证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-018 康欣新材料股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事徐卫东回避表决。 特此公告。 2024 年 3 月 11 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）在公司 会议室召开了第十一届监事会第十一次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会监 事审议通过了如下事项： 康欣新材料股份有限公司 一、审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 10 亿 元（含 10 亿元）的超短期融资券，具体内容详见公司在《上海证券报》、《中 国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司拟注册 发行超短期融资券的公告》。 本议案将提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 表决结果：同 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-019 4、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止 的投资者除外）； 康欣新材料股份有限公司 关于公司拟注册发行超短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召 开第十一届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司拟注册发行超短期融资 券的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。 为确保公司的生产经营工作顺利进行，综合考虑各方面因素，公司将采用 发行超短期融资券的方式筹集资金。采用超短期融资券方式融资有利于公司进 一步优化融资结构，降低财务成本，拓宽融资渠道，改善债务结构，提高自身 综合实力和抗风险能力。 公司董事会提出如下超短期融资券发行方案： 1、发行金额：在中华人民共和国境内注册不超过 10 亿元（含 10 亿元） 人民币的超短期融资券，发行余额不超过 10 亿元，可分期发行； 2、债券期限：不超过 270 天； 3、利率：固定利率，票面利率根据簿记建 ...

康欣新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 议案 1： 关于公司非公开发行公司债券的议案 各位股东： 为满足公司中长期资金需求，进一步优化债务结构、降低融资成 本，根据有关法律、法规并结合境内外债券市场的情况，公司拟非公 开发行公司债券（以下简称"本次发行"），具体方案如下： 1、发行规模 本次公司债券规模为不超过人民币 18 亿元（含 18 亿元），可视 市场情况分期发行。具体发行规模提请股东大会授权董事会及董事会 获授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内 确定。 2、发行方式 本次公司债券在获得上海证券交易所出具的无异议函后，可以一 期或分期形式在中国境内面向专业投资者非公开发行。 3、向公司股东配售的安排 本次公司债券发行对象为符合《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》（2021 年修订）、《证 券期货投资者适当性管理办法》（2022 年修正）、《上海证券交易 所债券市场投资者适当性管理办法》（2022 年修正）等规定条件的 可以参与债券认购和转让的专业机构投资者（国家法律、法规禁止购 买者除外）。 本次发行公司债券无向公司原 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-014 康欣新材料股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 为满足公司中长期资金需求，进一步优化债务结构、降低融资成本，根据有 关法律、法规并结合境内外债券市场的情况，公司拟非公开发行公司债券，发行 规模不超过 18 亿元（含 18 亿元）。具体内容详见公司在《上海证券报》《中国证 券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《康欣新材料股份有限 公司关于非公开发行公司债券预案的公告》。 表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获表决通过。 特此公告。 康欣新材料股份有限公司 监事会 2024 年 2 月 28 日 2024 年 2 月 28 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）在其会 议室召开了第十一届监事会第十次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会 议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会监事审议 通过了如下事项： 1、审议通过 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-016 康欣新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年3月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 15 日 9 点 30 分 召开地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 15 日 至 2024 年 3 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

康欣新材料股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-013 2024 年 2 月 28 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）在其会 议室召开了第十一届董事会第十二次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审 议通过了如下事项： 1、审议通过《关于公司非公开发行公司债券的议案》 为满足公司中长期资金需求，进一步优化债务结构、降低融资成本，根据有 关法律、法规并结合境内外债券市场的情况，公司拟非公开发行公司债券，发行 规模不超过 18 亿元（含 18 亿元）。具体内容详见公司在《上海证券报》《中国 证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《康欣新材料股份有 限公司关于非公开发行公司债券预案的公告》。 本议案将提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 康欣新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-015 康欣新材料股份有限公司 关于非公开发行公司债券预案的公告 为满足公司中长期资金需求，进一步优化债务结构、降低融资成本，根据有 关法律、法规并结合境内外债券市场的情况，公司拟非公开发行公司债券。 一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司债券发 行与交易管理办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，对 照上市公司非公开发行公司债券的条件，公司董事会经过对公司实际情况及相关 事项进行认真的自查论证后，认为公司具备非公开发行公司债券的条件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、本次公开发行公司债券方案 1、发行规模 本次公司债券规模为不超过人民币 18 亿元（含 18 亿元），可视市场情况分 一期或多期形式在中国境内面向专业投资者非公开发行。具体发行规模提请股东 大会授权董事会及董事会获授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况， 在上述范围内确定。 2、发行方 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-012 康欣新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园 路特一号康欣新材 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 516,990,585 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.4510 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 ( ...

北京盈科 ( 所 关于康欣新材 公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 felines & Fr NGKE LAW FIRM 湖北省武汉市武昌区武珞路 421 号帝斯曼国际中心 28-30A 电话: 027-51817778 传真: 027-51817779 邮编: 430064 在本法律意见书中,本所仅根据本法律意见书出具目以前已经发生或存在的 事实和《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号——规范运作 (2023年 12月修订)》等中国现行有效的法律、法规、规范性文件,以及《康 欣新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定而出具。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中,本所律 ...

康欣新材料股份有限公司 责任公司监事，无锡恒元发置业有限公司监事，上海木纪元智造建设 科技有限公司监事，建元品冠投资（无锡）有限公司监事。曾任江苏 开炫律师事务所律师，无锡市建融实业有限公司法律合规部高级法务 主办、副经理，无锡市建设发展投资有限公司法律合规部副部长。 请审议！ 议案 1： 关于聘任公司非独立董事的议案 各位股东： 鉴于公司第十一届董事会非独立董事邓昱先生因个人原因辞去 公司董事职务，为保证公司董事会合法、有效、规范的运作，现经无 锡市建设发展投资有限公司提名、董事会提名委员会审核，董事会拟 聘任刘陶女士（简历附后）为公司第十一届董事会非独立董事候选人， 任期至第十一届董事会届满。同意当选后，补选为公司董事会战略与 ESG 委员会委员。 刘陶女士简历如下： 刘陶，女，1984 年 10 月生，汉族，中国国籍，无永久境外居留 权，中共预备党员，本科学历（硕士学位），公司律师。现任无锡市 建设发展投资有限公司法律合规部部长，无锡仲裁委员会第五届仲裁 员（涉外仲裁方向），无锡市建融实业有限公司法律合规部经理（兼）， 无锡财诺资产投资有限公司总经理（兼）、董事，无锡财通融资租赁 有限公司董事，无锡财信 ...