证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2024-058 金花企业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金花企业（集团）股份有限公司第十届董事会第十五次会议通知于 2024 年 12 月 23 以电子邮件及微信方式发出，会议于 2024 年 12 月 25 日以通讯表决方 式召开，应参与表决董事 7 人，实际表决人数 7 人，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。经讨论表决，会议通过如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《关于会计差错更正的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《金花企业（集团）股份有限公司关于会计差错更正 的公告》。 本议案已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。 （二）通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 表决结果 ...

证券代码：600080 股票简称： 金花股份 编号：临 2024-060 金花企业（集团）股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金花企业（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开 第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资 金投资项目延期的议案》，同意公司在不改变募集资金投资项目投资内容、投资总额、 实施主体等情况下，根据募集资金投资项目的实施进度，对部分募集资金投资项目进行 延期。公司监事会对该事项发表了同意意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司（以 下简称"国金证券"或"保荐机构"）出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股 东大会审议。现就相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准金花企业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2017]1648 号）核准，金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 发行股票 67,974,413 股（A ...

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2024-061 金花企业（集团）股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 金花企业（集团）股份有限公司第十届监事会第十次会议通知于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件及微信方式发出，会议于 2024 年 12 月 25 日以现场方式在公 司会议室召开。应出席监事 3 人,实际出席 3 人，会议由监事会主席马斌先生主 持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经讨论表 决，通过如下决议。 二、监事会会议审议情况 （一）通过《关于会计差错更正的议案》 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 综上，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。 特此公告。 金花企业（集团）股份有限公司监事会 2024 年 12 月 26 日 1、公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会 计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披 ...

本次会计差错更正将对 2023 年半年度报告、2023 年三季度报告相关财 务报表科目进行更正。公司 2023 年半年度末总资产减少 606,704.86 元,归属于 母公司净资产减少 1,779,135.00 元，归属于母公司的净利润减少 1,779,135.00 元；公司已披露的 2023 年三季度报告出现盈亏性质的改变，从盈利转为亏损。 2023 年三季度末总资产减少 7,905,166.56 元，归属于母公司的净资产减少 8,384,254.62 元，归属于母公司的净利润减少 8,384,254.62 元。 证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2024-059 金花企业（集团）股份有限公司 关于会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）本次关于前期会 计差错更正及追溯调整，将影响 2023 年半年度报告、2023 年第三季度报告相关 财务数据及披露信息。前期会计差错更正及追溯调整，也涉及 2023 年年度报 ...

| 序号 | 承诺投资项目 | 实际募集资金金额（扣 | 截至 年 月 12 | 2024 | | 24 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 除发行费用后） | 日已投入募集资金 | | | | | 1 | 新工厂搬迁扩建项目 | 48,000.00 | | | 34,327.79 | | | 2 | 补充流动资金 | 14,878.08 | | | 15,111.54 | | | | 合计 | 62,878.08 | | | 49,439.33 | | 三、募投项目延期的具体情况及原因 （一）前次募投项目延期情况 国金证券股份有限公司 关于金花企业（集团）股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为金花企业（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"或者"金花股份"）非公开发行 A 股股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定 ...

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2024-057 金花企业(集团)股份有限公司 关于公司董事长收到中国证券监督管理委员会立案告知书 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事长邢雅江先生于 2024 年 12 月 20 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下 发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0092024002 号），因涉嫌信息披露违法 违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法 规，中国证监会决定对公司董事长邢雅江先生进行立案。 本次立案仅针对董事长个人，不会对公司日常生产经营活动产生影响，目前， 公司日常经营运作正常。立案调查期间，公司董事长将积极配合中国证监会的调 查工作。公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照相关法律法规的规定 和监管要求，及时履行信息披露义务。 公司指定信息披露报刊及网站为《上海证券报》、上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)，公司所有 ...

金花企业（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 中国 西安 二〇二四年十二月 目 录 一、2024 年第二次临时股东大会会议议程 二、2024 年第二次临时股东大会会议议案 《关于签订金花国际大酒店有限公司股权转让协议之补充协议（二）的议案》 金花企业（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议召开形式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 二、会议时间 现场会议召开时间为：2024年12月31日13:30 网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统 （一）通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 12 月 31 日 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00； （二）通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 12 月 31 日 9:15-15:00。 三、现场会议地点 陕西省西安市高新三路财富中心三期南座 40 层会议室 四、见证律师 陕西博硕律师事务所律师 五、现场会议议程： （一）主持人宣布现场会议开始 （二）宣读本次股东大会会议须知 （三）宣读议案 （四）与会股东及股东代表发言 （五）投票表决 （六） ...

金花企业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2024-056 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金花企业（集团）股份有限公司第十届董事会第十四次会议通知于 2024 年 12 月 13 以电子邮件及微信方式发出，会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方 式召开，应参与表决董事 7 人，实际表决人数 7 人，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。经讨论表决，会议通过如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《关于签订金花国际大酒店有限公司股权转让协议之补充协议 （二）的议案》 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 具体内容详见同日披露的《关于签订股权转让协议之补充协议（二）暨关联 交易的公告》 本议案涉及关联交易，邢雅江董事长、邢博越董事回避表决。 本议案已经 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，尚须提请股东大会 审议。 （二）决定 2024 年第二次临时股东大会召 ...

证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：2024-055 金花企业（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 31 日 13 点 30 分 召开地点：陕西省西安市高新三路财富中心三期南座 40 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-1 ...

证券代码：600080 股票简称： 金花股份 编号：临 2024-054 金花企业（集团）股份有限公司 关于签订股权转让协议之补充协议（二）暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易简要内容：金花企业（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）与西部 投资集团有限公司（以下简称"西部集团"）签订《<股权转让协议>之补充协议（二）》， 就金花国际大酒店有限公司（以下简称"金花国际大酒店"）剩余转让价款延期期限、 担保物、资金占用费收取等进行约定。 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 公司独立董事专门会议同意将该议案提交董事会审议，本次议案已经公司第十 届董事会第十四次会议审议通过，关联董事邢雅江、邢博越已回避表决。本次议案尚需 提交股东大会审议，关联股东需在股东大会上回避表决。 过去12个月内公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标 的相关的关联交易。 一、关联交易概述 （一）前次交易的基本情况 公司于 2022 年 3 月 10 日、2022 年 ...