证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：临 2023-057 本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议 中信国安葡萄酒业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 506,653,398 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.0868 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号 4 楼会议室 由公司董事会召集，董事长乔梁先生主持。公司董事、监事 ...

关于中信国安葡萄酒业股份有限公司 T&P 新疆天阳律师事务所 中葡股份 2023年第一次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2023]第 34 号 新疆天阳律师事务所 二〇二三年九月 l T&P 新疆天阳律师事务所 中葡股份 2023年第一次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 1、公司董事会于 2023年 8 月 30 日分别在《上海证券报》《中国证券报》 《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《中信国安葡萄酒业股份有限公司 关于召开 2023年第一次临时股东大会的通知》,该公告载明了本次临时股东大 会的类型和届次、会议召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、 网络投票的系统、起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户 和沪股通投资者的投票程序、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席 对象、会议登记方法及其他事项等内容。 2、本次临时股东大会由公司第七届董事会召集,会议采取现场投票与网络 投票相结合的方式召开,其中: ( 1 ) 本次临时股东大会现场会议于 2023 年 9 月 14 目上午 10: 30 时在乌 鲁木齐市红山路 ...

证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：临 2023－058 中信国安葡萄酒业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次 会议于 2023 年 9 月 14 日（星期四）上午 11:30 以现场结合通讯的方式在新疆乌 鲁木齐市红山路 39 号公司四楼会议室召开。会议通知已于 2023 年 9 月 12 日以 电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决董事 7 名，实际参 与表决董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定， 会议决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议案： 一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案 会议选举乔梁先生为公司第八届董事会董事长，任期三年。 该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 二、关于选举公司第八届董事会副董事长的议案 会议选举苏斌先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年。 该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召 开了公司第八届董事会第一次会议，我们作为公司的独立董事，根据中国证监会 《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关 规定，对会议审议的相关事项发表独立意见如下： 经审阅本次会议聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书个人履历 及相关资料后，我们认为上述公司高级管理人员的教育背景、任职经历、专业能 力等符合上市公司高级管理人员的岗位职责要求；未发现上述人员有《公司法》 及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证 监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒情形。 我们认为本次公司高级管理人员的提名、聘任等程序均符合《公司法》及《公 司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。因此，一致同意 聘任上述高级管理人员。 特此意见。 独立董事签字：（本页无正文，为独立董事对公司第八届董事会第一次会议审议相关事项 的独立意见签字页） 汤 洋 中信国安葡萄酒业股份有限公司 独立董事对第八届董事会第一次会议 审议相关事项的独立意见 苏 洋 李婷婷 中信国安葡萄酒业股份 ...

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 总经理办公会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中信尼雅葡萄酒股份有限公司（简称公 司）总经理办公会召开，提高经营管理工作的制度化、规范 化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》、《中国共产党 章程》、《上市公司治理准则》、《中信尼雅葡萄酒股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）有关规定和"三重一大" 制度的基本要求，结合公司实际，特制定本议事规则。 总经理办公会列席人员范围由经营班子成员指定或议 题承办单位提议。办公室主要负责人全程列席会议。列席单 位主要负责人如不能按时列席会议，需向主持人或其他公司 领导请假，可安排本单位其他负责人列席；因工作需要，党 委书记、董事长可以列席会议；根据工作需要可邀请公司纪 委有关负责同志列席会议；董事会监事会办公室主要负责人 根据议题情况列席会议。 第二条 公司依法设置总经理。受董事会委托，总经理 全面主持公司日常生产经营和管理工作，总经理办公会是公 司经营活动的决策会议之一，负责对公司战略规划、投资活 动、资产处置、改革举措、法律诉讼和资金调度等重大事项 以及日常经营管理重要工作开展决策。 第三条 总经理办公会要坚持党的领导与公司治理 ...

证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：临 2023－059 中信国安葡萄酒业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次 会议于2023年9月14日（星期四）上午11:30以现场结合通讯的方式在新疆乌鲁木 齐市红山路39号公司四楼会议室召开。会议通知和会议资料已于2023年9月12日 以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决监事3名，实际 参与表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定，会议决议合法有效。会议审议并一致同意通过了以下议案： 该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。 彭宁，女，汉族，1974年1月出生，中共党员，大学学历，法学硕士。历任 邮电国际旅游集团财务主管，中信国安总公司财务部主任科员，中信国安集团有 限公司财务部经理助理、副经理、中信国安集团有限公司财务部总经理、中信国 安实业集团有限公司资金财务部总经理。现任中信国安实业 ...

2023 年第一次临时股东大会会议资料 中信国安葡萄酒业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月 1 2023 年第一次临时股东大会会议资料 中信国安葡萄酒业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程表 【会议召开方式】：会议现场投票和网络投票相结合 【现场会议时间】：2023 年 9 月 14 日（星期四）10:30 【现场会议地点】：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号公司四楼会议室 【现场会议与会人员】： 1、2023 年 9 月 11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该代理人不必是公司股东； 2、本公司董事、监事和高级管理人员； 3、本公司聘请的见证律师。 【网络投票时间】：2023 年 9 月 14 日通过上海证券交易所交易系统进行网 络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00。 【会议议程】： 一、宣 ...

中信国安葡萄酒业股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | | | 的合法权益，规范公司的组织和行 | 的合法权益，规范公司的组织和行 | | | 为，根据《中华人民共和国公司法》 | 为，根据《中华人民共和国公司法》 | | | （以下简称《公司法》）、《中华人民 | （以下简称《公司法》）、《中华人民 | | 1 | 共和国证券法》（以下简称《证券法》） | 共和国证券法》（以下简称《证券 | | | 和其他有关规定，制订本章程。 | 法》）、《中国共产党章程》（以下简称 | | | | 《党章》）和其他有关规定，制订本 | | | | 章程。 | | | 第二条 公司系依照《公司法》和其 | 第二条 中信尼雅葡萄酒股份有限 | | | 他有关规定成立的股份有限公司（以 | 公司系依照《公司法》、《证券法》和 | | 2 | 下简称"公司"）。 | 其他有关规定成立的股份有限公司 | | | | （以下简称"公司"）。 | | | 第四条 公司注册名 ...

1 证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：临 2023－055 中信国安葡萄酒业股份有限公司 关于修订《股东大会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，结合实际情况，中信 国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日以通讯方 式召开了公司第七届董事会第四十次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议 事规则>的议案》。拟对《中信国安葡萄酒业股份有限公司股东大会议事规则》（以 下简称《股东大会议事规则》）中相关条款进行修订，并在履行公司股东大会审 议程序后予以实施。具体修订情况如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第一条 为规范中信国安葡萄酒业股 | 第一条 为规范中信尼雅葡萄酒股 | | | 份有限公司（以下简称"公司"） 行 | 份有限公司（以下简称"公司"） 行 | | | 为, 完善股东大会运作机制，切实保 | 为,完善股东大会 ...

证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：临 2023-056 中信国安葡萄酒业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 10 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...