2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年九月 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议资料 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程表 【会议召开方式】：会议现场投票和网络投票相结合 【现场会议时间】：2025 年 10 月 14 日（星期二）15:30 【现场会议地点】：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号公司四楼会议室 【现场会议与会人员】： 1.2025 年 10 月 9 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东； 2.本公司董事、监事和高级管理人员； 3.本公司聘请的见证律师。 【网络投票时间】：2025 年 10 月 14 日通过上海证券交易所交易 系统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 【会议议程】： 一、 宣布 ...

Group 1 - The company will hold its first extraordinary general meeting of 2025 on October 14, 2025 [2][41] - The meeting will be conducted using a combination of on-site and online voting methods [2][3] - The location for the meeting is set at the conference room on the 4th floor, 39 Hongshan Road, Urumqi, Xinjiang [2][11] Group 2 - The voting system for the meeting will utilize the Shanghai Stock Exchange's online voting platform, with specific voting times outlined [3][4] - Shareholders must register to attend the meeting between October 10 and October 13, 2025 [11] - The company will not have any public solicitation for shareholder voting rights [5] Group 3 - The board of directors has approved several resolutions, including the cancellation of the supervisory board and amendments to the company's articles of association [26][31] - The supervisory board's responsibilities will be transferred to the audit committee of the board of directors [26][27] - The proposed amendments to the articles of association will be submitted for approval at the upcoming general meeting [26][28]

Group 1 - The board of directors of CITIC Niyah Wine Co., Ltd. held its 18th meeting of the 8th board on September 19, 2025, to discuss significant governance changes [1][4][5] - The meeting was conducted via telecommunication, with all 7 directors present [5][6] - The board approved the proposal to abolish the supervisory board and amend the company's articles of association, transferring the supervisory board's powers to the audit committee of the board [7][8][16] Group 2 - The proposal to amend the articles of association and related rules was also approved, aiming to enhance corporate governance and ensure compliance with relevant laws and regulations [9][10][18] - The board's decisions require approval at the upcoming shareholders' meeting [8][19] - The company will hold its first extraordinary shareholders' meeting of 2025 on October 14, 2025, to discuss these proposals [30][29] Group 3 - The shareholders' meeting will utilize a combination of on-site and online voting methods, with specific voting times outlined [30][31] - Shareholders must register for the meeting between October 10 and October 13, 2025 [42] - The company emphasizes that all information will be disclosed through designated media, ensuring transparency [15][19]

Company Overview - Citic Neya (SH 600084) announced on September 19 that its 18th meeting of the 8th Board of Directors was held via communication voting, where it reviewed the proposal to cancel the Supervisory Board and amend the Articles of Association and its attachments [1] Financial Performance - For the year 2024, Citic Neya's revenue composition is as follows: 95.48% from the liquor industry, 3.99% from other businesses, and 0.53% from miscellaneous sources [1] - As of the report date, Citic Neya has a market capitalization of 6 billion yuan [1]

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称公司）行为，完善 股东会运作机制，切实保障股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件以及《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用股东会、股东、董事、审计委员会成员和高级管理人员 以及其他与会人员。 （二）对于公司股东会已经审议通过的事项，如果存在下列情形之一的，公 司股东会可以授权给董事会等有关机构或有关个人： 1、公司股东会审议通过事项的具体实施； 2、如果公司股东会审议通过事项较为原则，在不违反该等原则和精神的基 础上，对于该等事项的解释、说明、补充、完善和调整。 1 （三）公司股东会对于董事会等机构和个人的授权必须明确具体，明确包括 被授权人、授权的范围、期限等有关内容。 第二章 股东会的职权 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 ...

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称公司）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》和《上 海证券交易所股票上市规则》以及《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司董事会及其成员应当遵守法律、行政法规、部门规章、上海证 券交易所相关规则和《公司章程》以及本规则的规定。 第三条 列席公司董事会高级管理人员以及其他人员应当遵守本规则。 第二章 董事会组成 第四条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。符合条 件的党委成员可以通过法定程序进入董事会。 第五条 独立董事应当由董事会或者具有独立董事提名权的公司股东提名， 在确定提名之日起两个交易日，向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材 料，上海证券交易所对独立董事任职资格和独立性审核无异议后，公司提交股东 会选举产生。 ...

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本 章程。 第二条 中信尼雅葡萄酒股份有限公司系依照《公司法》《证券法》和其他有 关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。 公司经新疆生产建设兵团新兵函【1997】20 号文批准，由新天国际经济技 术合作公司、中国成套设备进出口（集团）总公司、新疆北中房地产开发有限公 司、新疆生产建设兵团投资中心共同发起，以募集方式设立；在新疆维吾尔自治 区工商行政管理局注册登记，取得营业执照。企业法人统一社会信用代码为： 91650000228584380X。 第三条 公司于一九九七年六月十八日经中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3000 万股。其中，公 司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为 2700 万股，于一九九七年七月 十一日在上海证券交易所上市；内部职工股 300 万股于一九九八年一月十六日在 上海 ...

中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程 修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规 | | | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | 1 | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | | | 《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和 | 《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 | | | 其他有关规定，制订本章程。 | | | | 第二条 中信尼雅葡萄酒股份有限公司系依照《公司 | 第二条 中信尼雅葡萄酒股份有限公司系依照《公司法》《证 | | 2 | 法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 | 券法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。 | | | 下简称公司）。 | | | | 第三条 公司于一九九七年六月十八日经国家证券监 | 第三条 ...

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2025-023 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司(以下简称公司)于2025年9月19日召开第八届 董事会第十八次会议及第八届监事会第十一次会议，审议通过公司取消监事会并 修订《公司章程》及其附件的相关事项，现将有关情况公告如下: 一、取消监事会相关情况 公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》为公 司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司 指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证监会《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法 律法规、规范性文件的规定及要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由 董事会审计委员会行使原监事会职权；公司《监事会议事规则》等监事会 ...

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2025-024 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2025年10月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 14 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 14 日 15 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号 4 楼会议室 至2025 年 10 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...