本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 28 日（星期二）上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 21 日（星期二）至 11 月 27 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过电子邮件方式 （mail@cssckj.com）向中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）提出所关注 的问题。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2023-091 中船科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 独立董事、董事会审计委员会主任委员：严臻先生 公司已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大 投 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2023-090 中船科技股份有限公司 关于全资子公司出售资产的公告 重要内容提示： ● 交易内容：中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中船 风电发展有限公司（以下简称"中船风电"）以不低于评估值 21,249.00 万元的首 次挂牌价格在产权交易所进行公开挂牌转让其全资子公司中船风电清洁能源科 技（北京）有限公司（以下简称"北京科技公司"）持有的寿阳县盛寿风力发电有 限公司（以下简称"盛寿公司"）100%股权 一、交易概述 为降低中船风电整体资产负债率，提升运营质量，回笼前期投资资金，满足 中船风电后续清洁能源电站的开发和投资建设需要，经公司管理层决策，同意中 船风电结合《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部第 32 号）有 关规定，以不低于评估值 21,249.00 万元的首次挂牌价格在产权交易所进行公开 挂牌转让盛寿公司 100%股权。根据中和资产评估有限公司出具的评估报告，以 2023 年 4 月 30 日为评估基准日，盛寿公司全部股东权益账面价值 18,483.85 万 元，收益法评估值 21,249.00 万元，增值 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2023-089 中船科技股份有限公司 全资子公司出售资产进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 2023 年 9 月 25 日，中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届 董事会第二十四次会议，审议通过《关于同意公司子公司对外出售资产的议案》， 公司董事会同意授权全资子公司中船风电发展有限公司经理层结合《企业国有资 产交易监督管理办法》（国资委、财政部第 32 号）有关规定，在产权交易所进 行公开挂牌合并转让其全资子公司中船风电清洁能源科技（北京）有限公司（以 下简称"北京科技公司"）持有的木垒县统原宏燊新能源开发有限公司（以下简称 "统原宏燊"）100%股权、哈密盛天风力发电有限公司（以下简称"哈密盛天"） 100%股权及相关债权。 近日，北京科技公司收到北京产权交易所竞价通知书，本次交易通过竞价， 上海羲融新能源有限公司（以下简称"羲融新能源"）成为本次交易受让方。通过 竞价，统原宏燊 100%股权和哈密盛天 100%股权合 ...

第二条 公司系依照中华人民共和国法律、法规成立的股份有限公司 （以下简称"公司"）。 公司经募集设立，并在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。 第三条 公司于 1997 年 5 月 8 日经中国证券监督管理委员会批准，首次 向社会公众发行人民币普通股 6000 万股，于 1997 年 6 月 3 日在上海证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称： 中船科技股份有限公司 CSSC Science & Technology Co., Ltd 第五条 公司住所： 上海市上川路 361 号，邮政编码：201209 第六条 公司注册资本为人民币 1,506,521,728 元。 中船科技股份有限公司章程 中船科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护中船科技股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章 程。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承 担责任，公司以其全 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2023-088 中船科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年 11 月 5 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金相关事宜的议案》，对办理本次发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）涉及的公司章程修改、工商变更登记等 事宜进行了授权。（详见公司于 2022 年 11 月 16 日在《中国证券报》《上海证 券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船科技股份有限公 司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：临 2022-069） 本次交易发行股份购买资产的新增股份已于 2023 年 8 月 18 日在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。本次交易标的资产的过户手 续均已办理完毕。（详见公司于 202 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2023-087 中船科技股份有限公司 全资子公司出售资产进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 31 日，中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）在《中国 证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《中 船科技股份有限公司关于全资子公司出售资产的公告》（公告编号：临 2023-068）， 公司全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司（以下简称"中船九院"）以 不低于人民币 68,276,597.00 元的价格在产权交易所公开挂牌转让其分布于上海 市、深圳市、重庆市等地的多处房产资产。 2023 年 10 月 10 日，公司在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）发布了《中船科技股份有限公司关于全资子公司出 售资产进展公告》（公告编号：临 2023-083），中船九院位于深圳市的 4 套房产 通过竞价方式征得 4 名自然人成为受让方。 近日，中船九院 ...

