证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2023-042 金花企业（集团）股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体详见 上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 金花企业（集团）股份有限公司第十届董事会第二次会议通知于 2023 年 8 月 9 日以电子邮件及微信方式发出，会议于 2023 年 8 月 17 日以现场和通讯结合的方式在 公司会议室召开。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中现场出席董事 6 人，董 事汪星先生以通讯方式参会。会议由董事长邢雅江先生主持，公司监事及高管人员列 席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经讨论表决，会议通 过如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《公司 2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 ...

金花企业（集团）股份有限公司 章 程 一九九六年二月八日公司创立大会通过 一九九八年四月十五日第三次股东大会修改 二 OOO 年九月十日经股东大会授权董事会修改 二 OO 一年十二月二十八日公司二 OO 一年第一次临时股东大会修改 二 OO 二年五月二十八日第七次股东大会修改 二 OO 四年六月十八日第九次股东大会修改 二 OO 五年六月二十七日二 OO 四年度股东大会修改 二 OO 六年五月十二日二 OO 六年第一次临时股东大会修改 二 OO 六年六月二十四日二 OO 五年度股东大会修改 二 OO 八年五月十五日二 OO 七年度股东大会修改 二 OO 九年五月十五日二 OO 八年度股东大会修改 二 O 一一年六月十日公司二 O 一一第一次临时股东大会修改 二 O 一二年五月八日公司二 O 一一年年度股东大会修改 二 O 一二年八月十五日公司二 O 一二年第一次临时股东大会修改 二 O 一三年五月十六日公司二 O 一二年度股东大会修改 二 O 一四年六月二十日公司二 O 一三年度股东大会修改 二 O 一六年四月十八日公司二 O 一五年度股东大会修改 二 O 一七年六月二十七日公司二 O 一六年度股东大会修改 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准金花企业（集团）股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]1648 号）核准，公司向特定对象非公开发 行人民币普通股 67,974,413 股，发行价格为每股人民币 9.38 元，募集资金总额 为人民币 637,599,993.94 元，扣除承销费、保荐费人民币 7,651,199.93 元，其他 发行费用人民币 1,167,974.41 元，实际募集资金净额为 628,780,819.60 元。上述 资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（瑞华 验字（2018）61060001 号）验证，公司对募集资金采取了专户存储制度。 国金证券股份有限公司 关于金花企业（集团）股份有限公司使用 闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为金花企业（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"或者"金花股份"）非公开发行 A 股股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 ...

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2023-041 金花企业（集团）股份有限公司 关于公司违规担保风险解除的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）原实际控制人、董事 长吴一坚违反上市公司有关对外担保规定，违规以公司名义为公司原控股股东金 花投资控股集团有限公司与西安曙光汽车销售服务有限公司于 2018 年 10 月 16 日签订的《借款合同》提供连带责任保证，该担保事项时任公司管理层、董事会、 股东大会对该事项均不知情，并未履行相应决策程序批准公司为金花投资的上述 债务提供担保。因金花投资控股集团有限公司现已被陕西省高级人民法院裁定进 行破产重整，未履行全部还款义务，西安曙光汽车销售服务有限公司向西安市仲 裁委员会提起仲裁申请，要求公司向其承担担保责任 21,895,017.36 元。具体 情况详见公司于 2023 年 2 月 11 日披露了《关于原实际控制人以公司名义违规担 保的公告》（公告编号：临 2023-009 号）。 针对上述违 ...

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2023-040 二、股份过户完成及协议转让前后持股情况 金花企业（集团）股份有限公司 关于持股 5%以上股东协议转让公司股份完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日收到持股 5%以上股东世纪金花股份有限公司（以下简称"世纪金花"）发来 的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，世纪金花持有的公司无 限售流通股份 18,689,910 股（占公司总股本的 5.01%）通过协议转让给南京金 伯珠资产管理有限公司-金伯珠和聚四号私募证券投资基金（以下简称"金伯珠"） 的过户登记手续已办理完毕，具体情况如下： 一、本次股份协议转让的基本情况 公司于 2022 年 9 月 1 日、2022 年 11 月 15 日、2023 年 7 月 8 日披露了《关 于持股 5%以上股东拟协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》、《关于持 股 5%以上股东拟协议转让公司股份 ...

2023 年 8 月 8 日，公司收到世纪金花的通知函，获悉世纪金花质押的公司 无限售流通股 12,980,000 股（占公司总股本的 3.48%）于 2023 年 8 月 7 日解除 质押，并办理完毕解除质押手续，具体事项如下： 股东名称 世纪金花股份有限公司 本次解质股份 12,980,000 占其所持股份比例 64.14% 占公司总股本比例 3.48% 解质时间 2023 年 8 月 7 日 持股数量 20,238,146 持股比例 5.42% 剩余被质押股份数量 0 剩余被质押数量占其所持股份比例 0 剩余被质押数量占公司总股本比例 0 一、股东股份解除质押情况 证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2023-039 金花企业（集团）股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股权解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股 东世纪金花股份有限公司（以下简称"世纪金花"）持有公司无限售流通股 20,23 ...

金花企业（集团）股份有限公司 关于参加"2023 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日 证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2023-027 暨 2022 年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、业绩说明会类型 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕 西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2023 年陕西辖区上市 公司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会活动"。 届时，金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）总经理及相关 高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参 加！ 二、业绩说明会召开的时间及地点 （一）召开时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）15:00 至 17:00 （二）召开方式：网络平台在线交流 （三）网络直播地址："全景路演"（网址：http://rs.p5w.net） 三、参 ...

