金花企业（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 金花企业（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 中国 西安 二〇二五年五月 金花企业（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 一、2024 年年度股东大会会议议程 二、2024 年年度股东大会会议议案 议案一 《公司 2024 年年度报告及摘要》 议案二 《公司 2024 年度董事会工作报告》 议案三 《公司 2024 年度监事会工作报告》 议案四 《公司 2024 年度财务决算报告》 议案五 《公司 2024 年度利润分配预案》 议案六 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 议案七 《关于使用暂时闲置资金进行委托理财及证券投资的议案》 议案八 《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 听 取 《金花企业（集团）股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》 金花企业（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 金花企业（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 一、会议召开形式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 二、会议时间 现场会议召开时间为： ...

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2025-021 金花企业（集团）股份有限公司 关于金天格胶囊获批国家中药保护品种延长保护期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 规格：每粒装 0.4g 功能主治：具有健骨作用。用于腰背疼痛，腰膝酸软，下肢痿弱，步履艰难 等症状的改善。 保护品种号：ZYB20720250130 审批结论：根据国务院颁布的《中药品种保护条例》有关规定，国家药监局 批准公司金天格胶囊继续给予国家中药保护品种二级保护。 保护期：2025 年 4 月 25 日至 2032 年 2 月 25 日。 二、对公司的影响和风险提示 本次国家药监局批准对公司金天格胶囊继续给予国家中药保护品种二级保 护，保护期延长至 2032 年 2 月 25 日，将有利于继续提升公司产品在骨科领域用 药的核心竞争力，对公司的生产经营产生积极的影响。 近日，国家药品监督管理局（以下简称：国家药监局）网站发布《关于中药 保护品种的公告(延长保护期第 22 号)(2025 年第 44 号)》，批准对金花企 ...

金花企业（集团）股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （赵舸） 作为金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,根 据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，在2024年度履职 期间，忠实、勤勉、独立地履行职责，审慎行使表决权，对公司的经营发展提出 合理建议，为董事会的科学决策提供支撑，切实维护公司及全体股东，特别是中 小股东的利益，积极推动公司稳健发展。现将本人2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 赵舸女士：硕士，2008 年至 2015 年任北大方正集团、北大医疗产业集团副 总裁；2020 年至 2021 年任国体吉讯科技有限公司 CEO；2016 年至今任北京百格 投资管理有限公司创始合伙人；2022 年 9 月至今任北京鼎汉技术集团股份有限 公司常务副总裁；2022 年 3 月至 2023 年 5 月 22 日任公司第九届董事会独立董 事；2023 年 5 月 22 日至今任公司第十届董事会独立董事。 作 ...

金花企业（集团）股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （吴雅婕） 作为金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,根 据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，在2024年度履职 期间，忠实、勤勉、独立地履行职责，审慎行使表决权，对公司的经营发展提出 合理建议，为董事会的科学决策提供支撑，切实维护公司及全体股东，特别是中 小股东的利益，积极推动公司稳健发展。现将本人2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 吴雅婕女士：本科，2005 年 1 月至 2017 年 11 月任陕西高德会计师事务所 有限责任公司副所长；2017 年 12 月至今任陕西通泽会计师事务所有限责任公司 副总经理；2023 年 5 月 22 日至今任公司第十届董事会独立董事。 作为公司独立董事，本人对自身独立性情况进行了自查。本人未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，没有从公 司及其主要股东或有利害关系的机构和 ...

金花企业（集团）股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （刘晓娟） 作为金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,根 据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，在2024年度履职 期间，忠实、勤勉、独立地履行职责，审慎行使表决权，对公司的经营发展提出 合理建议，为董事会的科学决策提供支撑，切实维护公司及全体股东，特别是中 小股东的利益，积极推动公司稳健发展。现将本人2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 刘晓娟女士：任陕西省政协委员、陕西省注册税务师协会副会长、中国注册 税务师协会理事、陕西省新的社会阶层人士联谊会副会长、中国数据分析专家委 员会专家、中国税务师行业专家库专家、陕西自由贸易试验区智库专家、西安欧 亚学院、西安培华学院客座教授；2000 年 4 月至今任陕西京洲联信瑞友税务师 事务所有限责任公司所长；2023 年 5 月 22 日至今任公司第十届董事会独立董事。 作为公司独立董事，本人对自身独立性情况 ...

