证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2023-062 金花企业(集团)股份有限公司 关于新开立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金花企业（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于新开立募集资金专项账户并 签署募集资金三方监管协议的议案》。同意公司在齐商银行股份有限公司西安杏 园路支行（以下简称"齐商银行"）新开立募集资金存储专户。现就相关事项公 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准金花企 业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1648 号） 核准，金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）以非公开发行股票 方式发行人民币普通股（A 股）股票 67,974,413 股，发行价格为 9.38 元/股， 募集资金总额为 637,599,993.94 元，扣除各项发行费用后，募集资金 ...

证券代码：600080 股票简称： 金花股份 编号：临 2023-060 金花企业（集团）股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金花企业（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第 十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投 资项目延期的议案》，同意公司在不改变募集资金投资项目投资内容、投资总额、实施 主体等情况下，根据募集资金投资项目的实施进度，对部分募集资金投资项目进行延期。 公司监事会对该事项发表了同意意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称 "国金证券"或"保荐机构"）出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会 审议。现就相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 2018 年 12 月 17 日，公司在长安银行股份有限公司（以下简称"长安银行"）增设 募集资金专项存储账户，并同国金证券、长安银行签署了《募集资金专户存储三方监管 协议》。 2023 年 1 月 13 日， ...

金花企业（集团）股份有限公司 信息披露管理制度 （二 OO 一年十一月二十五日第二届董事会第十次会议通过） (二 OO 二年四月二十四日第二届董事会第十二次会议修订) (二 OO 七年五月二十五日第四届董事会第二十八次会议修订) （二 O 一四年四月十日第六届董事会第十七次会议修订） （二 O 二三年十二月五日第十届董事会第六次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护公司、股东、 债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规 范性文件以及《金花企业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是指发生或者拟发生可能对公司股票及其衍 生品的交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大 ...

金花企业（集团）股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在公司原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事 会秘书。 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必需的工作经验。 （2011 年 5 月 20 日第六届董事会第二次会议审议通过） （2023 年 12 月 5 日第十届董事会第六次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为促进金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、 培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《金花企业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，并结合公司实际，制定本工作制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会 ...

金花企业（集团）股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2008 年 5 月 15 日第五届董事会第一次会议审议通过） （2023 年 12 月 5 日第十届董事会第六次会议审议修订） 第一条 为进一步提高金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露质量，加强公司年度报告的编制和披露工作，充分发挥独立董事作用， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 事指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《金花企业（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司独立董事工作制度》等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年度报告的编制、审议与披露过程中，应根据有关 规定及《公司章程》，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 公司经营管理层在年度经营结束后，应向全体独立董事汇报公司年 度经营情况和重大事项的进展情况，同时安排独立董事进行实地考察，上述事项 应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 财务负责人应在为公司提供年报审 ...

金花企业（集团）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 12 月 5 日第十届董事会第六次会议审议通过） 第一条 为进一步完善金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，促 使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《金花企业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《金花企业（集团）股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， ...

金花企业（集团）股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第二章 监事会的组成和职权 第一条 为进一步规范金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《金花企业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，并结合公司实际，制订本规则。 第四条 监事会由 3 名监事组成，其中股东代表 2 人，公司职工代表 1 人。 第二条 公司监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责 的合法合规性，行使《公司章程》规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 公司监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规、上海证券交易所相关规定或 者《公司章程》的，应当向董事会通报或者向股东大会报告，并及时披露，也可 以直接向监管机构报告。 监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工 ...

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2023-063 金花企业（集团）股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金花企业（集团）股份有限公司第十届董事会第六次会议通知于 2023 年 12 月 4 以电子邮件及微信方式发出，会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开，应参与 表决董事 7 人，实际表决人数 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经 讨论表决，会议通过如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《关于修订公司部分管理制度的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监事指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》等有关规定，经全体董事一致同意修订并制定下列公司相关治理 制度 ...

国金证券股份有限公司 关于金花企业（集团）股份有限公司使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法 律法规及规范性文件的规定，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或 "保荐机构"）作为金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"金花股份"或 "公司"）2016年非公开发行股票的保荐机构，对金花股份本次使用闲置募集资 金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况具体如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金花企业（集团）股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]1648 号）核准，公司向特定对象非公开发 行人民币普通股 67,974,413 股，发行价格为每股人民币 9.38 元，募集资金总额 为人民币 637,599,993.94 元，扣除承销费、保荐费人民币 7,651,199.93 元，其他 发行费用人民币 1,167,974.41 元，实际 ...

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2023-064 金花企业（集团）股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 金花企业（集团）股份有限公司第十届监事会第五次会议通知于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件及微信方式发出，会议于 2023 年 12 月 5 日以现场方式在公司 会议室召开。应出席监事 3 人,实际出席 3 人，会议由监事会主席马斌先生主持， 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经讨论表决， 通过如下决议。 二、监事会会议审议情况 （一）通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司监事会议事规则》。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 1、公司本次对部分募集资金投资项目延期，符合中 ...