重要内容提示： 证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2025-027 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 14 日 (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号 4 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 165 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 639,658,856 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.9229 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议 由公司董事会召集，董事长王毅先生主持。公司董事、监事、公司聘 ...

Core Insights - The Chinese wine industry is experiencing a significant decline in production, with a reported 37.5% year-on-year decrease in April 2025 [1] - Cumulative wine production from January to April 2025 has also dropped by 27.5%, totaling 29,000 kiloliters [1] Company Insights - Key listed companies in the Chinese wine sector include Zhangyu A (000869), Weilang Co., Ltd. (603779), Zhongpu Co., Ltd. (600084), ST Tongpu (600365), Xibu Chuangye (000557), and Huangtai Wine Industry (000995) [1] Industry Reports - The report titled "2026-2032 China Wine Industry Market Panorama Survey and Investment Potential Research Report" by Zhiyan Consulting provides insights into the market trends and investment opportunities within the industry [1][2] - Zhiyan Consulting is recognized as a leading industry consulting firm in China, specializing in in-depth industry research and providing comprehensive solutions for investment decisions [2]

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于注销子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2025-026 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称公司）董事会第八届第十九次会议 于2025年10月11日以通讯表决方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定，与会董事审议并通过了《关于注销子公司的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》 的有关规定，清算注销子公司徐州国安尼雅酒业有限责任公司（以下简称徐州尼 雅）、新疆中葡尼雅酒业销售有限公司（以下简称新中葡）不涉及关联交易，不 构成重大资产重组，本事项无需提交公司股东大会审议。 一、拟注销子公司情况 （一）徐州尼雅 1.基本情况 公司名称：徐州国安尼雅酒业有限责任公司 公司类型：有限责任公司 成立时间：2015 年 11 月 16 日 注册地址：徐州市泉山经济开发区腾飞路 6-20 号 注册资本：15,000 万元人民币 法定代表人：张学杰 经营范围：预包装食品销 ...

（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定。 证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2025-025 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 审议通过《关于注销子公司的议案》 为进一步优化公司管理架构，提高管理水平，降低营运成本，公司拟注销 2 家全资子公司，分别为徐州国安尼雅酒业有限责任公司、新疆中葡尼雅酒业销售 有限公司。公司董事会审议同意并授权公司管理层或相关授权人员办理后续相关 注销事宜。 表决结果：该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》为公 司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司 指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 特 ...

格隆汇10月13日丨中信尼雅(600084.SH)公布，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大 资产重组管理办法》的有关规定，清算注销子公司徐州国安尼雅酒业有限责任公司（简称徐州尼雅）、 新疆中葡尼雅酒业销售有限公司（简称新中葡）不涉及关联交易，不构成重大资产重组，本事项无需提 交公司股东大会审议。 ...

格隆汇10月13日丨中信尼雅(600084.SH)公布，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大 资产重组管理办法》的有关规定，清算注销子公司徐州国安尼雅酒业有限责任公司（简称徐州尼雅）、 新疆中葡尼雅酒业销售有限公司（简称新中葡）不涉及关联交易，不构成重大资产重组，本事项无需提 交公司股东大会审议。 ...

Core Viewpoint - The non-liquor sector experienced a slight increase of 0.09% on September 29, with *ST Lanhuang leading the gains. The Shanghai Composite Index closed at 3862.53, up 0.9%, while the Shenzhen Component Index closed at 13479.43, up 2.05% [1]. Group 1: Stock Performance - *ST Lanhuang (000929) closed at 8.30, with a rise of 3.49% and a trading volume of 33,700 shares, amounting to a transaction value of 27.89 million yuan [1]. - *ST Yedao (600238) closed at 6.05, increasing by 2.02% with a trading volume of 67,700 shares, resulting in a transaction value of 40.26 million yuan [1]. - CITIC Nia (600084) closed at 5.36, up 1.71%, with a trading volume of 63,500 shares and a transaction value of 33.72 million yuan [1]. - Zhangyu A (000869) closed at 21.80, increasing by 1.44% with a trading volume of 17,800 shares, leading to a transaction value of 38.58 million yuan [1]. - Zhirun Co. (002568) closed at 25.76, up 1.02%, with a trading volume of 89,800 shares and a transaction value of 230 million yuan [1]. Group 2: Capital Flow - The non-liquor sector saw a net outflow of 7.29 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net inflow of 28.35 million yuan [2]. - The main capital inflow was observed in Zhirun Co. (002568) with a net inflow of 6.48 million yuan from institutional investors, while Zhangyu A (000869) had a net inflow of 5.22 million yuan [3]. - Conversely, Chongqing Beer (600132) and *ST Yedao (600238) experienced net outflows of 1.65 million yuan and 1.72 million yuan from institutional investors, respectively [3].

2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年九月 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议资料 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程表 【会议召开方式】：会议现场投票和网络投票相结合 【现场会议时间】：2025 年 10 月 14 日（星期二）15:30 【现场会议地点】：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号公司四楼会议室 【现场会议与会人员】： 1.2025 年 10 月 9 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东； 2.本公司董事、监事和高级管理人员； 3.本公司聘请的见证律师。 【网络投票时间】：2025 年 10 月 14 日通过上海证券交易所交易 系统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 【会议议程】： 一、 宣布 ...

Group 1 - The company will hold its first extraordinary general meeting of 2025 on October 14, 2025 [2][41] - The meeting will be conducted using a combination of on-site and online voting methods [2][3] - The location for the meeting is set at the conference room on the 4th floor, 39 Hongshan Road, Urumqi, Xinjiang [2][11] Group 2 - The voting system for the meeting will utilize the Shanghai Stock Exchange's online voting platform, with specific voting times outlined [3][4] - Shareholders must register to attend the meeting between October 10 and October 13, 2025 [11] - The company will not have any public solicitation for shareholder voting rights [5] Group 3 - The board of directors has approved several resolutions, including the cancellation of the supervisory board and amendments to the company's articles of association [26][31] - The supervisory board's responsibilities will be transferred to the audit committee of the board of directors [26][27] - The proposed amendments to the articles of association will be submitted for approval at the upcoming general meeting [26][28]

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