人福医药集团股份公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 2-00285 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No 1 ZhichunRoad Haidian Dist Beijing China 100083 +86 (10) 82327668 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 c.mor.gov.cn/ " 进行查验 报告编码: 京24VCZDKFFP 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 ...

2024年度监事薪酬方案 四、薪酬调整原则 1、未在公司任职的监事，津贴水平依据法规政策及物价水平进行周期性调 整； 一、适用对象 2024 年度任期内在公司领取薪酬的监事。 二、适用期限 自公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自 动失效。 三、薪酬标准 1、在公司兼任其他职务的监事，依据其与公司签署的相关合同（或协议）、 按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，监事津贴按人民币 500 元/ 月发放； 2、未在公司任职的监事，津贴为人民币 10 万元/年（税前），并不再从公司 领取其它薪酬或享有其它福利待遇，监事津贴按月度发放。 3、监事按照法律法规及《公司章程》的规定行使职权所必需的费用由公司 承担； 4、本方案经公司股东大会批准后生效。 2024 年度监事薪酬发放标准 单位：人民币 万元 2、在公司兼任其他职务的监事，薪酬调整分为年度整体调整和个别调整。 （1）年度整体调整：结合公司实际经营情况，根据个人上年度绩效考核得 分确定个人可调整薪酬档级。原则上，绩效考核得分九十分以上薪酬上调一至 二档；绩效考核得分低于八十分，薪酬下调一至二档。 （2）个别调整：根据个人情 ...

HUMANWELL HEALTHCARI 2023 人福医药·社会责任报告 の 电话: 027-87597232 传真: 027-87596393 邮箱:renfu.pr@renfu.com.cn 联系地址:武汉市东湖高新区高新大道666号 股票简称 | 人福医药 股票代码 | 600079.SH HUMANWELL HEALTHCARE 报告说明 ABOUT REPORT 本报告是人福医药发布的第四份企业社会责任报告。 本报告披露人福医药集团股份公司履行企业社会责 任，助力高质量发展的理念、行动和绩效，旨在与 利益相关方进行沟通交流，回应社会各界关切。 报告发布周期 本报告为年度报告。一般在每年的一季度发布上一年度报告。 报告组织范围 人福医药集团股份公司及主要子公司。 报告时间范围 2023年1月1日至2023年12月31日，为增强报告可比性及前瞻性，部分内容往前后年度适度延伸。 报告编制依据 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-ESG 5.0) 国际标准化组织《ISO 26000：社会责任指南（2010）》 全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准》（GRI Standards ...

人福医药集团股份公司 2023 年度独立董事述职报告 张素华 一、独立董事的基本情况 张素华，女，民建会员，民商法博士。现任武汉大学法学院教授、博士生导师，兼任 中信科移动通信技术股份有限公司独立董事、深圳尚阳通科技股份有限公司独立董事， 2022 年 5 月至今任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事 之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财 务、法律、咨询等服务。除公司股东大会批准发放的独立董事津贴外，没有从公司及其主 要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 16 次董事会会议，3 次股东大会，本人出席情况如下： | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 姓名 | | | | | | | | | 本年应参加 | 亲自出席 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | ...

