表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事徐卫东回避表决。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 6 月 10 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第十一届监事会第十六次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议在召集 和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会监事审议通过了如 下事项： 审议通过《关于修改控股股东或其子公司为公司或子公司提供借款额度暨 关联交易的议案》 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-035 康欣新材料股份有限公司 第十一届监事会第十六次会议决议公告 特此公告。 康欣新材料股份有限公司 监事会 2025 年 6 月 10 日 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-034 康欣新材料股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 6 月 10 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第十一届董事会第二十二次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议在召 集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了 如下事项： 1、审议通过《关于修改控股股东或其子公司为公司或子公司提供借款额度 暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公 司《关于修改控股股东或其子公司为公司或子公司提供借款额度暨关联交易的公 告》。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事邵建东、孟娟、吴佳蓉、刘陶 回避表决。 2、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 议案 1 需要提交公司股东大会审议批准，会议的时间、地点、议程和议题等 具体事宜,公司将另行发出关于召 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-032 康欣新材料股份有限公司 公司于 2025 年 3 月 25 日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过《关 于调整回购股份资金来源的议案》，公司回购股份资金来源由"自有资金"调整 为"自有资金和自筹资金"。除上述调整外，回购方案的其他内容未发生变化。 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《康欣新材 料股份有限公司关于调整回购股份资金来源暨收到股票回购贷款告知函的公告》 （公告编号：2025-011）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应于每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2025 年 5 月，公司未进行股份回购。截至 2025 年 5 月 31 日，公司已累计 回购股份 5,302,600 股，占公司总股本的比例约为 0.39%，回购的最高价为 2.13 元/股、最低价为 1.38 元/股，回购支付的总金额为 10,049,76 ...

Core Points - The company held its annual general meeting on May 20, 2025, with all resolutions passed without any objections [2][4][5] - The meeting was presided over by the general manager, and all legal requirements for the meeting were met [2][3][6] Meeting Details - The meeting took place at the company's facility in Hubei Province, China [2] - All current directors and supervisors attended the meeting, ensuring full representation [3] Resolutions Passed - The following key resolutions were approved: - 2024 Annual Report and its summary [4] - 2024 Board of Directors' Work Report [4] - 2024 Supervisory Board's Work Report [5] - 2025 Compensation Plan for Directors, Supervisors, and Senior Management [5] - 2024 Internal Control Evaluation Report [5] - 2024 Financial Settlement Report [5] - 2024 Profit Distribution Proposal [5] - Proposal for new credit facilities and guarantees for loans [5] - Proposal for guarantees provided by controlling shareholders [5] - Proposal for expected related party transactions for 2025 [6] Legal Compliance - The meeting was witnessed by a law firm, confirming that all procedures complied with relevant laws and regulations [6]

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-031 康欣新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年5月30日（星期五）10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址https://roadshow.ssei nfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频和网络文字互动 投资者可于 2025 年 5 月 23 日（星期五）至 5 月 29 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqbir@hbkan gxin.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日发布 公司 2024 年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财 ...

北京盈科（武汉）律师事务所 关于康欣新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 地址：武汉市武昌区徐东大街 66 号阿里中心 T2 号楼 8-9 层 电话：027-51817778 传真：027-51817779 邮编：430064 北京盈科（武汉）律师事务所 关于康欣新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：康欣新材料股份有限公司 北京盈科（武汉）律师事务所受康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派邓琼华律师、丁素芸律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年 年度股东大会（以下简称"本次股东会"或"本次会议"），对本次股东会的合法 性进行见证并出具法律意见书。 在本法律意见书中，本所仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的 事实和《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等中 国现行有效的法律、法规、规范性文件，以及《康欣新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-030 康欣新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 402 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 542,116,380 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.3197 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事、总经理汤晓超先生受董事长邵建东先生委托主持本次股东大会。会议 召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特 一号康欣新材 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东 ...

Group 1 - The controlling shareholder, Wuxi Construction Development Investment Co., Ltd. (Wuxi Jianfa), plans to increase its stake in Kangxin New Materials Co., Ltd. by investing between RMB 26.9 million and RMB 53.79 million within 12 months starting from April 10, 2025 [1] - As of May 15, 2025, Wuxi Jianfa has acquired 387,800 shares, representing approximately 0.03% of the total share capital, with an investment amount of RMB 775,600 [2] - Following the adjustment, the funding source for the share purchase will be changed from "self-owned funds" to "self-owned funds and self-raised funds," while other aspects of the plan remain unchanged [2] Group 2 - Wuxi Jianfa has received a loan commitment letter from the Wuxi branch of the Bank of China, which will support the share purchase, although this does not guarantee the amount of shares to be acquired [2] - The company will continue to monitor the share acquisition situation and fulfill its information disclosure obligations in accordance with relevant regulations [3]

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-029 康欣新材料股份有限公司 关于控股股东取得金融机构股票增持贷款承诺函暨 调整增持股份资金来源的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、增持计划的主要内容及进展情况 基于对公司未来发展的信心，为维护公司价值及广大投资者权益，增强投资 者信心，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东无锡市建设发 展投资有限公司（以下简称"无锡建发"）拟自 2025 年 4 月 10 日起 12 个月内， 通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持公司股份，拟增持股份总金额不低 于人民币 2,690 万元且不超过人民币 5,379 万元，增持数量不超过公司总股本的 2%。资金来源为无锡建发自有资金。具体内容详见公司 2025 年 4 月 10 日于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康欣新材关于控股股东增持公司股 份计划的公告》（公告编号：2025-013）。 截至 2025 年 5 月 15 日，无锡建发通过上海证券交易所 ...

证券代码： 600076 证券简称：康欣新材 康欣新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投资者关系活动 | 分析师会议 □特定对象调研 □ | | --- | --- | | 类别 □ | 媒体采访 √ 业绩说明会 | | □ | 新闻发布会 □ 路演活动 | | □ | 现场参观 | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 下午 2025 5 15 (周四) 15:00~16:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事、总经理汤晓超 | | 员姓名 | 2、董事、副总经理、财务总监、董事会秘书黄亮 | | | 3、证券事务代表冯烈 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司说积极寻找并购重组机会，请问有方向吗？还是只 是说说而已。 | | | 答：您好，公司将根据市场和行业的变化 ...