金花企业(集团)股份有限公司 关于经营范围变更并修订章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司实际经营需 要，同时根据市场监督管理部门关于经营范围规范性的要求，拟对公司营业执照 经营范围进行增加，同时对公司章程相应条款进行修订，具体内容如下： 证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2023-047 上述公司经营范围变更及章程修正案已经公司第十届董事会第二次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议批准。 特此公告。 金花企业（集团）股份有限公司董事会 修订前： 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般项目：金属材料销 售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；电子产品销售；建 筑装饰材料销售；汽车零配件批发；日用品批发；日用品销售；汽车零配件零售； 日用百货销售；办公用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）； 家具销售；日用玻璃制品销售；卫生陶瓷制品销售；技术玻璃制品销售；计算机 软硬件及辅助设备批发；计 ...

金花企业（集团）股份有限公司 资金理财管理办法 （2014 年 4 月 10 日第六届董事会第十七次会议审议通过） （2015 年 8 月 6 日第七届董事会第八次会议审议修订） （2015 年 10 月 21 日第七届董事会第九次会议审议修订） （2023 年 8 月 17 日第十届董事会第二次会议审议修订） 第一条 为了加强资金管理，规范资金理财的范围、审批流程与权限，防范理 财投资的风险，提高资金理财的效益，结合公司的实际情况，特制定本管理方法。 第二条 投资范围及类型： 1、交易性金融资产：公司购买银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的 货币基金等收益率随市场价格波动的理财产品。 2、持有至到期投资：公司购买银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的 优质客户信贷资产类理财产品、票据类理财产品等投资人不可在到期日前提前赎 回的理财产品。 3、可供出售金融资产：公司购买信托公司发行的投资人可申请提前终止或转 让收益权的信托计划。 4、公司理财产品不包括银行定期存款和对外股权投资，对外股权投资按《公 司章程》等相关规定执行。 5、公司开展证券投资交易按照公司《证券投资管理办法》执行。 第三条 资金理财的基 ...

金花企业（集团）股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，作为金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立谨慎、认真负责的态度，对公司第十届董事会第二次会 议审议的相关事项进行审核，发表独立意见如下： 一、关于对公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 独立意见 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证 券交易所关于上市公司募集资金存放与实际使用的相关规定，严格执行了募集 资金专户存储制度，不存在募集资金存放与实际使用违规的情形，不存在改变 或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 综上，独立董事认为董事会出具的关于公司《2023 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导 性陈述和重大遗漏。 二、关于使用闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见 1、公司在保障不影响募集资金投资项目建设和募集资 ...

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2023-046 金花企业(集团)股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91110101592354581W 首席合伙人：谭小青 2.人员信息 成立日期：2012 年 03 月 02 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月17日召开 第十届董事会第二次会议，审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为 公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交股 ...

第十届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 金花企业（集团）股份有限公司第十届监事会第二次会议通知于 2023 年 8 月 9 日以电子邮件及微信方式发出，会议于 2023 年 8 月 17 日以现场方式在公司 会议室召开。应出席监事 3 人,实际出席 3 人，会议由监事会主席马斌先生主持， 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经讨论表决， 通过如下决议。 证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2023-043 金花企业（集团）股份有限公司 4、监事会保证公司 2023 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 二、监事会会议审议情况 （一）通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 （二）通过《关于公司 2023 年半年度报告审核意见》 表决情况：同意票 3 ...

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2023-045 金花企业（集团）股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 现金管理额度及期限：金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）拟使用最高额度不超过人民币 4 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使 用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在此额度及期限内，资金 可循环滚动使用。 现金管理投资类型：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品以 及投资结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款等产品。 履行的审议程序：公司于 2023 年 8 月 17 日召开第十届董事会第二次 会议、第十届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》。公司监事会、独立董事分别发表了明确的同意意见，保荐机构出具 了明确的核查意见。授权金额在董事会审议范围内，该事项无需提交公司股东大 会审议。 为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，根据《上市公司监管指引第 2 ...

金花企业（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 中国 西安 二〇二三年九月 金花企业（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开形式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 二、会议时间 目 录 一、2023 年第一次临时股东大会会议议程 二、2023 年第一次临时股东大会会议议案 议案一 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 议案二 《关于增加经营范围并修订章程的议案》 现场会议召开时间为：2023年9月4日13:30 网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统 （一）通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 9 月 4 日 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00； （二）通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 9 月 4 日 9:15-15:00。 三、现场会议地点 陕西省西安市高新三路财富中心三期南座 40 层会议室 四、见证律师 陕西博硕律师事务所律师 五、现场会议议程： （一）主持人宣布现场会议开始 （二）宣读本次股东大会会议须知 （三）宣读议案 （四）与会股东及股东代表发言 （五）投票表决 ...

重要内容提示: 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人邢 博越先生持有公司无限售流通股 73,272,546 股，占公司总股本的 19.63%。本次 质押解除后，邢博越先生不存在质押公司股份的情况。 2023 年 8 月 18 日，公司收到邢博越先生的通知函，获悉邢博越先生质押的 公司无限售流通股 53,273,495 股（占其持有公司股份总数的 72.71%，占公司总 股本的 14.27%）于 2023 年 8 月 17 日解除质押，并办理完毕解除质押手续，具 体事项如下： | 股东名称 | 邢博越 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 53,273,495 | | 占其所持股份比例 | 72.71% | | 占公司总股本比例 | 14.27% | | 解质时间 | 2023 年 8 月 17 日 | | 持股数量 | 73,272,546 | | 持股比例 | 19.63% | | 剩余被质押股份数量 | 0 | | 剩余被质押数量占其所持股份比例 | 0 | | 剩余被质押数量占公司总股本比例 | 0 | 证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2023 ...

金花企业（集团）股份有限公司 证券投资管理办法 （2023 年 8 月 17 日第十届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范金花企业（集团）股份有限公司(以下简称"公司")证券投 资行为，防范投资风险，强化风险控制，保障公司资金、财产的安全及维护公司 及股东利益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件 以及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票 及存托凭证投资、债券投资以及上海证券交易所认定的其他证券类投资行为。 第三条 公司进行证券投资，应当严格按照本办法的决策程序、报告披露制 度和风控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。公司控股子公司 进行证券投资，视同上市公司的行为，适用于本办法规定。 第二章 基本原则 第四条 证券投资的基本原则： （一）公司的证券投资应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，建立健全 内控制度，控制投资 ...

证券代码：600080 股票简称： 金花股份 编号：临 2023-044 金花企业（集团）股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权 益，公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司 证券发行管理办法》等有关法律法规的规定和要求，结合公司的实际情况制订了《金花 企业（集团）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"《管理办法》"）。根据《管 理办法》要求并结合经营需要，公司对募集资金专户存储，以便于募集资金的管理和使 用以及对其使用情况进行监督。 1、2018 年 4 月 3 日，公司在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行（以下简称 "浦发银行"）开设了募集资金专项账户。2018 年 4 月 3 日，公司与国金证券股份有限 公司（以下简称"国金证券"）、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签 ...