人福医药集团股份公司关于 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 单位：元 | 开户单位 | 开户行 | 开户账号 | 账户余额 | | --- | --- | --- | --- | | 人福医药集团股份公司 | 兴业银行武汉分行营业部 | 416010100102144444 | 19,436,752.01 | | 宜昌人福药业有限责任公司 | 兴业银行宜昌分行营业部 | 417010100100443490 | 6,259,788.78 | 三、本年度募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况表详见本报告附件。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2562号《关于核准人福医药集团股份公司向 李杰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向李杰、陈小清、徐华斌发行 股份购买相关资产，并向武汉当代科技产业集团股份有限公司发行89,047,195股人民币普通 股募集配套资金，每股面值为人民币1.00元，发行价格11.23元/股，募集配套资金为人民币 999,999,9 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2024-027 号 人福医药集团股份公司关于 为控股子公司湖北人福华溪医药化工有限责任公司 提供关联担保的公告 重要内容提示 ● 被担保人名称：湖北人福华溪医药化工有限责任公司（以下简称"人福华溪"） ● 在授权范围内，本次担保金额及已实际为其提供的担保余额（包含尚未使用的额度）： 在人福医药集团股份公司（以下简称"公司"或"人福医药"）2022 年度股东大会 及 2023 年第一次临时股东大会授权范围内，本次公司为人福华溪提供的担保金额包括 以投资成本 6,000 万元人民币为基数计算的回购款、相关收益、违约金、赔偿金等；截 至本公告披露日，公司为人福华溪提供的担保余额（包含尚未使用的额度）为 6,000 万 元，本次担保为原担保事项的续期。 ● 特别风险提示：截至本公告披露之日，人福医药及全资或控股子公司对外担保总额（包 含尚未使用的额度）为 915,472.13 万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,704,360.00 万元的 53.71%，全部为对公司及下属全资或控股子公司提供的担保。其中公司及子公 司对下属全资或控股子公司提供的担保总额（包 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2024-018 号 人福医药集团股份公司关于注射用磷丙泊酚二钠 获得药物临床试验批准通知书的公告 注射用磷丙泊酚二钠是一种新型短效静脉全身麻醉药，在体内被代谢成活性物质丙 泊酚后产生麻醉作用。宜昌人福注射用磷丙泊酚二钠于2021年获批上市，获批适应症为 "本品为静脉用全身麻醉剂，用于成人全身麻醉的诱导"，本次拟增加适应症为"用于 成人重症监护患者的镇静"、"用于成人全身麻醉的诱导和维持"。2023年1-9月宜昌人 福注射用磷丙泊酚二钠的销售额约为400万元人民币。截至目前，宜昌人福在该项目上 的累计研发投入约为7,500万元人民币。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"或"人福医药"）控股子公司宜昌人福药业 有限责任公司（以下简称"宜昌人福"，公司持有其80%的股权）近日收到国家药品监督 管理局核准签发的注射用磷丙泊酚二钠《药物临床试验批准通知书》。现将相关情况公 告如下： 一、药品名称：注射用磷丙泊酚二钠 二、剂型：注 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2024-017 号 人福医药集团股份公司董事会 关于为控股子公司提供关联担保的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 ● 被担保人名称： 1、武汉九珑人福药业有限责任公司（以下简称"九珑人福"） 2、武汉九珑医药有限责任公司（以下简称"九珑医药"） ● 在授权范围内，人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）本次实 施的担保金额及已实际为其提供的担保余额（包含尚未使用的额度）： | 担保 | 被担保方 | 被担保方 最近一期 | 授信银行 | 期 | 备注 | 担保金额 | 已实际为 其提供的 | 股东大会授 权担保额度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | | 资产负债 | | 限 | | (万元) | 担保余额 | | | | | 率 | | | | | （万元） | (万元) | | 人福 | 九珑人福 | 79.97% | 交通银行 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2024-016 号 人福医药集团股份公司董事会 关于为子公司提供担保的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示 ●被担保人名称： | 担保 | | 被担保方 最近一期 | | 期 | | 担保金额 | 已实际为其 | 股东大会授 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | 被担保方 | 资产负债 | 授信银行 | 限 | 备注 | （万元） | 提供的担保 余额（万元） | 权担保额度 (万元) | | | | 率 | 新疆天山农村 | | | | | | | 人福 | 新疆维药 | 28.65% | 商业银行股份 有限公司高新 招商银行股份 | 1年 | 替换过往 3,000 万元 授信 替换过往 | ¥3,000.00 | ¥17,478.13 | ¥20,000.00 | | | | | 区支行 | | | | | | | 医药 | 湖北人 ...

人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）第十届董事会第六十二次 会议于2024年3月20日（星期三）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年3 月15日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事八名，实到董事八名。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案： 议案一、关于为子公司提供担保的议案 证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2024-015 号 人福医药集团股份公司 第十届董事会第六十二次会议决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度预计为子公司提供担保的议 案》，2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整 2023 年度预计担保额度的议 案》，在上述授权范围内，公司董事会同意实施以下担保事项： 1、同意公司为新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称"新疆维药"）、湖北人 福医药集 ...