证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2024-040 金花企业（集团）股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 特此公告。 金花企业（集团）股份有限公司董事会 2024 年 6 月 25 日 附件：方大意先生简历 方大意先生:国金证券股份有限公司上海证券承销保荐代表人、注册会计师， 拥有多年投资银行从业经验。先后参加了联适技术项目的 IPO 以及多家拟上市企 业 IPO 辅导工作。 近日，公司收到国金证券出具的《关于更换金花企业（集团）股份有限公司 持续督导保荐代表人的函》，原保荐代表人邹丽萍女士因工作岗位变动原因，不 再继续担任公司的保荐代表人，为更好地开展后续的持续督导工作，国金证券现 委派方大意先生（简历详见附件）接替邹丽萍女士继续履行持续督导职责。 本次保荐代表人变更后，公司 2016 年度非公开发行股票项目的持续督导保 荐代表人为方大意先生和王可先生，2016 年度非公开发行股票的持续督导期至 2019 年 12 月 31 日结束，保荐机构继续就募集资金账户使用履行持续督导责任。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

关于收到中国证券监督管理委员会陕西监管局 《行政监管措施决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局（以下简称"陕西监管局"）《行政 监管措施决定书》（陕证监措施字【2024】15 号），陕西监管局对公司及公司 相关责任人员采取出具警示函措施的决定，具体内容如下： 一、《行政监管措施决定书》内容 金花企业（集团）股份有限公司，邢雅江、韩卓军： 经查，2024 年 1 月 27 日，你公司披露《2023 年年度业绩预告》，预计 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润（以下简称归母净利润）为-2,092.41 万 元至-1,606.67 万元；3 月 28 日，你公司披露《2023 年年度业绩预告更正公告》, 预计公司 2023 年度实现归母净利润为-4,900 万元至-4,200 万元。4 月 27 日,你 公司披露《2023 年年度报告》,2023 年经审计归母净利润为-4,28 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕106 号 关于对金花企业（集团）股份有限公司 及有关责任人予以通报批评的决定 当事人： 金花企业（集团）股份有限公司，A 股证券简称：金花股份， A 股证券代码：600080； 邢雅江，金花企业（集团）股份有限公司时任董事长； 韩卓军，金花企业（集团）股份有限公司时任总经理（代行 财务总监）； -1- ──────────────────────── 孙 明，金花企业（集团）股份有限公司时任董事会秘书。 一、上市公司及相关主体违规情况 经查明，2024 年 1 月 27 日，金花企业（集团）股份有限公 司（以下简称金花股份或公司）披露《公司 2023 年年度业绩预 告》称，预计公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 （以下简称归母净利润）为-2,092.41 万元至-1,606.67 万元，与 上年同期相比将出现亏损；预计 2023 年归属于母公司所有者的 扣除非经常性损益后的净利润（以下简称扣非后归母净利润）为 709.27 万元至 922.91 万元。 2024 年 3 月 28 日，公司披露《2023 年年度业绩预告更正公 告》称，经公司财务部门 ...

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2024-038 金花企业（集团）股份有限公司 关于控股股东之一致行动人股权质押的公告 | | | | 是否 为限 售股 | 是 否 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 是否为 控股股 | 本次质押股 | （如 | 补 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押融资 | | 名称 | 东 | 数 | 是，注 | 充 | 始日 | 期日 | | 比例 | 比例 | 资金用途 | | | | | 明限 | 质 | | | | | | | | | | | 售类 | 押 | | | | | | | | | | | 型） | | | | | | | | | | 实际控 | | | | 2024 年 | 2025 年 | 上海徐汇 | | | 相关企业 | | 杜玲 | 制人之 | 7,600,000 | 否 | 否 | 5 月 23 | 5 月 22 | 大众小额 | 69.25% | ...

证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：2024-037 金花企业（集团）股份有限公司 （三）截至本公告披露日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,750,000 股用于员工持股计划或股权激励，占公司总股本的 0.74%，用于员工持 股计划或股权激励的股份回购已完成。 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 用于员工持股计划或股权激励的股份待第十届董 事会第八次会议审议通过后 6 个月；用于维护公 司价值及股东权益的股份待第十届董事会第八次 | | | 会议审议通过后 个月。 3 | | 预计回购金额 | 元~150,000,000 元 75,000,000 | | 回购价格上限 | 9.50 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 √为维护公司价值及股东权益 | | ...

证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：2024-036 金花企业（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 99,678,439 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 26.7040 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 99,678,339 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0 | 0. ...

2023 年年度股东大会的法律意见书 致：金花企业（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、行政法规、规范性文件及《金 花企业（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，陕西博 硕律师事务所（以下简称本所）接受金花企业（集团）股份有限公司（以下简称 公司）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大 会）。 陕西博硕律师事务所 关于金花企业（集团）股份有限公司 本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、表决程序、表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案 所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其 他信息披露资料一并公告。本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的 合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律 ...

届时，金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）总经理及相关 高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参 加！ 二、业绩说明会召开的时间及地点 证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2024-035 金花企业（集团）股份有限公司 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日 暨 2023 年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、业绩说明会类型 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕 西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2024 年陕西辖区上市 公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"。 （一）召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00 至 17:00 （二）召开方式：网络平台在线交流 投资者进行网络沟通和交流。 （三）网络直播地址："全景路演"（网址：http://rs. ...

金花企业（集团）股份有限公司 股东集中竞价减持股份计划完成暨减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东的基本情况 本次减持计划实施前，股东南京金伯珠资产管理有限公司-金伯珠和聚四号 私募证券投资基金（以下简称"金伯珠"）持有金花企业（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）无限售流通股份 18,689,910 股，占公司股本总数的 5.01%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：2024-034 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 南京金伯珠资产管理有限公司-金 | 5%以上非第 | 18,689,910 | 5.01% | 协议转让取得： | | 伯珠和聚四号私募证券投资基金 | 一大股东 | | | 18,689,910 股 | 上述减持主体无一致行动人。 二、集中竞价减持计划的实施结果 (一)股东因 ...

证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：2024-033 金花企业（集团）股份有限公司 股东集中竞价减持股份数量过半暨减持进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，股东南京金伯珠资产管理有限公司-金伯珠和聚四号 私募证券投资基金（以下简称"金伯珠"）持有金花企业（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）无限售流通股份 18,689,910 股，占公司股本总数的 5.01%。 减持计划的主要内容 2024 年 3 月 28 日，公司披露了《持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公 告》（公告编号：临 2024-016 号），股东金伯珠计划于 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 7 月 21 日期间，通过集中竞价的方式减持其所持有的公司无限售流通股份不 超过 3,732,000 股（占公司股本总数不超过 1.00%）。 集中竞价减持计划的进展情况 2024 年 4 月 23 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东权益变动至 ...