金花企业（集团）股份有限公司 股东会议事规则 （二O二五年九月八日公司二O二五年第一次临时股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为规范金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规以及《公司章程》等有关规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》与《公司章程》规定的应当召开临时 股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 ...

证券投资管理办法 金花企业（集团）股份有限公司 （2023 年 8 月 17 日第十届董事会第二次会议审议通过） （2025 年 8 月 20 日第十届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范金花企业（集团）股份有限公司(以下简称"公司")证券投 资行为，防范投资风险，强化风险控制，保障公司资金、财产的安全及维护公司 及股东利益，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文 件以及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票 及存托凭证投资、债券投资以及上海证券交易所认定的其他证券类投资行为。 第三条 公司进行证券投资，应当严格按照本办法的决策程序、报告披露制 度和风控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。公司控股子公司 进行证券投资，视同上市公司的行为，适用于本办法规定。 第二章 基本原则 第四条 证券投资的基本原则： （一）公司 ...

金花企业（集团）股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （经 2010 年 4 月 21 日第五届董事会第十三次会议审议通过） （2011 年 11 月 22 日第六届董事会第六次会议审议通过第一次修订） （2021 年 8 月 11 日第九届董事会第八次会议审议通过第二次修订） （2025 年 8 月 20 日第十届董事会第二十二次会议审议通过第三次修订） 第一章 总 则 第一条 为规范金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。 第三条 公司证券部是在董事会秘书领导下具体负责内幕 ...

第二条 本制度适用于公司董事（含职工代表董事、独立董事）及高级管理人 员因任期届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 金花企业（集团）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025年8月20日第十届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： 第二章 离职情形与程序 董事长为公司的法定代表人，董事长辞任时，视为同时辞去法定代表人。公司 将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； 第四条 公司 ...

金花企业（集团）股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 (2010 年 4 月 21 日第五届董事会第十三次会议审议通过) （2025 年 8 月 20 日第十届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为提高金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息 披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公 司信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究是指年报信息披露工作中有关人员不履行或 者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失并造成不良 社会影响时的追究与处理制度。 第六条 公司董事、高级管理人员有不履行职责及义务，提供虚假、错误、 不完整信息，或者未经董事会授权，个人向股东或媒体发布、披露公司未经公开 披露过的相关信息等行为，造成年报信息披露重大差错并造成不良影响的，应当 ...

| 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | | （修订内容为加粗加下划线部分） | | 第一条 为维护金花企业（集团）股份有限公司、股东 | 第一条 为维护金花企业（集团）股份有限公司 | | | （以下简称"公司"或"本公司"）、股东、职工和债 | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | | 国证券法》和其他有关规定，制订本章程。 | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其 | | | 他有关规定，制定本章程。 | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 | | 股份有限公司（以下简称"公司"）。 | 成立的股份有限公司。 | | 第八条 董事长为公司法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞 | | | 任时，视为同时辞去法定代表人。公司将在法定代表 | | | 人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人 ...

金花企业（集团）股份有限公司 股东会网络投票工作制度 （二 O 一二年五月八日公司二 O 一一年度股东大会审议通过） （二 O 二五年九月八日公司二 O 二五年第一次临时股东大会修订） 第一章 总 则 第一条 为完善金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的科 学民主决策机制，规范股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规 则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司股东会议事规则》等有关规定，制 定本工作制度。 第二条 本工作制度所称股东会网络投票（以下简称"网络投票"）是指公 司股东通过上海证券交易所系统或其认可的其他股东会网络投票系统行使表决 权的行为。上海证券交易所网络投票系统包括交易系统投票平台、互联网投票平 台（网址：vote.sseinfo.com）。 第三条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票方式 行使表决权。 第四条 公司召开股东会按照相关规定向股东提供网络投票方式的，应当做 好股东会网络投票的相关组织和准备工作 ...

证券代码：600080 股票简称： 金花股份 编号：临 2025-037 金花企业（集团）股份有限公司 关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会《关于核准金花企业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2017]1648 号）核准，金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 发行股票 67,974,413 股（A 股），发行价格为人民币 9.38 元/股，本次发行募集资金总 额为人民币 637,599,993.94 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 628,780,819.60 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金的到位情况 进行了审验，并于 2018 年 3 月 22 日出具的《金花企业（集团）股份有限公司验资报告》 (瑞华验字[2018]61060001 号)审验确认。 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- ...

金花企业（集团）股份有限公司 章 程 一九九六年二月八日公司创立大会通过 一九九八年四月十五日第三次股东大会修改 二 OOO 年九月十日经股东大会授权董事会修改 二 OO 一年十二月二十八日公司二 OO 一年第一次临时股东大会修改 二 OO 二年五月二十八日第七次股东大会修改 二 OO 四年六月十八日第九次股东大会修改 二 OO 五年六月二十七日二 OO 四年度股东大会修改 二 OO 六年五月十二日二 OO 六年第一次临时股东大会修改 二 OO 六年六月二十四日二 OO 五年度股东大会修改 二 OO 八年五月十五日二 OO 七年度股东大会修改 二 OO 九年五月十五日二 OO 八年度股东大会修改 二 O 一一年六月十日公司二 O 一一第一次临时股东大会修改 二 O 一二年五月八日公司二 O 一一年年度股东大会修改 二 O 一二年八月十五日公司二 O 一二年第一次临时股东大会修改 二 O 一三年五月十六日公司二 O 一二年度股东大会修改 二 O 一四年六月二十日公司二 O 一三年度股东大会修改 二 O 一六年四月十八日公司二 O 一五年度股东大会修改 二 O 一七年六月二十七日公司二 O 一六年度股东大会修改 ...

金花企业（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 金花企业（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 中国 西安 二〇二五年九月 金花企业（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 一、2025 年第一次临时股东大会会议议程 二、2025 年第一次临时股东大会会议议案 议案一 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 议案二 《关于制定<公司股东会议事规则>的议案》 议案三 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 议案四 《关于修订<公司股东会网络投票工作制度>的议案》 金花企业（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 金花企业（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开形式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 二、会议时间 现场会议召开时间为：2025年9月8日13:30 网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统 （一）通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 9 月 8 日 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00； （二）通过互联网 ...