Financial Performance - In 2022, the company achieved a net profit of CNY 34,373,694.03, with a year-end distributable profit of CNY 515,381,407.37[5]. - The company's operating revenue for 2022 was CNY 579,374,501.21, representing an increase of 8.49% compared to CNY 534,036,500.95 in 2021[22]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 33,459,505.16, a significant recovery from a loss of CNY 18,160,452.12 in 2021[22]. - The basic earnings per share for 2022 was CNY 0.0896, compared to a loss of CNY 0.0487 per share in 2021[22]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 52,578,993.55, an increase of 71.86% from CNY 30,594,673.93 in 2021[22]. - The total assets at the end of 2022 were CNY 1,974,418,631.97, reflecting a growth of 5.57% from CNY 1,870,188,073.55 in 2021[22]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 1.66% to CNY 1,683,765,383.56 at the end of 2022[22]. - The weighted average return on equity for 2022 was 2.00%, an increase of 3.08 percentage points from -1.08% in 2021[22]. - The company faced a significant decrease of 89.38% in the basic earnings per share after deducting non-recurring gains and losses, down to CNY 0.0102 from CNY 0.0961 in 2021[22]. - Total revenue for 2022 was CNY 57,937.45 million, with quarterly revenues of CNY 11,919.98 million, CNY 13,951.95 million, CNY 16,443.10 million, and CNY 15,622.41 million respectively[24]. Operational Highlights - The company emphasized digital marketing strategies and academic promotion activities to enhance brand value and market presence[30]. - The company is committed to innovation-driven development and compliance in its operations, aligning with the national "14th Five-Year Plan" for growth[30]. - The company plans to strengthen its digital marketing network and expand its online operations to improve market outcomes[30]. - The company aims to stabilize core channels and maintain effective operations while expanding new sales channels and regional market development in the pharmaceutical marketing sector[31]. - The company has increased R&D efforts on core products and initiated clinical research for the Jintian Ge capsule renewal project, alongside obtaining a patent for a method to measure cysteine and methionine in artificial tiger bone powder[31]. - The company has established a quality management system and a safety production mechanism to enhance production quality and ensure compliance with safety standards[32]. - The company is expanding its product pipeline and has initiated new product development through collaboration with university research teams, being selected for key provincial R&D projects[31]. - The company has implemented a multi-dimensional risk control process and enhanced its internal control systems to improve governance efficiency[32]. Market and Industry Trends - The online pharmaceutical sales market in China exceeded 23 billion CNY by mid-2022, indicating significant growth potential in the sector[35]. - The pharmaceutical industry in China is transitioning from rapid growth to high-quality development, with increasing emphasis on innovation and R&D investment[34]. - The market size for anti-osteoporosis drugs in hospitals increased from 9.82 billion yuan in 2017 to 11.58 billion yuan in 2021, indicating a growing demand[91]. - The prevalence of osteoporosis among individuals aged 65 and older reached 32.0% as of the end of 2021, highlighting a significant public health concern[91]. - The company’s main product, Jintian Ge capsule, has become a leading medication in orthopedic clinical applications, showcasing its competitive advantage in quality and safety[41]. Research and Development - The company is focusing on two main R&D areas: secondary development of existing core products and the development of new health food products[103]. - The company plans to enhance its core competitiveness by strengthening its R&D team and collaborating with external research institutions[103]. - The company is conducting clinical research to extend the protection period for Jintian Ge, targeting osteoporosis as the primary indication[104]. - The company’s R&D investment for the reporting period was CNY 21.65 million, accounting for 3.74% of operating revenue, which is comparable to the industry average[107]. - The company plans to increase R&D investment focusing on the pharmaceutical and health industry to drive high-quality business development[107]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive corporate governance structure in accordance with relevant laws and regulations, ensuring clear responsibilities among its governing bodies[137]. - The board of directors operates efficiently, with committees in place to oversee strategic, nomination, audit, and compensation matters[138]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, ensuring no interference in its normal operations[138]. - A dedicated board secretary is responsible for information disclosure, adhering to regulatory requirements and internal management protocols[138]. - The company implemented a significant error accountability system for information disclosure in its annual report, enhancing awareness among personnel to prevent violations[139]. Environmental and Social Responsibility - The company actively engages in social responsibility, contributing 352,800 RMB in donations, including over 100,000 oral transfer factor solutions for frontline anti-epidemic efforts[191]. - The company’s environmental monitoring program includes regular assessments by third-party agencies, ensuring compliance with pollution discharge standards[187]. - The company promotes low-carbon initiatives among employees, encouraging energy-saving practices and resource recycling[190]. - The company has established a wastewater treatment station with a processing capacity of 10 m3/h (240 m3/d), ensuring that treated wastewater meets discharge standards[184]. - The company has successfully completed environmental impact assessments for existing construction projects, receiving approval from environmental authorities[184].

2023 年第一季度报告 证券代码：600080 证券简称：金花股份 金花企业（集团）股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 108,259,512.44 | | -9.18 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 4,680,935.36 | | -49.56 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | | 2,350,427.63 | | -80.24 | | 经常性损益的净利润 | | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | | -38,760,097.98 | | 不适用 | | 基本每股收益（元/股） | | 0.0125 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 2022 年第三季度报告 证券代码：600080 证券简称：金花股份 金花企业（集团）股份有限公司 2022 年第三季度报告 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 164,431,041.62 | 10.54 | 423,150,374. ...