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2025-018 委托理财及证券投资类型：1、委托理财：银行、证券公司、信托公 司等金融机构发行的货币基金等收益率随市场价格波动的理财产品；银行、证 券公司、信托公司等金融机构发行的短期融资券、优质客户信贷资产类理财产 品、票据类理财产品等投资人不可在到期日前提前赎回的理财产品；信托公司 发行的投资人可申请提前终止或转让收益权的信托计划。2、证券投资：已上市 交易的证券、股票、证券投资基金、融资融券、新股配售或者申购、证券回 购、存托凭证投资、债券投资以及上海证券交易所认定的其他证券类投资行 为；认购包括各类金融机构（公募基金、私募基金、资管机构、信托机构等） 发行的证券类理财产品。 委托理财及证券投资金额：金花企业（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）拟使用总额不超过 5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理及证 券投资，其中拟使用额度不超过 3.5 亿元的自有资金进行委托理财，拟使用额 度不超过 1.5 亿元的自有资金进行证券投资。在上述额度内，资金可滚动使 用，且期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金 额）不应超过经审议的上述 ...

金花企业（集团）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规要求，金花企 业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事赵舸女士、刘晓娟女士、吴雅婕女士的任职经历及签署的相 关自查文件，上述独立董事未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在《上市公 司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形。 因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规以及《公司 独立董事工作制度》等规章制度中对独立董事独立性的相关要求。 金花企业（集团）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

金花企业（集团）股份有限公司 2025年度投资者关系管理计划 （二）投资者关系管理工作的基本原则 1、合规性原则。投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开 展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章 制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 2、平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 为贯彻落实上市公司发展质量提升行动计划，进一步加强金花企业（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理工作，提升投资者关系管理 水平，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司投资者 关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《投资者关系 管理制度》等有关法律法规、制度的要求，结合公司实际情况，制定2025年度投 资者关系管理计划，具体如下： 一、 投资者关系管理工作的目的和原则 （一）投资者关系管理的目的 1、促进公司与投资者之间长期、稳定的良性关系，增进投资者对公司的了 解和熟悉。 2、建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 3、形成服务投资者、尊重投资者的企 ...

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2025-016 金花企业(集团)股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准 则解释第 17 号》"）、《企业会计准则解释第18号》（财会【2024】24号）（以 下简称"《准则解释第18号》"）相关企业会计准则解释而进行的相应变更，不 会对金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。 公司于2025年4月23日召开了第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，明确了"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 ...

监事会审阅了董事会就上述事项出具的专项说明，监事会发表意见如下： 1、公司监事会尊重信永中和的独立判断，同意审计机构出具的财务审计报 告及内部控制审计报告。 2、公司董事会编制的《关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见的审计报 告和带强调事项段的无保留意见的内部控制审计意见涉及事项的专项说明》能够 客观、真实、公允地反映公司的实际情况，监事会同意董事会出具的专项说明。 3、监事会将切实履行职责，持续关注和监督公司董事会和管理层采取相应 措施，完善公司内部控制体系建设，提高公司规范运作水平，积极落实公司整改 情况，维护公司及全体股东的利益，保障公司健康、可持续发展。 金花企业（集团）股份有限公司监事会 2025 年 4 月 23 日 金花企业（集团）股份有限公司监事会 关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见的审计报告和带强调 事项段的无保留意见的内部控制审计意见涉及事项的专项说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"或"审计 机构"）受金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，对公司 2024 年度财务报告和内部控制进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意 见的 ...