证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2024-005 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到职工代表监 事徐海燕女士的书面辞职报告，徐海燕女士因工作变动原因申请辞去公司第八届 监事会职工代表监事职务，其辞职后将不在公司担任任何职务。 公司监事会对徐海燕女士任职期间勤勉尽职的工作和对公司所做出的贡献 表示衷心感谢。 为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《中信尼 雅葡萄酒股份有限公司章程》等有关规定，公司召开职工代表大会，经职工代表 大会选举，史文思先生当选公司第八届监事会职工代表监事，任期与本届监事会 任期一致。其简历详见附件。 特此公告。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司监事会 二〇二四年三月三十日 1 附件： 职工监事简历 史文思，男，汉族，1983 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生学历。历任 中信尼雅葡萄酒股份有限公司战略发展部职员、副经理兼党务工作办公室副主 ...

除上述变更外，公司办公地址、联系电话等其他联系方式均保持不变，敬请 广大投资者关注。 证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2024-003 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于变更公司网址及电子信箱的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为更好服务广大投资者，优化投资者使用体验，方便投资者与中信尼雅葡萄 酒股份有限公司（以下简称"公司"）沟通交流，自即日起，公司启用新的官网 网址及电子信箱，此前使用的官网网址及电子信箱同步停用。具体变更情况如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 网站地址 | http://www.guoanwine.com | http://www.citicwine.com | | 电子信箱 | zpgf600084@citicguoanwine.com | zxny600084@citicwine.com | 特此公告。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会 二〇二四年三月十六日 ...

证券代码：600084 股票简称：中信尼雅 公告编号：临2024-004 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于公司董事、副董事长离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事、副董事长苏斌先生的书面辞职报告。苏斌先生因个人原因申请辞去公司第 八届董事会董事、副董事长及董事会专门委员会相关职务。辞职后，苏斌先生将 不在公司担任任何职务。截止本公告日，苏斌先生未持有公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，苏斌先生的辞职报告自送达公司董事会时生 效，苏斌先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事 会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上 市规则》等相关规定，公司将按照法定程序尽快完成公司新任董事、副董事长的 选举、调整董事会专门委员会委员等相关工作。在选举产生新任董事、副董事长 之前公司 ...

证券代码：600084 股票简称：中信尼雅 公告编号：临2024-001 重要内容提示： ●本次权益变动属于增持，不触及要约收购。 ●本次权益变动后，信息披露义务人孙伟先生合计持有本公司股份的比例由 10%增加至11%。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于持股5%以上股东增持股份比例达到1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次权益变动不会使公司控股股东发生变化。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以上股东孙伟先生 自2023年10月24日-2024年1月5日期间，通过交易所集中竞价交易方式合计增持公 司股份11,237,350股，占公司总股本的1%，孙伟先生持股比例变动达到1%，现将其 权益变动情况公告如下： 1 信息披露义 务人基本情 况 名称 孙伟 住所 沈阳市********* 权益变动时间 2023年10月24日-2024年1月5日 权益变动明 细 增持方式 增持时间 股份种类 增持数量 （股） 增持 比例 二级市场 2023年10月 24 日 -2024 年1月5日 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 中信尼雅 2023 年第二次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2023]第 54 号 新疆天阳律师事务所 二〇二三年十二月 l T&P 新疆天阳律师事务所 中信尼雅 2023 年第二次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2023]第 54 号 致:中信尼雅葡萄酒股份有限公司 新疆天阳律师事务所(下称本所)接受中信尼雅葡萄酒股份有限公司(下称 公司 ）的委托，委派本所康晨律师、尹杰律师出席公司 2023 年第二次临时股东 大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》和《中信尼雅葡萄酒股份有限 公司章程》(下称《公司章程》),按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下: 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 1、公司董事会于 2023年 12 月 14 日分别在《上海证券报 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 506,269,798 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.0527 | 证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2023-076 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 506,146,598 | 99.9756 | 123,200 | 0.0244 | 0 | 0.000 ...

2023 年第二次临时股东大会会议资料 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 1 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 2023 年第二次临时股东大会会议资料 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程表 【会议召开方式】：会议现场投票和网络投票相结合 【现场会议时间】：2023 年 12 月 29 日（星期五）10:30 【现场会议地点】：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号公司四楼会议室 【现场会议与会人员】： 1、2023 年 12 月 26 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该代理人不必是公司股东； 2、本公司董事、监事和高级管理人员； 3、本公司聘请的见证律师。 【网络投票时间】：2023 年 12 月 29 日通过上海证券交易所交易系统进行网 络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00。 【会议议程】： 一 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范运作，进一步强化独立董事的工作职能，充分 发挥独立董事的作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中信尼雅葡萄酒股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 有关法律、行政法规和《公司章程》中涉及董事的规定适用 于独立董事。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、 实际控制人等单位或个人的影响。 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第三条 公司董事会设独立董事，公司董事会成员中独立董 事 ...

一、关于制定《独立董事工作制度》的议案 为促进公司的规范运作，进一步强化独立董事的工作职能，充分发挥独立董 事的作用，完善公司治理结构，公司拟制定《独立董事工作制度》。 该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 二、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日刊登在公司指定信息披露报刊及指 定信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时 股东大会的通知》（公告编号：临 2023-075 号）。 证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2023-074 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会 议于 2023 年 12 月 13 日（星期三）上午 10:30 以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表 决董事 ...

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：2023-075 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 10 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号公司四楼会议室 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...