中信尼雅葡萄酒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2023年 12 月 31 日财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中信尼雅 葡萄酒股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 二〇二三年十二月三十一日 内部控制审计报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 拓会计师事务所(特殊普通合伙) gtuo Certified Public Accountants fLP 内部控制审计报告 永证专字(2024)第 310145 号 中国·北京 中国注册会计师: 中国注册会计师: 二〇二四年四月二十五日 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有其固有的局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部 ...

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 苏 洋 作为中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会现任独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等相关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会 议，充分发挥本人财务专业知识和工作经验，认真审议公司 董事会会议的各项议案，秉持客观、独立、公正的立场审慎 地行使表决权。对公司重大事项发表独立意见，依法促进公 司的规范运作，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现就年度履职情况报告如下： 苏洋，男，汉族，1987 年 4 月出生，中共党员，管理学 博士。历任清华大学农业技术发展战略研究中心特聘研究员、 博州党委组织部柔性引才专家、自治区农村信用社联合社特 聘专家、新疆科技发展战略研究院特聘研究员、哈密国家农 业科技园区特聘研究员。现任新疆农业大学副教授，管理系 主任、阜康农村商业银行独立董事、中信尼雅葡萄酒股份有 限公司独立董事。 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 （二） ...

公司代码：600084 公司简称：中信尼雅 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中信尼雅葡萄酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 第八届董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据中国证监会和上海证券交易所《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《关于做好主板上市公司 2023 年 年度报告披露工作的通知》和《公司章程》以及《审计委员会议事规则》等规定， 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2023 年度的履 职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 9 月 14 日召开了第八届董事会第一次会议，会议审议并通过 了《关于公司第八届董事会各专门委员会组成人员的议案》，公司第八届董事会 审计委员会成员共三人，组成情况如下： 主任委员：独立董事汤洋女士 成 员：独立董事苏洋先生、独立董事李婷婷女士 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，公司第八届董事会审计委员会共召开了 1 次会议。详细内容如 下： 第八届董事会审计委员会 2023 年第一次会议 2023 年 10 月 24 日，公司以通讯方式召开了第八届董事会审计委员会 2023 年第一次会议， ...

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 汤 洋 作为中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会现任独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等相关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会 议，充分发挥本人财务专业知识和工作经验，认真审议公司 董事会会议的各项议案，秉持客观、独立、公正的立场审慎 地行使表决权。对公司重大事项发表独立意见，依法促进公 司的规范运作，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现就年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 汤洋，女，汉族，1968 年 11 月出生，中共党员，本科 学历，高级会计师、注册税务师、资产评估师、注册房地产 估价师、土地估价师。历任中瑞岳华税务师事务所新疆有限 公司总经理、新疆远大华美建筑工业有限公司财务总监、新 疆水利投资控股有限公司资产管理运营部总经理、新疆光正 投资控股有限公司财务总监、新疆启润农业生物科技有限公 司副总经理兼财务总监、乌鲁 ...

关于中信尼雅葡萄酒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方 资金往来的专项说明 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 拓会计师事务所(特殊普通合伙) ngtuo Certified Public Accountants LLP 关于中信尼雅葡萄酒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来的专项说明 永证专字(2024)第310143号 中信尼雅葡萄酒股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2023年 12月 31日的 合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并出具了永证审 字(2024)第110023 号的无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》(证监会公告[2022]26号)的要求,中信尼雅葡萄酒股份有限公司编制了后 附的中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资 金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。编制和对外披露关联方资金占用汇总 表,并确保其真实性、合法性及完整性是中信尼雅葡萄酒股份有 ...

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2024-012 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 10 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开了第八届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度 的议案》，现就相关内容公告如下： 为满足公司生产经营和发展的需要，提高公司运作效率，公司及子公司拟向 银行申请合计不超过 3 亿元人民币的综合授信额度，授权有效期为第八届董事会 第八次会议审议批准之日起 12 个月内，综合授信品种包括但不限于短期流动资 金贷款、长期借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等，上述额度在授信 期限内，可循环滚动使用。 上述授信额度和授信期限最终以相关银行的审定结果为准。授信额度不等于 公司实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。在上 述额度内，公司可根据实际经营情况对各子公司的授信额度进行调剂使用。 证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2024-009 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 ...

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2024-010 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯重述的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次对前期会计差错采用追溯重述法进行更正，相应对 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度财务数据进行追溯调整； 本次会计差错更正，不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质 的改变； 本次差错更正后，公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年度、 2022 年度财务报表主要财务数据如下： 本次差错更正已经公司董事会、监事会审议通过，无需提交股东大会审 议。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于前期会 计差错更正及追溯重述的议案》，现将相关情况公告如下： 一、前期会计差错更正事项概述 （一）前期会计差错更正的原因及具体内容 1 单位：万元 年度 净利润 ...

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2024-006 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会 议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）上午 10:00，以现场结合通讯的方式在新疆乌 鲁木齐市红山路 39 号公司四楼会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以 电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。公司董事长乔梁先生主持本次会议。 会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。公司监事和高级管理人员列 席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议 决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议案： 一、关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 该议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。此项议案需提交公司股 东大会审议。 二、关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 本议案已经公司董事会审计委员会审议 ...