公司官网：http://www.citicwine.com 公司电话：0991-8881238 电子邮箱：zxny600084@citicwine.com 地址：新疆乌鲁木齐市红山路39号 股票代码：600084 环境、社会和公司治理报告 2024年度 Environmental, Social and Governance (ESG) Report 中 信 尼 雅 葡 萄 酒 股 份 有 限 公 司 | 目录 | | | --- | --- | | 关于本报告 | 01 | | 董事长致辞 | 03 | | 走进中信尼雅 | 05 | | 公司概况 | 05 | | 组织架构 | 06 | | 企业文化 | 06 | | 发展历程 | 07 | | 年度荣誉 | 09 | | 业务概况 | 11 | | 2024可持续发展亮点 | 15 | 01 | 循责而治， | | | --- | --- | | 履践致远 | 17 | | 可持续发展治理 | 19 | | 利益相关方沟通 | 19 | | 实质性议题分析 | 20 | | 可持续发展目标（SDGs）实践 | 22 | 02 | 精酿品质， | | | ...

证券代码：600084 股票简称：中信尼雅 公告编号：临2025-012 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2025年第一季度经营数据公告 1 单位：万元 币种：人民币 产品名称 2025年1－3月销售收入 2024 年 1－3 月销售收入 增减变动幅度（%） 高档酒 1,881.25 1,923.47 -2.20 中低档酒 1,538.05 1,520.19 1.18 合计 3,419.30 3,443.66 -0.71 单位：万元 币种：人民币 渠道类型 2025 年 1－3 月销售收入 2024 年 1－3 月销售收入 增减变动幅度（%） 直销（含团购） 1,443.54 729.52 97.87 批发代理-经销商 1,514.75 2,562.13 -40.88 线上销售 461.01 152.01 203.28 合计 3,419.30 3,443.66 -0.71 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司行业信息披露指引第十二号——酒制造》的相关规定，现将公 司2025年第一季度主要经营数据（未经审计 ...

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2025-010 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》 的规定。 （二）本次董事会会议的通知及文件已于 2025 年 4 月 27 日以电话、电邮或 专人送达等方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 （五）本次董事会会议由董事长王毅先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日刊登在公司指定 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 35,756,709.96, a decrease of 4.34% compared to CNY 37,378,521.03 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders increased by 67.86% to CNY 1,854,082.54 from CNY 1,104,560.23 year-on-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 732.66% to CNY 1,024,137.20, compared to CNY 122,996.37 in the previous year[3] - Basic and diluted earnings per share both rose by 60.00% to CNY 0.0016 from CNY 0.0010 year-on-year[3] - Operating profit for Q1 2025 increased to CNY 1,856,659.06, compared to CNY 969,038.07 in Q1 2024, representing an increase of 91.25%[19] - Net profit for Q1 2025 was CNY 1,832,634.03, up from CNY 969,638.77 in Q1 2024, marking an increase of 88.83%[20] - The company reported a total comprehensive income of CNY 1,832,634.03 for Q1 2025, compared to CNY 969,638.77 in Q1 2024[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 6,980,083.78, a significant recovery from a negative cash flow of CNY -43,743,438.80 in the same period last year[3] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was CNY 6,980,083.78, a significant improvement from a negative cash flow of CNY -43,743,438.80 in Q1 2024[21] - The net increase in cash and cash equivalents was 2,611,692.61, compared to a decrease of 44,693,076.61 in the previous period[23] - The beginning balance of cash and cash equivalents was 92,326,475.36, while the ending balance was 94,938,167.97[23] - The net cash flow from financing activities was -450,000.00[23] - Cash paid for dividends, profits, or interest was 450,000.00[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,435,537,979.54, a slight increase of 0.09% from CNY 1,434,177,612.29 at the end of the previous year[4] - Total current assets as of March 31, 2025, amount to 1,052,511,859.14 RMB, slightly up from 1,047,577,838.77 RMB at the end of 2024[14] - Total liabilities as of March 31, 2025, are 165,837,753.00 RMB, compared to 166,248,821.68 RMB at the end of 2024, showing a slight decrease[15] - The company's total assets stand at 1,435,537,979.54 RMB, a marginal increase from 1,434,177,612.29 RMB[15] - Total liabilities amounted to CNY 192,145,304.59, with total equity at CNY 1,243,392,674.95[16] Shareholder Information - The largest shareholder, CITIC Guoan Industrial Group, holds 504,926,298 shares, representing 44.93% of the total shares[9] - Sun Wei, a natural person shareholder, has increased his holdings to 126,825,858 shares, now accounting for 11.00% of the total shares[10] - As of the report date, CITIC Guoan has pledged a total of 462,902,700 shares, which is 91.68% of its holdings and 41.19% of the company's total shares[11] - The company maintains normal operational activities despite the significant share pledges by the controlling shareholder[11] Research and Development - The company reported a significant decrease in research and development expenses by 42.24% compared to the previous year[6] - Research and development expenses decreased to CNY 76,822.34 in Q1 2025 from CNY 132,991.55 in Q1 2024, a reduction of 42.24%[19] Operational Costs - Total operating costs for Q1 2025 were CNY 34,325,898.91, down 8.67% from CNY 37,633,469.93 in Q1 2024[18] - The company experienced a 100% decrease in accounts receivable financing due to the maturity of bank acceptance bills[6] Inventory and Accounts - Inventory has increased to 901,295,457.88 RMB from 896,900,787.09 RMB, indicating a growth in stock levels[14] - The company reported a decrease in accounts payable from 30,400,513.14 RMB to 30,536,417.47 RMB, indicating a change in payment obligations[15] - The non-current assets total 383,026,120.40 RMB, down from 386,599,773.52 RMB, reflecting a reduction in long-term investments[15] Accounting Standards - The company will first implement new accounting standards starting from 2025[23]

