2024 年第二次临时股东大会会议资料 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程表 【会议召开方式】：会议现场投票和网络投票相结合 【现场会议时间】：2024 年 10 月 16 日（星期三）15:00 【现场会议地点】：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号公司四楼会议室 【现场会议与会人员】： 1.2024 年 10 月 11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该代理人不必是公司股东； 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十月 1 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2.本公司董事、监事和高级管理人员； 3.本公司聘请的见证律师。 【网络投票时间】：2024 年 10 月 16 日通过上海证券交易所交易系统进行网 络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00。 【会议议程】： 一、 ...

中信证券股份有限公司 2023年1月19日，中信国安集团有限公司管理人（以下简称"管理人"） 收到北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院"）送达的（2022）京 01 破 26 号之四《民事裁定书》。根据《民事裁定书》，北京一中院裁定批准 中信国安集团有限公司（以下简称"国安集团"）等七家公司重整计划草案， 终止中信国安集团有限公司等七家公司重整程序。根据重整计划草案安排，本 次交易完成、后续股权过户后，公司原控股股东国安集团不再直接或间接持有 公司股份，中信国安实业集团有限公司（以下简称"国安实业"）成为公司的 直接控股股东，并持有中信尼雅 504,926,298 股股份，占公司总股本的 44.93% 股份。根据重整执行情况，中信集团将成为国安实业的实际控制人，从而间接 控制中信尼雅 44.93%股份，并成为中信尼雅的实际控制人。 《收购管理办法》第六十二条规定，有下列情形之一的，投资者可以免于 以要约方式增持股份："（三）中国证监会为适应证券市场发展变化和保护投 资者合法权益的需要而认定的其他情形。"本次交易有助于社会和金融市场稳 定，保障中小股东及债权人利益，因此，本次收购原则上符合《收购管理办法 ...

（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》 的规定。 （二）本次董事会会议的通知及文件已于 2024 年 9 月 28 日以电话、电邮或 专人送达等方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 9 月 30 日通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 （五）本次董事会会议由董事长王毅先生主持。 证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2024-033 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 根据财政部、国务院国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等相关规定，经招标选聘，公司拟聘任中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）为公司 2024 年度财务报告审计和 内 ...

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2024-035 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册 证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2024-034 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 1 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"） 原聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"永拓"） 聘任会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委及证监会联合印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定， 经招标选聘，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 202 ...

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临2024-032 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股 子公司新疆尼雅葡萄酒有限公司近日收到玛纳斯县财政局拨付的葡萄酒专项补贴 1,000,000.00元。自2024年6月8日起至本公告披露日，公司及下属公司累计收到与 收益相关的政府补助共计人民币2,907,198.00元。 单位：人民币元 对当期损益的影响：公司根据《企业会计准则》的规定和要求，确认上述事项 并划分补助类型。从2024年6月8日至本公告披露日获得的与收益相关的政府补助 2,907,198.00元，预计对当期损益影响金额约为250万元，具体的会计处理和最终 对公司2024年度损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。 一、获取补助的基本情况 （一）获得补助概况 公司及下属公司自2024年6月8日至本公告披露日，共计收到与收益相关的政府 补助为人民币2,907 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600084 公司简称：中信尼雅 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 158 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王毅、主管会计工作负责人王爱国及会计机构负责人（会计主管人员）裴颉声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资 风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查询第三节"管理 ...

证券代码：600084 股票简称：中信尼雅 公告编号：临2024-031 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2024年1-6月经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十二号—酒制造》的相 关规定，现将公司2024年1-6月主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、公司2024年1-6月主要经营情况 1、按产品档次分类情况： 单位：万元 币种：人民币 | 产品名称 | 2024年1－6月销售收入 | 2023年1－6月销售收入 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 高档酒 | 3,373.95 | 6,872.97 | -50.91 | | 中低档酒 | 2,899.27 | 4,927.17 | -41.16 | | 合计 | 6,273.22 | 11,800.14 | -46.84 | | 2、按销售渠道分类情况： | | 单位：万元 | 币种：人民币 | | 渠道类型 | 2024年1－6月销售收入 | 2023年1 ...

二、关于调整公司第八届董事会各专门委员会组成人员的议案 证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2024-027 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会 议于 2024 年 7 月 30 日（星期二）下午 16:00 以现场结合通讯方式在新疆乌鲁木 齐市红山路 39 号公司四楼会议室召开。会议通知已于 2024 年 7 月 25 日以电话、 电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决 董事 7 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中信尼雅葡萄 酒股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。与会董事审议并通过了 如下议案： 一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案 公司董事会全体董事推选，现选举王毅先生为公司第八届董事会董事长，任 期与本届董事会一致。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 31 日刊登在公司指定信息披露报 ...

附：王毅先生简历 王毅，男，汉族，1983年7月出生，中共党员，研究生学历。历任中信建投 证券股份有限公司经管委个人金融部高级副总裁兼北京南大红门中心营业部副 总经理、中信建投证券股份有限公司北京海淀南中心营业部常务副总经理（主持 工作）兼北京丹棱街证券营业部经理、中信建投证券股份有限公司北京海淀分公 司总经理、中信建投证券股份有限公司浙江分公司总经理。现任中信国安实业集 团有限公司党委委员、副总经理、中信尼雅葡萄酒股份有限公司党委书记、董事 长。 二〇二四年七月三十一日 特此公告。 证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号： 临 2024-028 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月30日召开了 第八届董事会第十次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关 于选举公司第八届董事会董事长的议案》。根据《中华人民共和国公司法》和《中 信尼雅葡萄 ...