证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：2024-053 江苏澄星磷化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 434 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 288,669,646 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.5679 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司第十一届董事会第十四次会议决定召集并发布公告通 知，会议由公司董事、首席执行官徐海圣先生主持。会议采用现场投票与网络投 票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市梅园大街 618 号公司 201 ...

北京市海问律师事务所 关于江苏澄星磷化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏澄星磷化工股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下统称"有关 法律"）及《江苏澄星磷化工股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规 定，本所作为江苏澄星磷化工股份有限公司（以下称"公司"）的法律顾问，应 公司要求，指派律师列席公司于 2024 年 12 月 6 日下午召开的 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）现场会议，对本次会议召开的合法性进行 见证，并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及 出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、召集人的资格是否符合有关法 律和公司章程的规定以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不 对本次会议所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、 合法性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关 人员的居民身份证、授权委托书、营业执照、网络投票结果等）真实、准确、完 整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印 ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临2024-055 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告 江苏澄星磷化工股份有限公司监事会 2024 年 12 月 7 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十四 次会议于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于 2024 年 11 月 29 日以书面方式向各位监事送达了会议通知。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，其中以通讯表决方式出席会议 1 人，公司高管人员列席了会议， 会议由监事王良明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。 特此公告。 ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2024-054 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五 次会议于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于 2024 年 11 月 29 日以书面方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议 5 人，公司高管人员列席了会议。 会议由董事长李星星先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。 2、审议通过《关于聘任公司首席执行官的议案》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票 ...

澄星股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 澄星股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏澄星磷化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 1 一、会议议程 二、会议须知 三、会议内容 （一）审议《关于变更公司会计师事务所的议案》； （二）审议《关于公司及子公司为子公司融资租赁业务提供担保预计的议案》； （三）审议《关于监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的议案》。 澄星股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏澄星磷化工股份有限公司 Jiangsu ChengXing Phosph-Chemicals Co.,Ltd. 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月六日 江苏澄星磷化工股份有限公司 2024年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2024年12月6日下午14:00； 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：江苏省江阴市梅园大街618号公司201会议室 ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2024-051 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事辞职的情况 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事 会主席徐硕毅先生递交的书面辞职报告。徐硕毅先生因个人原因申请辞去公司监 事及监事会主席职务，辞职后徐硕毅先生将不再担任公司任何职务。 徐硕毅先生辞职后将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》 和《公司章程》等有关规定，徐硕毅先生将履职至公司依法定程序选举产生新任 监事之日。徐硕毅先生在担任公司监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽责，不存 在应当履行而未履行的承诺事项。公司及公司监事会对徐硕毅先生在任职期间为 公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 二、关于补选非职工代表监事的情况 王良明先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得 担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 特此公告。 江苏 ...

根据《公司章程》并积极构建适应公司发展战略要求的管理体系，进一步优 化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，最终实现提升公司盈利水平的目标， 公司对原组织架构进行优化调整，调整后的组织架构图见下页。 特此公告。 江苏澄星磷化工股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日召 开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 2024 年 11 月 21 日 证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2024-050 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 2 1 ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临2024-047 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十三 次会议于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于 2024 年 11 月 8 日以书面方式向各位监事送达了会议通知。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，其中以通讯表决方式出席会议 1 人，公司高管人员列席了会议， 会议由监事会主席徐硕毅先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 江苏澄星磷化工股份有限公司监事会 2024 年 11 月 21 日 会议经认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《关于监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的议案》； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 详见上海证 ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2024-049 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于公司及子公司为子公司融资租赁业务 提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：广西钦州澄星化工科技有限公司（以下简称"广西澄星"）， 为江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司，公司持有其 97.12%股权，全资子公司云南宣威磷电有限责任公司（以下简称"宣威磷电"）持 有其 2.88%股权； ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计为广西澄星担保金 额为人民币不超过 5,000 万元；截止本公告披露日，公司已实际为广西澄星提供 的担保余额累计为人民币 0 万元； ●本次担保无反担保； ●公司无逾期担保事项； ●特别风险提示：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相 关规定，因广西澄星最近一期资产负债率超过 70%，本次预计担保事项尚需提交 公司股东大会审议，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 2024 年 11 月 20 日 ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2024-048 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）机构信息 1 1、基本信息 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信中联"） 原聘任的会计师事务所：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"苏亚金诚"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于苏亚金诚已 连续多年为公司提供审计服务，为进一步提升公司审计工作的独立性和客观性， 基于审慎性原则，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公 司会计师事务所选聘制度》的相关规定，经招标拟聘立信中联会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）为 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 公司已就变更事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所 均已明确知悉本次变更事项并确认无异议，公司拟聘任立信中联为 2024 年度财务 报告及内部控制审计机构 ...