中信尼雅（600084）公告，2025年第一季度营收为3575.67万元，同比下降4.34%；净利润为185.41万 元，同比增长67.86%。 ...

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2025-009 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 156 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 639,036,460 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.8675 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议 由公司董事会召集，董事长王毅先生主持。公司董事、监事、公司聘请的见证律 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号 4 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 ...

地址：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 11-12 层 邮编：100020 电话：010-65876666 传真：010-65876666-6 北京中银律师事务所 关于中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 二〇二五年四月 1 法律意见书 北京中银律师事务所 法律意见书 关于中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致：中信尼雅葡萄酒股份有限公司 北京中银律师事务所（以下简称"本所"）接受中信尼雅葡萄酒股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司 2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）进行法律见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则》"）等法律、法规和规范性文件以及《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《中信尼雅葡萄酒股份有限公司股东大会 议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定出具法律意 ...

中信证券股份有限公司 关于中信尼雅葡萄酒股份有限公司 收购报告书之持续督导总结报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"财务顾问"）接受委 托，担任中国中信集团有限公司（以下简称"中信集团"、"收购人"）收购 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（原名"中信国安葡萄酒业股份有限公司"，以 下简称"中信尼雅"、"上市公司"、"公司"）的财务顾问，依照《上市公 司收购管理办法》第六十九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》第三十一条等有关规定，持续督导期从中信尼雅公告收购报告书 至收购完成后的 12 个月止（即从 2023 年 2 月 21 日至收购完成后的 12 个月 止）。2025 年 3 月 22 日，中信尼雅披露了 2024 年年度报告。结合上述 2024 年年度报告，持续督导期内的相关临时公告及日常沟通，中信证券出具了（从 2023 年 2 月 21 日至 2024 年 11 月 1 日，以下简称"本持续督导期"）持续督 导总结报告（以下简称"本意见"或"本报告"）。本意见所依据的文件、书 面资料等由收购人与中信尼雅提供，收购人与中信尼雅保证对其真实性、准确 性和完整性承担全部及连带 ...

2024 年年度股东大会会议资料 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年四月 2024 年年度股东大会会议资料 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2024 年年度股东大会议程表 【会议召开方式】：会议现场投票和网络投票相结合 【现场会议时间】：2025 年 4 月 15 日（星期二）15:30 【现场会议地点】：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号公司四楼会议室 【现场会议与会人员】： 1.2025 年 4 月 10 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东； 2.本公司董事、监事和高级管理人员； 3.本公司聘请的见证律师。 【网络投票时间】：2025 年 4 月 15 日通过上海证券交易所交易 系统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 【会议议程】： 一、 宣布会议开始，介绍会议出席情况和 ...

目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China (tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 审计报告 中兴华审字(2025)第 020122 号 中信尼雅葡萄酒股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中信尼雅葡萄酒股份有限公司(以下简称"中信尼雅")的财务报 表,包括 ...