近日，中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董事顾远先 生提交的书面辞职报告。顾远先生因工作原因，请求辞去公司董事、董事会薪酬 与考核委员会委员职务。 中船科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600072 股票简称：中船科技 公告编号：临2023-077 根据《公司章程》及有关法律法规的规定，辞职申请自送达公司董事会时生 效。顾远先生的辞职不会影响公司董事会依法规范运作，亦不会影响公司正常的 经营发展。公司将按照有关规定，增补新任董事。 顾远先生在公司履职期间，依照《公司章程》赋予的职权范围内，恪尽职守、 勤勉尽责。公司董事会对顾远先生为公司发展所做出的突出贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中船科技股份有限公司董事会 2023年9月26日 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2023-075 中船科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 50 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | | | 1,013,208,037 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.2548 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。表决 方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 ...

上海上正恒泰律师事务所 关于中船科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 二○二三年九月十八日 致：中船科技股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所（以下简称"本所"）接受中船科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"中船科技"）的聘请，指派律师（以下简称"本所律师"）出席了 公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）及《中船科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就公司本次股东大会发表法律意见如下： 一．本次股东大会的召集和召开程序 1．公司于 2023 年 8 月 30 日召开第九届董事会第二十三次会议，决定于 2023 年 9 月 18 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。公司董事会已于 2023 年 8 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所官方网站上公告了 召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间地点、审议事项、 参加 ...

2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 18 日 中船科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 时间：2023 年 9 月 18 日下午 14:30 地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室 一、公司董秘介绍到会相关人员、宣布会议开始； 二、宣布本次股东大会表决办法； 三、会议审议的议案： 1.审议《中船科技股份有限公司拟与中船财务有限责任公司签订金融服务协议之补 充协议暨关联交易议案》； 2.审议《关于增加公司日常关联交易额度的议案》； 3.审议《关于调整公司董事、监事及高级管理人员责任险额度的议案》； 4.审议《关于同意全资子公司为其下属子公司代为开具保函的议案》； 5.审议《关于同意公司下属子公司向银行借款额度的议案》； 6.审议《关于中船科技股份有限公司相关授权事项的议案》； 7.审议《关于中船科技股份有限公司关联交易相关授权事项的议案》。 四、公司董秘主持投票表决； 五、与股东交流； 六、公司董秘宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书； 七、大会结束。 中船科技股份有限公司 2023 年 9 月 18 日 1 议案 1：审议《中船科技股份有限公司拟 ...

证券代码:600072 证券简称:中船科技 编号:临 2023-073 中船科技股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日 活动暨公司 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船科技股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")2023 年 9 月 7 日 (星期四)下午 14:00-16:30,参加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全 景网络有限公司联合举办的 2023 年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动暨 公司 2023 年半年度业绩说明会,现将有关事项公告如下: 一、业绩说明会召开情况 2023 年 9 月 1 日,公司在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)发布了《中船科技股份有限公司关于参加上海辖区上市 公司 2023 年投资者网上集体接待日活动暨公司 2023 年半年度业绩说明会的公 告》(公告编号:临 2023-071)。 2023 年 9 月 7 日下午 14:00-16:30 ...

是否会对上市公司损益产生负面影响：该判决对中船科技股份有限公司（以 下简称"公司"）当期损益有积极影响 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2023-074 中船科技股份有限公司 全资子公司涉及诉讼的进展公告 一、本次重大诉讼的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 7 月，公司全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司（以下简称"中 船九院"、"原告"）依法向昌乐县人民法院提交民事起诉状，请求山东昌乐县人民法 院判令山东省中船阳光投资发展有限公司（以下简称"山东阳光投资"、"被告"）支 付工程款及利息等。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 18 日在《中国证券报》《上海 证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船科技股份有限公司 全资子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：临 2023-057）。 近日，中船九院收到山东昌乐县人民法院《民事判决书》（（2023）鲁 0725 民初 3507 号）。 二、诉讼案件事实和请求的内容 ...

证券代码:600072 证券简称:中船科技 编号:临 2023-071 中船科技股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动 暨公司 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 会议召开时间:2023 年 9 月 7 日(星期四)下午 14:00-16:30,其中网络文 字互动交流时间为 15:00-16:30 会议召开地点:"全景路演"网站(http://rs.p5w.net) 会议召开方式:全景路演网络文字互动 投资者可在业绩说明会前,通过扫描公告随附二维码向中船科技股份有限 公司(以下简称"公司")提出所关注的问题,公司将在业绩说明会上就投资者普 遍关注的问题予以回答。 公司已于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《公 司 2023 年半年度报告》。为进一步加强与投资者的互动交流,便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2022 年半年度经营成果、财务状况,公司将参加由上海证监局、 上 ...

