金花企业（集团）股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2011 年 5 月 20 日第六届董事会第二次会议审议通过） （2023 年 12 月 5 日第十届董事会第六次会议审议通过） （2025 年 8 月 20 日第十届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为促进金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、 培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，并结合公司实际，制定本 工作制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公司 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义向上海证券交易所办理信 息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券部，由董事会 ...

金花企业（集团）股份有限公司信息 披露暂缓与豁免事项管理制度 （2016年8月16日公司第七届董事会第十八次会议审议通过） （2025年8月20日第十届董事会第二十二次会议审议通过） 第一条 为规范金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关信息披露义务人的信息披露暂缓与豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规 定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和相关信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和证券交易所规定或者要求披露的内 容，适用本制度。 第四条 公司和相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披 露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内 幕交 ...

金花企业（集团）股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 （2010 年 4 月 21 日第五届董事会第十三次会议审议通过） （2023 年 12 月 5 日第十届董事会第六次会议审议通过） （2025 年 8 月 20 日第十届董事会第二十二次会议审议通过） 第一条 为加强金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）定期 报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用的管理， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等有关规定，制定本 制度。 第七条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应 拒绝报送。 第八条 公司依据法律法规需向特定外部单位报送定期报告、临时报告相关 信息的，提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不 得少于向外部单位提供的信息内容；同时，公司应将报送依据、报送对象、报 送信息的类别、报送时间、业绩快报披露情况、对外部单位保密义务的书面提 醒情况、登记备案情况等向中国证监会陕西监管局和上 ...

金花企业（集团）股份有限公司 募集资金管理办法 （二 OO 一年十一月二十五日第二届董事会第十次会议审议通过） 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 （二 O 一三年四月二十三日第六届董事会第十四次会议审议通过） （二 O 二三年十二月五日第十届董事会第六次会议审议通过） （二 O 二五年八月二十日第十届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，保护投资者 的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行注册管理办法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市 公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本 ...

金花企业（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》等有关规定，并结合公司实际，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，对股东会负责，执行股东会决议。 第二章 董事会的组成和职权 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的 规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。董事会的人数及 人员构成应当符合法律、行政法规的要求，专业结构合理。 第三条 董事会下设证券部，由董事会秘书直接管理，处理董事会日常事务， 保管董事会印章。 第四条 董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事，一名职工代表董事。 第五条 董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委 员会四个专门委员会，也可根据需要设立其他专 ...

金花企业（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2008 年 5 月 15 日，第五届董事会第一次会议审议通过） （2023 年 12 月 5 日，第十届董事会第六次会议审议通过） （2025 年 8 月 20 日，第十届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）财务监 督，强化董事会决策功能,完善公司治理,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并负责公司内、外审计的沟 通、监督和核查工作，为董事会提供决策依据，对董事会负责,依照《公司章程》 和董事会授权履行职责，向董事会报告工作，行使《公司法》规定的监事会职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于两名，至少 有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事会委任，审计委员会委 ...

金花企业（集团）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 12 月 5 日第十届董事会第六次会议审议通过） （2025 年 8 月 20 日第十届董事会第二十二次会议审议通过） 第一条 为进一步完善金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，促 使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定， 并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会 ...

（2015 年 8 月 6 日第七届董事会第八次会议审议通过） （2015 年 10 月 21 日第七届董事会第九次会议审议通过） （2023 年 8 月 17 日第十届董事会第二次会议审议通过） （2025 年 8 月 20 日第十届董事会第二十二次会议审议通过） 第一条 为加强资金管理，规范资金理财的范围、审批流程与权限，防范理 财投资的风险，提高资金理财的效益，结合金花企业（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的实际情况，特制定本管理办法。 金花企业（集团）股份有限公司 资金理财管理办法 （2014 年 4 月 10 日第六届董事会第十七次会议审议通过） 4、公司理财产品不包括银行定期存款和对外股权投资，对外股权投资按《公 司章程》等相关规定执行。 5、公司开展证券投资交易按照《公司证券投资管理办法》执行。 第三条 资金理财的基本原则： 1、公司的资金理财应遵守国家法律法规，只能使用自有资金用于投资，不 得使用募集资金、国家专项补助资金、银行信贷资金进行直接或间接的理财投资。 2、公司应严格控制资金理财的资金规模，用于理财的资金应是公司暂时闲 1 第二条 投资范围及类型： 1、交易性金融资产：公司购 ...

金花企业（集团）股份有限公司 总经理工作细则 （2002 年 8 月 14 日第三届董事会第二次会议通过） （2025 年 8 月 20 日第十届董事会第二十二次会议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 经理人员的行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关 规定，制定本细则。 第二条 本细则所称经理人员，包括总经理、副总经理、财务总监及其 他高级管理人员。 第四条 总经理由董事会提名委员会提议，由董事会聘任或者解聘，对 董事会负责。 第五条 其他经理人员由总经理提议，经董事会提名委员会考核并出具 意见，提请董事会聘任或者解聘。 第六条 经理人员每届任期三年，与每届董事会任期起止时间相同。经 理人员连聘可以连任。 第七条 具有下列情形之一的，不得担任公司的经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑 的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； 1 （三 ...

金花企业（集团）股份有限公司 重大信息内部报告制度 （第四届董事会第三十二次会议审议通过） （2023 年 12 月 5 日第十届董事会第六次会议审议通过） （2025 年 8 月 20 日第十届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强金花企业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司" ）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 真实、准确、完整地披露信息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等有关规 定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现已发生或者拟发生的可能 对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的事项时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员和公司（以下简称"信息报告义务人"），应在第 一时间将相关信息向公司责任领导、董事会秘书、董事长进行报告。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司及参股公司。 第二章 重大信息的范围 第四条 公司重 ...