江苏澄星磷化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 Jiangsu ChengXing Phosph-Chemicals Co., Ltd. 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年二月十四日 澄星股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料 澄星股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料 江苏澄星磷化工股份有限公司 （一）审议《关于公司全资子公司与江苏江阴临港经济开发区管理委员会 签署<投资合作协议>的议案》； （二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理投资建设公司江阴电 子新材料项目全部事宜的议案》； （三）审议《关于补选公司董事的议案》。 澄星股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料 江苏澄星磷化工股份有限公司 2025年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2025年2月14日下午14:00； 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：江苏省江阴市梅园大街618号公司20 ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-004 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于签署《投资合作协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"或"澄星 股份"）全资子公司江苏澄星新材料科技有限公司 （以下简称"澄星科技"）拟与 江苏江阴临港经济开发区管理委员会（以下简称"临港开发区"）签署《投资合作 协议》，在江阴临港化工园区投资建设澄星股份江阴临港项目； ●本次投资未构成关联交易，亦未构成重大资产重组； ●本次交易已经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 股东大会审议； ●相关风险提示：1、市场竞争及政策变化的风险：如未来行业政策、市场 环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况 及盈利能力不及预期等风险。2、资金筹措的风险：本次投资项目建设规模和投 资金额较大，可能会对公司现金流造成一定压力，公司将加强资金管理，合理规 划资金安排，推进项目顺利实施。3、产品销售的 ...

刘晓光先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得 担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 特此公告。 证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-005 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于补选公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 1 月 21 日召开第 十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。经公司 控股股东无锡星盛州科技合伙企业（有限合伙）推荐，董事会提名委员会审核通 过，同意补选刘晓光先生（简历附后）为公司第十一届董事会非独立董事董事候 选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 江苏澄星磷化工股份有限公司董事会 2025 年 1 月 23 日 1 附件：简历如下 刘晓光：男，1973 年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 青岛化工学院（现青岛科技大学），本科学 ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-007 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于会计师事务所变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 11 月 20 日 召开第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第十三次会议、2024 年 12 月 6 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司会计师事务 所的议案》，同意聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信 中联"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 近日，公司收到立信中联出具的《关于变更江苏澄星磷化工股份有限公司 2024 年度签字注册会计师的告知函》（以下简称"《告知函》"）。 一、本次签字注册会计师变更情况 《告知函》内容如下：立信中联作为江苏澄星磷化工股份有限公司 2024 年度 审计机构，原指派毕兴亮先生、朱兴伟先生作为签字注册会计师为公司提供审计 服务。鉴于原签字注册会计师朱兴伟先生工作调整的原因 ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-003 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次 会议于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于 2025 年 1 月 17 日以书面方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事 8 人，实到 董事 8 人，其中以通讯表决方式出席会议 7 人，公司高管人员列席了会议。会议 由董事长李星星先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过之日起生效至上述投资项目全部完成之日止。 会议经认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《关于公司全资子公司与江苏江阴临港经济开发区管理委员会 签署<投资合作协议>的议案》； 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议 ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：2025-006 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省江阴市梅园大街 618 号公司二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 14 日 一、 召开会议的基本情况 至 2025 年 2 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -228 million and -158 million yuan[2]. - The expected net profit attributable to shareholders of the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be between -222.3 million and -154.05 million yuan[2]. - In the same period last year, the total profit was 13.67 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of the parent company of -60.83 million yuan[4]. - The financial data provided is preliminary and subject to final confirmation in the 2024 annual report[9]. Market Conditions and Product Performance - The average annual price of yellow phosphorus in the domestic market is expected to be 22,993 yuan/ton by the end of 2024, a decrease of 9.29% compared to 25,348 yuan/ton in the same period of 2023[6]. - The company’s main product, phosphoric acid, has seen a decline in competitiveness due to market conditions[6]. - The performance decline is attributed to economic cycle fluctuations, reduced consumer demand, and the transformation of the manufacturing industry[6]. Liabilities and Asset Management - The company has recognized an estimated liability of approximately 44.3 million yuan related to securities false statement litigation[6]. - The company has reversed deferred tax assets totaling approximately 37 million yuan due to anticipated inability to offset upcoming losses[7]. - The company has recognized asset impairment losses of approximately 23 million yuan due to inventory write-downs[7].

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2024-056 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于选举副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，江苏澄星磷化工股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第十一届董事会第十五次 会议，会议经认真审议一致通过《关于选举公司副董事长的议案》。同意选举公 司董事徐海圣先生（简历附后）为公司第十一届董事会副董事长，任期自本次董 事会会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 徐海圣先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得 担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 特此公告。 江苏澄星磷化工股份有限公司董事会 2024 年 12 月 7 日 1 2 附件：简历如下 徐海圣：1981 年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于佳木 斯大学会计学专业，管理学学士学位。2006 年起在中粮集团生化能源板块任职， 2007 ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2024-057 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于变更首席执行官的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到首席执 行官徐海圣先生递交的《关于申请辞去首席执行官的报告》，徐海圣先生因工作 调动原因申请辞去公司首席执行官职务。徐海圣先生辞去首席执行官职务后，仍 担任公司董事、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员和 ESG 管理委员会主任委员。徐海圣先生在任职首席执行官期间勤勉尽责，带领团队积 极应对行业下行周期下经营风险，工作卓有成效，对公司发展做出了积极贡献， 公司及公司董事会对此表示衷心的感谢。 根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司于 2024 年 12 月 6 日召开第十一届董事会第十五次会议，会议经认真审议一致通过《关于聘任公 司首席执行官的议案》。根据董事长提名，同意聘任刘晓光先生（简历附后）为 公司首席执行官，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十一届董 ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临2024-058 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 附件：简历如下 王良明：男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中师范 大学会计学专业，本科学历。2007 年加入浙江吉利控股集团有限公司，历任吉 利控股集团旗下上海华普汽车有限公司税务科长，万都（宁波）汽车零部件有限 公司财务部部长，浙江耀宁科技集团有限公司财务管理中心副总经理、财务负责 人。2024 年 12 月起担任本公司监事会主席。 2 特此公告。 江苏澄星磷化工股份有限公司监事会 2024 年 12 月 7 日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召 开了第十一届监事会第十四次会议，会议经认真审议一致通过了《关于选举公司 监事会主席的议案》。同意选举王良明先生（简历附后）为公司第十一届监事会 主席，任期自公司本次监事会会议审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之 日止。 ...