关于中信尼雅葡萄酒股份有限公司 股票交易异常波动询证函的回复 中信尼雅葡萄酒股份有限公司: 你公司《关于股票交易价格异常波动的询证函》已收悉, 现回复如下: 截至目前,本公司不存在涉及你公司的应披露而未披露 的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大 交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。在本次股票交 易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股票的情形。 特此复函。 限公司 ...

证券代码：600084 股票简称：中信尼雅 公告编号：临2024-020 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年6月20日、 6月21日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。属于《上海证券 交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 经自查，并向控股股东和实际控制人书面询证确认，截至本公告披露日，不 存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在关于公司的应披露而未披 1 ●经公司自查并书面询证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票（股票简称：中信尼雅，股票代码：600084）交易在 2024 年 6 月 20 日、6 月 21 日连续两个交易日内，收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 根据上海证券 ...

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2024-019 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 20 日(星期四)下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 06 月 13 日(星期四)至 06 月 19 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zxny600084@citicwine.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 27 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财 ...

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临2024-017 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司2024年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳市 全景网络有限公司举办的“2024年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活 动”，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 (http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参 与本次互动交流，活动时间为2024年6月14日(周五)15:30-18:00。届时公司高管 将在线就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持 续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参 与。 特此公告。 ...

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临2024-018 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股 子公司新疆尼雅葡萄酒有限公司近日收到新疆维吾尔自治区财政厅拨付的新疆人 才发展基金1,390,000.00元。自2024年1月1日起至本公告披露日，公司及下属公司 累计收到与收益相关的政府补助共计人民币2,897,825.96元。 对当期损益的影响：公司根据《企业会计准则》的规定和要求，确认上述事项 并划分补助类型。从2024年1月1日至本公告披露日获得的与收益相关的政府补助 2,897,825.96元，预计对当期损益影响金额约为290万元，具体的会计处理和最终 对公司2024年度损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。 （二）补助具体情况 单位：人民币元 | 1 | 2024 | 年 1 月 | 10 | 日 | 收益相关 | 3,696.80 | | | --- ...

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告 二〇二四年五月二十五日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董 事、总经理陈昊先生的辞职报告。陈昊先生因个人原因申请辞去公司董事、总经 理职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 中的职务。辞职后陈昊先生将不在公司担任任何职务；截止本公告日，陈昊先生 未持有公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》等有 关规定，陈昊先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董 事会和经营工作的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及 董事会将按照法定程序尽快完成董事的补选及总经理的选聘等相关工作。 陈昊先生在任职期间勤勉尽职，公司及公司董事会对陈昊先生在任职期间为 公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2024-016 ...

地址：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 11-12 层 邮编：100020 电话：010-65876666 传真：010-65876666-6 北京中银律师事务所 关于中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 二〇二四年五月 法律意见书 北京中银律师事务所 关于中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：中信尼雅葡萄酒股份有限公司 北京中银律师事务所（以下简称"本所"）接受中信尼雅葡萄酒股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）进行法律见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则》"）等法律、法规和规范性文件以及《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《中信尼雅葡萄酒股份有限公司股东大会 议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定出具法律意见书。 为出具本 ...

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2024-015 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 18 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 633,827,356 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 56.4040 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议 由公司董事会召集，董事长乔梁先生主持。公司董事、监事、公司聘请的见证律 师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市红山路 39 ...

一、交易资产的交付或过户情况 （一）本次免于发出要约收购情况 2023 年 1 月 19 日，中信国安集团有限公司管理人（以下简称"管理人"） 收到北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院"）送达的（2022）京 01 破 26 号之四《民事裁定书》。根据《民事裁定书》，北京一中院裁定批准 中信国安集团有限公司（以下简称"国安集团"）等七家公司重整计划草案， 终止中信国安集团有限公司等七家公司重整程序。根据重整计划草案安排，本 次交易完成、后续股权过户后，公司原控股股东国安集团不再直接或间接持有 公司股份，中信国安实业集团有限公司（以下简称"国安实业"）成为公司的 直接控股股东，并持有中信尼雅 504,926,298 股股份，占公司总股本的 44.93%股份。根据重整执行情况，中信集团将成为国安实业的实际控制人，从 而间接控制中信尼雅 44.93%股份，并成为中信尼雅的实际控制人。 《收购管理办法》第六十二条规定，有下列情形之一的，投资者可以免于 以要约方式增持股份："（三）中国证监会为适应证券市场发展变化和保护投 资者合法权益的需要而认定的其他情形。"本次交易有助于社会和金融市场稳 定，保障中小股东及债 ...

2023 年年度股东大会会议资料 会议资料 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2023 年年度股东大会 二〇二四年五月 1 2023 年年度股东大会会议资料 【现场会议时间】：2024 年 5 月 17 日（星期五）10:30 【现场会议地点】：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号公司四楼会议室 【现场会议与会人员】： 1、2024 年 5 月 13 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该代理人不必是公司股东； 2、本公司董事、监事和高级管理人员； 3、本公司聘请的见证律师。 【网络投票时间】：2024 年 5 月 17 日通过上海证券交易所交易系统进行网 络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00。 【会议议程】： 一、宣布会议开始，介绍会议出席情况和宣读大会规则； 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2023 年年度股东大会议程表 【会议召开方式】：会议现场投票 ...