关于收到中国证券监督管理委员会陕西监管局 《行政监管措施决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局（以下简称"陕西监管局"）《行政 监管措施决定书》（陕证监措施字【2024】15 号），陕西监管局对公司及公司 相关责任人员采取出具警示函措施的决定，具体内容如下： 一、《行政监管措施决定书》内容 金花企业（集团）股份有限公司，邢雅江、韩卓军： 经查，2024 年 1 月 27 日，你公司披露《2023 年年度业绩预告》，预计 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润（以下简称归母净利润）为-2,092.41 万 元至-1,606.67 万元；3 月 28 日，你公司披露《2023 年年度业绩预告更正公告》, 预计公司 2023 年度实现归母净利润为-4,900 万元至-4,200 万元。4 月 27 日,你 公司披露《2023 年年度报告》,2023 年经审计归母净利润为-4,28 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕106 号 关于对金花企业（集团）股份有限公司 及有关责任人予以通报批评的决定 当事人： 金花企业（集团）股份有限公司，A 股证券简称：金花股份， A 股证券代码：600080； 邢雅江，金花企业（集团）股份有限公司时任董事长； 韩卓军，金花企业（集团）股份有限公司时任总经理（代行 财务总监）； -1- ──────────────────────── 孙 明，金花企业（集团）股份有限公司时任董事会秘书。 一、上市公司及相关主体违规情况 经查明，2024 年 1 月 27 日，金花企业（集团）股份有限公 司（以下简称金花股份或公司）披露《公司 2023 年年度业绩预 告》称，预计公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 （以下简称归母净利润）为-2,092.41 万元至-1,606.67 万元，与 上年同期相比将出现亏损；预计 2023 年归属于母公司所有者的 扣除非经常性损益后的净利润（以下简称扣非后归母净利润）为 709.27 万元至 922.91 万元。 2024 年 3 月 28 日，公司披露《2023 年年度业绩预告更正公 告》称，经公司财务部门 ...

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2024-038 金花企业（集团）股份有限公司 关于控股股东之一致行动人股权质押的公告 | | | | 是否 为限 售股 | 是 否 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 是否为 控股股 | 本次质押股 | （如 | 补 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押融资 | | 名称 | 东 | 数 | 是，注 | 充 | 始日 | 期日 | | 比例 | 比例 | 资金用途 | | | | | 明限 | 质 | | | | | | | | | | | 售类 | 押 | | | | | | | | | | | 型） | | | | | | | | | | 实际控 | | | | 2024 年 | 2025 年 | 上海徐汇 | | | 相关企业 | | 杜玲 | 制人之 | 7,600,000 | 否 | 否 | 5 月 23 | 5 月 22 | 大众小额 | 69.25% | ...

证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：2024-037 金花企业（集团）股份有限公司 （三）截至本公告披露日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,750,000 股用于员工持股计划或股权激励，占公司总股本的 0.74%，用于员工持 股计划或股权激励的股份回购已完成。 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 用于员工持股计划或股权激励的股份待第十届董 事会第八次会议审议通过后 6 个月；用于维护公 司价值及股东权益的股份待第十届董事会第八次 | | | 会议审议通过后 个月。 3 | | 预计回购金额 | 元~150,000,000 元 75,000,000 | | 回购价格上限 | 9.50 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 √为维护公司价值及股东权益 | | ...

2023 年年度股东大会的法律意见书 致：金花企业（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、行政法规、规范性文件及《金 花企业（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，陕西博 硕律师事务所（以下简称本所）接受金花企业（集团）股份有限公司（以下简称 公司）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大 会）。 陕西博硕律师事务所 关于金花企业（集团）股份有限公司 本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、表决程序、表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案 所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其 他信息披露资料一并公告。本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的 合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律 ...

证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：2024-036 金花企业（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 99,678,439 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 26.7040 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 99,678,339 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0 | 0. ...

届时，金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）总经理及相关 高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参 加！ 二、业绩说明会召开的时间及地点 证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2024-035 金花企业（集团）股份有限公司 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日 暨 2023 年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、业绩说明会类型 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕 西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2024 年陕西辖区上市 公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"。 （一）召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00 至 17:00 （二）召开方式：网络平台在线交流 投资者进行网络沟通和交流。 （三）网络直播地址："全景路演"（网址：http://rs. ...

金花企业（集团）股份有限公司 股东集中竞价减持股份计划完成暨减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东的基本情况 本次减持计划实施前，股东南京金伯珠资产管理有限公司-金伯珠和聚四号 私募证券投资基金（以下简称"金伯珠"）持有金花企业（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）无限售流通股份 18,689,910 股，占公司股本总数的 5.01%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：2024-034 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 南京金伯珠资产管理有限公司-金 | 5%以上非第 | 18,689,910 | 5.01% | 协议转让取得： | | 伯珠和聚四号私募证券投资基金 | 一大股东 | | | 18,689,910 股 | 上述减持主体无一致行动人。 二、集中竞价减持计划的实施结果 (一)股东因 ...

证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：2024-033 金花企业（集团）股份有限公司 股东集中竞价减持股份数量过半暨减持进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，股东南京金伯珠资产管理有限公司-金伯珠和聚四号 私募证券投资基金（以下简称"金伯珠"）持有金花企业（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）无限售流通股份 18,689,910 股，占公司股本总数的 5.01%。 减持计划的主要内容 2024 年 3 月 28 日，公司披露了《持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公 告》（公告编号：临 2024-016 号），股东金伯珠计划于 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 7 月 21 日期间，通过集中竞价的方式减持其所持有的公司无限售流通股份不 超过 3,732,000 股（占公司股本总数不超过 1.00%）。 集中竞价减持计划的进展情况 2024 年 4 月 23 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东权益变动至 ...

证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：2024-032 金花企业（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 2024 年 2 月 20 日，金花企业（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）召 开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意以公司自有资金不低于 7500 万元，不超过 15000 万元通过 集中竞价的方式进行回购。其中，拟用于员工持股计划或股权激励的回购金额不 低于 1000 万元，不超过 2000 万元；拟用于维护公司价值及股东权益的回购金额 不低于 6500 万元，不超过 13000 万元。回购期限用于员工持股计划或股权激励的 股份回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内；用于维护 公司价值及股东权益的股份回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日 起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日、2024 年 2 月 23 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的公告》、《关于以集中竞价交易方式回购公 ...