2024 年第一次临时股东大会会议资料 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年七月 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程表 【会议召开方式】：会议现场投票和网络投票相结合 【现场会议时间】：2024 年 7 月 30 日（星期二）10:30 【现场会议地点】：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号公司四楼会议室 【现场会议与会人员】： 1.2024 年 7 月 25 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该代理人不必是公司股东； 2.本公司董事、监事和高级管理人员； 3.本公司聘请的见证律师。 【网络投票时间】：2024 年 7 月 30 日通过上海证券交易所交易系统进行网 络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00。 【会议议程】： 一、宣布会 ...

公司于 2024 年 7 月 12 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于 变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任范晓芬女士担任公司证券事务代表（简 历见附件），协助董事会秘书开展工作，任期与本届董事会一致。 范晓芬女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证 券事务代表所需的专业知识、工作经验和相关素养，其任职资格符合《中华人民 共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件 的规定。截至本公告披露日，范晓芬女士未持有公司股份，与公司或控股股东及 实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所 的惩戒。 证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2024-025 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证券 事务代表杨轩先生的书面辞职报告，因 ...

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2024-024 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于变更公司董事、独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、变更公司董事事项 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董 事、董事长乔梁先生、董事许齐先生的辞职报告。乔梁先生因工作调动申请辞去 公司董事、董事长职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会中的职务；许齐先 生因工作调整申请辞去公司董事职务。辞职后乔梁先生、许齐先生将不在公司担 任任何职务；截止本公告日，乔梁先生、许齐先生未持有公司股份。 特此公告。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会 二〇二四年七月十三日 根据《中华人民共和国公司法》《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》等有 关规定，乔梁先生、许齐先生的辞职将导致公司董事人数低于法定最低人数，乔 梁先生、许齐先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在辞 职报告生效前，乔梁先生、许齐先生将继续履行公司董事及相关职责。 《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》规定公司 ...

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号： 临 2024-023 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》等有 关规定，乔梁先生的辞职将导致公司董事人数低于法定最低人数，乔梁先生的辞 职报告将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在辞职报告生效前，乔梁先 生将继续履行公司董事及相关职责。公司将尽快增补新的董事人选，保障公司董 事会正常履行职责。 乔梁先生在任职期间勤勉尽职，公司及公司董事会对乔梁先生在任职期间为 公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会 二〇二四年七月十三日 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董 事、董事长乔梁先生的辞职报告。乔梁先生因工作调动申请辞去公司董事、董事 长职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会中的职务。辞职后乔梁先生将不在 公司担任任何职务；截止本公告日，乔梁先生未持有公司股份。 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄健，已充分了解并同意由提名人中信尼雅葡萄酒股份有限 公司董事会提名为中信尼雅葡萄酒股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任中信尼雅葡萄酒股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 1 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引 ...

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2024-026 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 30 日 10 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年7月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会，现提名黄健为中信 尼雅葡萄酒股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中信尼雅葡萄酒股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中信尼雅葡 萄酒股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人黄健已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关 ...

一、关于变更公司董事的议案 根据公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议，公司董事会同意提名 王毅先生、范晓先生、孟庆文先生、胡丰先生为公司第八届董事会董事候选人。 任期与本届董事会一致。后附董事候选人简历。 公司第八届董事会已按照《公司法》和《公司章程》中对董事任职资格的有 关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。 证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2024-022 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会 议于 2024 年 7 月 12 日（星期五）上午 10:00 以通讯方式在新疆乌鲁木齐市红山 路 39 号公司四楼会议室召开。会议通知已于 2024 年 7 月 10 日以电话、电邮和 传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决董事 5 名，实际参与表决董事 5 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和 《中信尼雅葡萄酒股 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the listed company for the first half of 2024 to be between -4.5 million and -5.5 million yuan[5]. - The estimated net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -7.16 million and -8.16 million yuan[13]. - The performance forecast has not been audited by registered accountants, and there are no significant uncertainties affecting the accuracy of the forecast[9]. - The financial data provided is preliminary and subject to change upon the official release of the 2024 semi-annual report[9]. Sales and Market Conditions - The company reported a decline in sales revenue compared to the same period last year due to changes in domestic market consumption categories and intensified competition[15]. - The company is currently in an adjustment phase within the domestic wine market, facing a more severe competitive landscape[15]. - The company acknowledges that its operating performance requires time to improve despite implementing marketing reforms and optimizing product structure[15]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance its collaborative business efforts, focusing on expanding partnerships with major distributors in economically developed cities[9]. - The company aims to optimize online channels and leverage various promotional opportunities to maximize sales during peak marketing periods[9]. - The company is committed to deepening cooperation with leading internet platforms to strengthen its "new retail" business[9].

截至目前,本公司不存在涉及你公司的应披露而未披露 的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大 交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。在本次股票交 易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股票的情形。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司: 你公司《关于股票交易价格异常波动的询证函》已收悉, 现回复如下: 关于中信尼雅葡萄酒股份有限公司 股票交易异常波动询证函的回复 特此复函。 ...