中船科技股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动 暨公司 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 14:00-16:30，其中网络文 字互动交流时间为 15:00-16:30 投资者可在业绩说明会前，通过扫描公告随附二维码向中船科技股份有限 公司（以下简称"公司"）提出所关注的问题，公司将在业绩说明会上就投资者普 遍关注的问题予以回答。 证券代码：600072 证券简称：中船科技 编号：临 2023-071 公司已于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《公 司 2023 年半年度报告》。为进一步加强与投资者的互动交流，便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2022 年半年度经营成果、财务状况，公司将参加由上海证监局、 上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司于 2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 14:00-16:3 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 编号：临 2023-072 中船科技股份有限公司 关于提请股东大会授权相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开第九 届董事会第二十三次会议，审议通过《中船科技股份有限公司相关授权事项的预 案》和《中船科技股份有限公司关联交易相关授权事项的预案》。上述事项尚需 经由公司股东大会审议通过。具体内容如下： 一、授权事项情况概况 2023 年 8 月 15 日、2023 年 8 月 22 日，公司分别在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露《中船科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成情况的公告》《中船科技股 份有限公司关于发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：临 2023-060、061）。公司已完成发行股份购买中国船舶重工集团海装风电股份有限 公司 100%股份、中国船舶集团风电发展有限公司 88.58% ...

Financial Performance - The operating revenue for the first half of 2023 reached ¥1,818,015,633.74, representing an increase of 28.52% compared to the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥51,057,404.83, reflecting a growth of 15.92% year-on-year[15]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥37,834,725.18, up by 12.30% from the previous year[15]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 is CNY 0.0693, an increase of 15.89% compared to the same period last year[16]. - The company's gross profit margin for the overall business was 11.45%, with a slight increase of 1.29% from the previous year[27]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 52,893,833.23 for the first half of 2023, compared to CNY 43,292,174.79 in the same period of 2022, marking a growth of 22.5%[121]. - The company reported a net profit margin of 12% for the first half of 2023, indicating strong profitability[92]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was ¥428,129,876.75, with no applicable year-on-year comparison due to prior losses[15]. - Cash and cash equivalents increased by 49.53% year-over-year, reaching ¥1,911,682,595.59, accounting for 25.13% of total assets[38]. - The company reported a significant increase in sales cash inflow to CNY 2,384,697,047.17, compared to CNY 1,262,519,777.96 in the first half of 2022[126]. - The total assets of the company at the end of the reporting period amounted to ¥7,606,939,001.18, an increase of 1.03% compared to the end of the previous year[15]. - The company’s total current assets amounted to approximately CNY 5.68 billion, an increase from CNY 5.30 billion as of December 31, 2022, representing a growth of about 7.2%[113]. - The company’s cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 489,592,661.01, down from CNY 523,549,641.11 at the end of the first half of 2022[128]. Investments and Acquisitions - The company has completed the acquisition of 100% equity in China Shipbuilding Heavy Industry and 88.58% equity in China Wind Power Development, with all necessary approvals obtained[86]. - The company has made significant progress in several key projects, including the relocation of the No. 2 dock project and the construction of the second phase of the Changxing shipbuilding base[25]. - The company is actively pursuing major asset restructuring projects, including the acquisition of 100% equity in China Shipbuilding Industry Corporation[40]. - The company has invested CNY 1.11 billion in new product development and technology research, indicating a strong focus on innovation[92]. Research and Development - The company reported a significant increase in R&D expenses, which rose by 136.67% to ¥50,202,781.61 from ¥21,211,975.04 in the previous year[36]. - The company is focusing on technological innovation in areas such as smart shipyard digital platforms and energy-efficient manufacturing[24]. - The company is committed to high-quality development through continuous technological accumulation and research and development efforts[24]. Market and Industry Trends - The shipbuilding industry saw a 14.2% year-on-year increase in completed shipbuilding tonnage, indicating a positive market trend[21]. - The company aims to cultivate new growth points in the marine economy by integrating shipbuilding with renewable energy and deep-sea resource development[22]. - The company is focusing on expanding its capabilities in automation and smart manufacturing to alleviate labor pressures and enhance operational efficiency[22]. Risks and Compliance - The company has outlined various risks and countermeasures in its report, which investors are encouraged to review[5]. - The report includes forward-looking statements regarding the company's strategic development and business plans, emphasizing the importance of investor awareness of potential risks[4]. - The company faces multiple risks including investment risk, project management risk, litigation risk, market change risk, and cash flow risk due to adverse policies and economic conditions[46]. - The company is classified as a key pollutant discharge unit, with compliance in various environmental metrics including air and water pollutants[54]. Corporate Governance - The report has not been audited, and the board of directors has confirmed the accuracy and completeness of the financial statements[3]. - There were changes in the board of directors, with Ji Xiangan being elected as a new director following the resignation of Ren Fangde due to age[50]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve increase plans for the half-year period[51]. Social Responsibility - A total of 1,358 employees participated in the "Charity One Day Donation" activity, contributing a total of 124,704.88 yuan to social welfare[64]. - The company has organized emergency drills for hazardous chemical leaks to test the effectiveness of its emergency response plans[57]. - The company has been actively involved in community volunteer services, enhancing its social responsibility image[64].