊 100%股权、哈密盛天 100%股权的过户手续已办理完毕，北京科技公司本次出售资产事项已全部完成。 特此公告。 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2023-099 中船科技股份有限公司 全资子公司出售资产的结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将中船科技股份有限 公司（以下简称"公司"）全资子公司中船风电发展有限公司公开挂牌合并转让 其全资子公司中船风电清洁能源科技（北京）有限公司（以下简称"北京科技公 司"）持有的木垒县统原宏燊新能源开发有限公司（以下简称"统原宏燊"）100% 股权、哈密盛天风力发电有限公司（以下简称"哈密盛天"）100%股权及相关债 权公开挂牌转让的结果公告如下： 2023 年 9 月 25 日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过《关 于同意公司子公司对外出售资产的议案》。2023 年 9 月 28 日始至 2023 年 10 月 31 日止，上述股权信息披 ...

中船科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计 委员会，并制定本实施细则。 第二条 公司董事会办公室为审计委员会工作联系部门，负责协调、组织等工 作，公司其他部门根据职能提供业务支撑工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一 名独立董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2023-096 中船科技股份有限公司 关于与中船财务有限责任公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 （一）关联方关系介绍 鉴于中国船舶工业集团有限公司和中国船舶重工集团有限公司已于 2019 年 10 月 25 日实施联合重组，新设中国船舶集团，国资委代表国务院履行出资人职责。因 此，公司与中船财务系"受同一实际控制人控制"的关联关系。 （二）关联方基本情况 企业名称：中船财务有限责任公司 中船财务系于 1997 年 7 月 8 日经中国人民银行批准成立，隶属于中国船舶集团 有限公司（以下简称"中国船舶集团"）的非银行金融机构。中船财务作为中国船舶 行业的金融窗口，以中国船舶集团为依托，充分利用和发挥金融特点及优势，有助 于公司拓宽融资渠道，提高资金使用效率和效益，在严格控制风险和保障公司及下 属控股子公司资金需求的前提下，公司董事会提请公司股东大会同意公司与中船财 务签署《金融服务 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"致同会计师事务所"） 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2023-094 中船科技股份有限公司 本次续聘会计师事务所事项尚需提交中船科技股份有限公司（以下简称 "公司"）股东大会审议 公司于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开第九届董事会第二十七次会 议，审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年 度财务审计机构的预案》和《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任 公司 2023 年度内控审计机构的议案》。2023 年 8 月 15 日，公司在法定披露媒体 发布《中船科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之标的资产过户完成情况的公告》（临 2023-060），公司资产规模及业 务范围均发生较大变化，公司本年拟续聘致同会计师事务所为公司 2023 年度财 务审计机 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2023-098 中船科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15 ...

中船科技股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理，促进公司完善治理、规范运作，提高公司质量，切实保护投资者特别是 中小投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理 指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他 有关法律、行政法规，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东行使权利、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以提升公司治理水平和企业整体 价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 第三条 投资者关系管理工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了 解和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第四条 投资者关系管理 ...

中船科技股份有限公司 独立董事管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司独立董事履职，发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）、《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）等国家有关法律、法规及规范性文件 和《公司章程》之有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称独立董事是指不在公司担任除董事和专门委员会以外的 其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少有一 名会计专业人士。 第四条 公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名等专门委员会，独立 董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员数量超过半数，并 由独立董事担任召集人。其中，审计委员会召集人（主任委员）应当由独立董事 中 ...

中船科技股份有限公司章程 第六条 公司注册资本为人民币 1,506,521,728.00 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 中船科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护中船科技股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照中华人民共和国法律、法规成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经募集设立，并在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。 第三条 公司于 1997 年 5 月 8 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 6000 万股，于 1997 年 6 月 3 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中船科技股份有限公司 CSSC Science & Technology Co., Ltd 第五条 公司住所： 上海市上川路 361 号，邮政编码：201209 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责 任，公司以其全 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 编号：临 2023-092 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2023 年 11 月 28 日（星期二）上午 11:00-12:00，通过上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动形式召开了 2023 年第三季度业绩说明 会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2023 年 11 月 21 日，公司于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）发布了《中船科技股份有限公司关于召开 2023 年第三 季度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2023-091）。 2023 年 11 月 28 日（星期二）上午 11:00-12:00，吴兴旺先生（公司董事长）、 常荣华先生（公司总会计师）、黄来和先生（公司董事会秘书）、严臻先生（公司 独立董事、董事会审计委员会主任委员）出席了本次业绩说明会。在本次业绩说 明会上，公司与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者关注的问题在信息披露 允许的范围内进行了回答。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 问题 ...