证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：2023-067 金花企业（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 13 点 30 分 召开地点：陕西省西安市高新三路财富中心三期南座 40 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 至 2024 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

金花企业（集团）股份有限公司 关于签订股权转让协议之补充协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易简要内容：金花企业（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）与西部 投资集团有限公司（以下简称"西部集团"）签订《<股权转让协议>之补充协议》，就金 花国际大酒店有限公司（以下简称"金花国际大酒店"）转让价款支付方式进行变更。 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 公司独立董事专门会议同意将该议案提交董事会审议，本次交易已经公司第十 届董事会第七次会议审议通过，本次交易尚需提交股东大会审议。 证券代码：600080 股票简称： 金花股份 编号：临 2023-066 本次转让金花国际大酒店股权尚需办理工商过户手续，敬请广大投资者，注意 投资风险。 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 公司于 2022 年 3 月 10 日、2022 年 3 月 28 日、2022 年 12 月 15 日召开第九届董事 会第十六次会议、2022 年度第二次临时股东大会、第九届 ...

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2023-065 金花企业（集团）股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | 是否 | | 是否 为限 售股 | 是 否 | | | | 占其所 | 占公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 为控 | 本次质押股 | （如 | 补 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 质押融资 | | 称 | 股股 | 数 | 是，注 | 充 | 始日 | 期日 | | 比例 | 比例 | 资金用途 | | | 东 | | 明限 | 质 | | | | | | | | | | | 售类 型） | 押 | | | | | | 用于西部 | | | | | | | 2023 年 | 2025 年 | | | | 投资集团 有限公司 | | | | | | | | | 万向信托 | ...

金花企业（集团）股份有限公司 审计委员会年报工作规程 （2009 年 4 月 21 日第五届董事会第七次会议审议通过） （2023 年 12 月 5 日第十届董事会第六次会议审议修订） 第一条 为进一步完善金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，为充分发挥审计委员会的作用，保证审计委员会对年度审计工作 的有效监督，根据中国证监会、上海证券交易所有关规定以及《金花企业（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《金花企业（集团）股份有限 公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"审计委员会工作细则"）等规定， 特制定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年度报告的编制和披露过程中，根据法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的要求，勤勉尽责地履行职责，保证公司年报信息披 露的真实、准确、完整、及时和公平，维护公司及股东的整体利益。 第三条 审计委员会应当审阅上市公司的财务会计报告，对财务会计报告的 真实性、准确性和完整性提出意见，重点关注公司财务会计报告的重大会计和审 计问题，特别关注是否存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的 可能性，监督财务会计报告问题的整改情 ...

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2023-061 金花企业（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 金花企业（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起 12 个月内。具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准金花企业（集团）股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]1648 号）核准，公司以非公开发行股票方 式发行人民币普通股（A 股）股票 67,974,413 股，股票面值为人民币 1.00 元/股， 发行价格为 9.38 元/股，募集资金总额为 637,599,993.94 元，扣除各项发行费用 后，募集资金净额为 628,780,819 ...

金花企业（集团）股份有限公司 投资者关系管理制度 (2007 年 10 月 22 日第四届董事会第三十四次会议审议通过) （2023 年 12 月 5 日第十届董事会第六次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为加强金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息交流，帮助投资者真实、准确、完整、及时、公平地了解掌握公 司的经营状况，在公司与投资者之间建立起有效的沟通渠道，增进投资者对公司 的了解和信任，促进投资者对公司的关心和理解，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法 规、规范性文件以及《金花企业（集团）有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系 ...

金花企业（集团）股份有限公司 股东大会网络投票工作制度 第一章 总则 第一条 为完善金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的科 学民主决策机制，规范股东大会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上 市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规、规章、业务规则的规定，制定本工作制度。 1 （三）参会股东类型； （四）股权登记日或最后交易日； （五）拟审议的议案； 第二条 本工作制度所称股东大会网络投票（以下简称"网络投票"）是指 公司股东通过上海证券交易所系统或其认可的其他股东大会网络投票系统行使 表决权的行为。上海证券交易所网络投票系统包括交易系统投票平台、互联网投 票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第三条 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票方 式行使表决权。 第四条 公司召开股东大会按照相关规定向股东提供网络投票方式的，应当 做好股东大会网络投票的相关组织和准备工作，按照上海证券交易所公告格式的 要求，使用上海证券交易所公告编制软件编制股东大会 ...

第一条 为加强金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）财务 监督，强化董事会决策功能,完善公司治理,根据《中华人民共和国公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文 件以及《金花企业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本工作细则。 金花企业（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2008 年 5 月 15 日，第五届董事会第一次会议审议通过） （2023 年 12 月 5 日，第十届董事会第六次会议审议修订） 第一章 总则 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并负责公司内、外审计的沟 通、监督和核查工作，为董事会提供决策依据，对董事会负责,依照《公司章程》 和董事会授权履行职责，向董事会报告工作，配合监事会的监事审计活动。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于两名，至少 有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事会委任，审计委员会委员不能为担任公司高 级管理人员的董事。 第五条 审计 ...

国金证券股份有限公司 关于金花企业（集团）股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 （二）本次募投项目延期的具体情况 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为金花企业（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"或者"金花股份"）非公开发行 A 股股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —规上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，对金花股 份募投项目延期的事项进行了审慎核查，并发表了独立意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金花企业（集团）股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]1648 号）核准，公司向特定对象非公开发 行人民币普通股 67,974,413 股，发行价格为每股人民币 9.38 元，募集资金总额 为人民币 637,599,993.94 元，扣除承销费、保荐费人民币 7,651,199.93 元，其他 发行费用人民币 1,167,974.41 元，实际募集资金净额为 628,780,819.60 ...

金花企业（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 （2005 年 5 月 23 日第三届第二十四次董事会审议通过） （2022 年 4 月 20 日第九届董事会第十八次会议审议通过） （2023 年 12 月 5 日第十届董事会第六次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《金花企业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行 ...