一、审议《关于2024年度预计为子公司提供关联担保的预案》 经审核，我们认为：本次预计被担保方均为公司控股子公司，其主体 资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，财务风险处于公司可控制 范围内，所涉及的关联担保事项有利于提高相关子公司的融资能力，符合 公司正常生产经营的需要；该项预案是合理的，符合《公司法》《证券法》 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司或全体股东利 益的情况，同意将该预案提交公司董事会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 人福医药集团股份公司 第十届董事会独立董事第一次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引1号——规范运作》《人福医药集团股份公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《独立董事专门会议工作制度》等有关规定，人福 医药集团股份公司（以下简称"公司"）于2024年3月15日以现场结合通讯 方式召开第十届董事会独立董事第一次专门会议，于2024年3月10日以邮 件 ...

第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）之间的指定联 络人，负责办理公司信息披露、公司治理、投资者关系、股票及其衍生品种变动管理等其 相关职责范围内的事务，组织准备和及时递交监管部门所要求的文件，负责接受监管机 构下达的有关任务并组织完成。 人福医药集团股份公司董事会秘书工作制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）的治理水平，促进公司 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，明确董事会秘书的职权，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以及 《人福医药集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司设董事会秘书一名，董事会秘 书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律法规及《公司章程》所规定的公 司高级管理人员的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 第四条 公司设立董事会秘书处，在董事会秘书的领导下开展工 ...

人福医药集团股份公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律 法规、部门规章、规范性文件以及《人福医药集团股份公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 内幕信息的登记管理工作由公司董事会负责，董事会应当及时登记 和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董 事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送 事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署 书面确认意见。 公司监事会负责对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 董事会秘 ...

人福医药集团股份公司 投资者关系管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）治理结构，进 一步加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的关系管理， 加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间的良性关系，提高公司 的核心竞争力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司投资者关 系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《人福医药集团股份公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信 息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理原则 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履 ...

人福医药集团股份公司 未来三年（2024—2026 年度）股东分红回报规划 1、公司每三年重新审议一次股东分红回报规划，综合分析公司所处行业特 征、公司发展战略和经营计划、股东要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈利 规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资 环境等情况，对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改，以确定 该时段的股东分红回报计划。 2、股东分红回报规划经公司董事会审议通过后提交股东大会审议批准。如 因外部经营环境或自身生产经营发生较大变化而需要调整股东分红回报规划的， 需分别提交董事会和监事会审议，董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议 批准。 四、公司未来三年（2024—2026 年度）的股东回报规划 1、公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优 先采用现金分红的利润分配方式。 2、公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件： 为维护人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）股东权益，合理回报股 东，建立持续、透明的分红政策和决策机制，根据《中华人民共和国公司法》《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2024-022 号 人福医药集团股份公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 特别提示 ● 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，人福医 药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 人民币 2,630,785,740.24 元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 2,134,484,688.96 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的公司总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.60 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，以公司股份总数 1,632,361,067 股为基数，2023 年度合计拟派发现金红利总额为 人民币 750,886,090.82 元（含税）。若按以上方式测算，公司 2023 年度现金分红比 例为 35.1 ...

人福医药集团股份公司 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，公 司及子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，任何主体无权以公司名义签 署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司进行对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全、平等、自愿、 公平的原则，严格控制担保风险。 第六条 公司为他人提供担保，如被担保方的其他股东未按出资比例提供同 等担保的，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反担保的提供方应具备实际 对外担保管理制度 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，促进公司健康稳定发展，根据《中华人 民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号--上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范 运作》（以下简称《规范运作》）等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《人 福医药集团股份公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情 ...

人福医药集团股份公司 周睿 2023 年度独立董事述职报告 （一）出席董事会及股东大会情况 | 董事姓名 | 参加董事会情况 | | | | | 是否连续两 | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本年应参加 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 次未亲自参 | 出席股东大会 | | | 董事会次数 | 席次数 | 参加次数 | 次数 | 次数 | 加会议 | 的次数 | | 周睿 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 否 | 0 | 2023 年度，本人出席公司治理层会议情况如下： 2023 年，公司董事会、股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项 履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司 报告期内董事会各项议案及公司其他事项均进行了认真审阅，与公司经营管理层保持了 充分沟通，提出了合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小 股东的权益。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项均表示赞成，无提出异议、反 对和弃权的情形。 ...

人福医药集团股份公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00284 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24TZ05SGKM WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F.Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing, China, 100083 审 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00284 号 人福医药集团股份公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了人福医药集团股份公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律 ...