作为金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,根 据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，在2023年度工 作中，认真、勤勉地履行职责，审慎行使股东大会和董事会赋予的权利，充分发 挥自身专业优势和独立作用，为公司经营管理提供专业化建议，切实维护公司及 全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 赵舸女士：硕士，2008 年至 2015 年任北大方正集团、北大医疗产业集团副 总裁；2020 年至 2021 年任国体吉讯科技有限公司 CEO；2016 年至今任北京百格 投资管理有限公司创始合伙人；2022 年 9 月至今任北京鼎汉技术集团股份有限 公司常务副总裁；2022 年 3 月至 2023 年 5 月任公司第九届董事会独立董事；2023 年 5 月至今任公司第十届董事会独立董事。 作为公司独立董事，本人符合独立董事的任职要求，未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，与公司以其主要股 ...

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2024-023 金花企业（集团）股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金花企业（集团）股份有限公司第十届监事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件及微信方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式在公 司会议室召开。应出席监事 3 人,实际出席 3 人，会议由监事会主席马斌先生主 持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经讨论表 决，通过如下决议： 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提请股东大会审议。 二、通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、通过《关于公司 2023 年年度报告的审核意见》 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—— 年度报告的内容与格式》、《上海 ...

金花企业（集团）股份有限公司 金花企业（集团）股份有限公司全体股东： 关于金花企业（集团）股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于金花企业（集团）股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024XAAA5F0069 我们按照中国注册会计师审计准则审计了金花企业（集团）股份有限公司(以下简 称金花股份公司)2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及相关财务报表附注，并于2024年4月25日出具了XYZH/2024XAAA5B0167号无保 留意见的审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号业务办理》之附件第七号财务 类退市指标：营业收入扣除》（以下简称营业收入扣除）相关规定，金花股份公司编制 了后附的金花企业（集团）股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表（以下简称营 业收入扣除情况表 ...

公司代码：600080 公司简称：金花股份 金花企业（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 金花企业（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

二、董事会会议审议情况 （一）通过《公司 2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 本议案已经第十届董事会审计委员会审议通过。 证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2024-022 金花企业（集团）股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金花企业（集团）股份有限公司第十届董事会第九次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件及微信方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯结合的方式在 公司会议室召开。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中现场出席董事 6 人，董 事汪星先生以通讯方式参会。会议由董事长邢雅江先生主持，公司监事及高管人员列 席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经讨论表决，会议通 过如下决议： 《2023 年年度报告摘要》详见上海证券报及上海证券交易所网站；《2023 年年度 报告全文》见上 ...

证券代码：600080 股票简称： 金花股份 编号：临 2024-028 | （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其 | （四）董事会认为必要时； | | --- | --- | | 他情形。 | （五）监事会提议召开时； | | 前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计 | （六）法律、行政法规、部门规章或本章程 | | 算。 | 规定的其他情形。 | | | 前述第（三）项持股股数按股东提出书面要 | | | 求日计算。 | | 第一百七十六条 公司董事会成员中应当有三分之 | 第一百七十六条 公司董事会成员中应当 | | 一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。 | 有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计 | | | 专业人士。独立董事原则上最多在三家境内上市 | | | 公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力 | | | 有效地履行独立董事的职责。 | | | 第一百八十七条 独立董事应当具备与其 | | 第一百八十七条 独立董事应当具备与其行使职权 | 行使职权相适应的任职条件，担任独立董事应当 | | 相适应的任职条件，担任独立董事应当符合下列基本条 | 符合下列基本条件： ...

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2024-024 公司2023年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。 公司2023年度利润分配预案已经公司第十届董事会第九次会议、第十届 监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金花企业（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 -42,890,580.25 元，归属于母公司净利润-20,290,434.95 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润余额为 444,384,127.77 元，其中母公司未分 配利润余额为 501,429,883.92 元。 经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第六次会议审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公 积金转增股本方案。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023 年度拟不进行利润分配的情况说明 金花企业(集团)股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利 ...

金花企业（集团）股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2024XAAA5B0168 金花企业（集团）股份有限公司 金花企业（集团）股份有限公司全体股东： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，金花股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称金花股份公司）2023 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金花股份公司董事会的责 任。 二、注册会计师的 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600080 证券简称：金花股份 金花企业（集团）股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 115,789,270.68 | | 6.96 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 23,962,427.14 | | 411.92 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,239,492 ...

金花企业（集团）股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （刘晓娟） 作为金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,根 据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，在2023年度工 作中，认真、勤勉地履行职责，审慎行使股东大会和董事会赋予的权利，充分发 挥自身专业优势和独立作用，为公司经营管理提供专业化建议，切实维护公司及 全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 刘晓娟女士：任陕西省政协委员、陕西省注册税务师协会副会长、中国数据 分析专家委员会专家、中国税务师行业专家库专家、陕西自由贸易试验区智库专 家、西安欧亚学院、西安培华学院客座教授；2000 年 4 月至今任陕西京洲联信 瑞友税务师事务所有限责任公司所长；2023 年 5 月 22 日至今任公司第十届董事 会独立董事。 作为公司独立董事，本人符合独立董事的任职要求，未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，与公司以其主要股东之 ...