全资子公司出售资产的进展公告 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2023-086 中船科技股份有限公司 公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 中船科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 3 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 2023 年 9 月 25 日，中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届 董事会第二十四次会议，审议通过《关于同意公司子公司对外出售资产的议案》， 公司董事会同意授权全资子公司中船风电发展有限公司经理层结合《企业国有资 产交易监督管理办法》（国资委、财政部第 32 号）有关规定，在产权交易所进行公 开挂牌合并转让其全资子公司中船风电清洁能源科技（北京）有限公司持有的木垒 县统原宏燊新能源开发有限公司 100%股权和哈密盛天风力发电有限公司 100%股 权。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥2,152,886,224.24, a decrease of 38.76% compared to ¥3,515,762,489.55 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥191,031,208.83, compared to a loss of ¥9,324,281.28 in the same period last year, marking a significant recovery[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥51,275,942.72, a decrease of 52.34% from ¥216,690,145.11 in the same period last year[4] - Basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.126, down 44.38% from ¥0.160 in the same period last year[4] - Year-to-date operating revenue reached ¥8,045,918,430.20, a significant increase of 261.82% compared to ¥2,223,669,653.29 in the same period last year[5] - Net profit for Q3 2023 was ¥111,319,618.71, compared to ¥352,032,029.23 in Q3 2022, indicating a decline of 68.4%[26] - The total comprehensive income for Q3 2023 was ¥1,826,255.40, compared to a loss of ¥1,865,686.08 in Q3 2022[26] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2023 was ¥136,580,940.78, a decrease from ¥239,501,673.71 in Q3 2022, representing a decline of approximately 43%[27] Cash Flow and Investments - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥6,473,634,879.13 for the year-to-date, compared to -¥3,795,595,448.90 in the same period last year[4] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was negative at -¥6,473,634,879.13, compared to -¥3,795,595,448.90 in the same period of 2022, reflecting a worsening cash flow situation[29] - Cash inflow from operating activities totaled ¥9,325,313,155.13 in the first three quarters of 2023, down from ¥11,577,590,176.62 in 2022, a decrease of approximately 19.5%[29] - Cash outflow from operating activities increased to ¥15,798,948,034.26 in 2023 from ¥15,373,185,625.52 in 2022, indicating a rise of about 2.8%[29] - Net cash flow from investing activities was -¥2,184,013,756.42 for the first three quarters of 2023, worsening from -¥723,918,390.61 in the same period of 2022[30] - Cash inflow from financing activities for Q3 2023 was ¥11,012,739,724.40, significantly higher than ¥6,339,016,140.31 in Q3 2022, marking an increase of approximately 73%[30] - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 was ¥6,222,145,233.47, compared to ¥991,806,412.32 in Q3 2022, showing a substantial increase[30] - The ending cash and cash equivalents balance as of Q3 2023 was ¥4,800,275,326.86, up from ¥3,787,211,554.20 at the end of Q3 2022, reflecting an increase of about 26.7%[30] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥48,546,661,157.09, an increase of 15.22% compared to the previous year[4] - The company's total liabilities increased to ¥37,139,927,334.84 in Q3 2023 from ¥30,416,296,673.55 in Q3 2022, representing an increase of 22.4%[24] - The total equity attributable to shareholders reached ¥10,960,877,676.90 in Q3 2023, up from ¥7,849,496,778.28 in Q3 2022, marking an increase of 39.5%[24] - The company's current assets totaled RMB 30,661,930,064.40, compared to RMB 28,208,184,640.92 at the end of 2022, indicating an increase of about 8.7%[22] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 6,604,638,255.84 from RMB 8,167,798,525.73, a decline of approximately 19.2%[21] - Accounts receivable rose to RMB 10,547,595,789.42 from RMB 8,517,613,074.85, reflecting an increase of around 23.9%[21] - Inventory increased to RMB 6,627,577,945.64 from RMB 5,766,041,315.92, marking a growth of approximately 14.9%[22] - The company's long-term equity investments increased to RMB 1,018,928,698.87 from RMB 972,730,492.04, showing a growth of about 4.7%[22] - The company's fixed assets rose to RMB 7,133,010,349.14 from RMB 5,711,262,678.14, representing an increase of approximately 24.9%[22] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 137,899[11] - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with China Shipbuilding Industry Group holding 18.27% of shares[12] - The company issued new shares for asset acquisition, resulting in a 104.62% increase in paid-in capital[9] Acquisitions and Corporate Actions - The acquisition of 100% equity in China Shipbuilding Marine Engineering and other companies was completed in August 2023, expanding the company's consolidation scope[5] - The company completed the acquisition of 100% equity in China Shipbuilding Heavy Industry Group Haizhuang Wind Power Co., Ltd. and 88.58% equity in China Shipbuilding Group Wind Power Development Co., Ltd. as part of a transaction approved by the Shanghai Stock Exchange on July 5, 2023[16] - The company raised a total of 770,271,845 shares during the transaction, which was registered on August 18, 2023[16] - The company plans to publicly list the 100% equity of two subsidiaries, with a minimum valuation of RMB 42,191.01 million for the combined transfer[19] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥301,505,375.02, compared to ¥267,473,539.25 in 2022, reflecting an increase of 12.7%[25]

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2023-085 中船科技股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 选举吴兴旺先生为公司第九届董事会董事长，任期至公司第九届董事会届满。 （二）审议并通过《关于增补公司董事会战略委员会主任委员的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会同意增补吴兴旺先生担任公司董事会战略委员会主任委员，任期 至公司第九届董事会届满。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五次会议于 2023 年 10 月 16 日以现场会议方式召开。由于公司新任董事长尚未选举产生，依 照《公司法》《公司章程》等有关规定，本次会议由公司半数以上董事共同推举吴 兴旺董事主持。本次会议应参会董事 9 名，实际出席会议 8 人，独立董事施东辉 先生因工作原因无法亲自出席会议，已书面委托独立董事刘响东先生出席会议并 行使表决权；公司董事会秘书出席会议，全体监事、部分高级管理人员 ...

上海上正恒泰律师事务所 关于中船科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 二○二三年十月十六日 一．本次股东大会的召集和召开程序 1．公司于 2023 年 9 月 25 日召开第九届董事会第二十四次会议，决定于 2023 年 10 月 16 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。公司董事会已于 2023 年 9 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所官方网站上公告了召 开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间地点、审议事项、 参加会议对象等内容。 2.本次股东大会于 2023 年 10 月 16 日 10:00 在上海市鲁班路 600 号江南造船 大厦四楼会议室举行，会议由公司董事冀相安先生主持。现场会议召开的时间、 地点和审议事项与公告一致。 本次会议提供上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会法律意见书 上海上正恒泰律师事务所 上海上正恒泰律师 ...