证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2025-007 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称公司） 根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》要求进行的变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的主要内容 2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号), 其中"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"和"关 于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。 本公司自规定之日起开始执行。 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]24号), 其中"关于浮动收费法下作为基础 ...

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2025-006 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况：中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以 下简称公司）2025年3月20日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关 于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》，关联董事 均在审议本项议案时回避了表决，具体表决情况详见公司第八届董事会第十四次 会议决议公告。 不存在损害公司及全体股东利益的情况，各项关联交易的决策程序符合相关规定。 本次日常关联交易需提交股东大会审议； 本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司业务未因关联交易而对关 联人形成依赖。 2、全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况：公司召开 了独立董事专门会议审议同意上述关联交易事项，认为 2024 年发生的日常关联 交易对 ...

中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称公司）聘请 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中兴华） 作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对中兴华 2024 年审计过程中的履职情 况进行评估。经评估，公司认为中兴华资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴华会成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局 核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会 计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制， 转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）"。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。 2023 年度末合伙人数量 189 人、注册会计师人数 968 人、签 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)（以 下简称中兴华） 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 20 日召开了 第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务审计机 构的议案》《关于续聘公司 2025 年度内控审计机构的议案》，同意聘任中兴华为 公司 2025 年度审计机构，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2025-005 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1 81 家。 2、投资者保护能力 中兴华计提职业风险基金 11,468.42 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。 近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述 责任纠纷案中，中兴华被判定在 20%的范围内对亨达公司承担责任部分承 ...

公司代码：600084 公司简称：中信尼雅 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中信尼雅葡萄酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 第八届董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会和上海证券交易所《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《关于做好主板上市公司 2024 年 年度报告披露工作的通知》和《公司章程》以及《审计委员会议事规则》等规定， 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2024 年度的履职情 况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2024 年 7 月 30 日召开了第八届董事会第十次会议，会议审议并通过 了《关于调整公司第八届董事会各专门委员会组成人员的议案》，公司第八届董 事会审计委员会成员共三人，组成情况如下： 主任委员：独立董事黄建先生 成 员：独立董事苏洋先生、独立董事李婷婷女士 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，公司第八届董事会审计委员会共召开了 4 次会议。详细内容如 下： | 召开日 期 | 会议内容 1、审计委员会对 2023 年度财务会计报表 | 重要意见和建议 | 其他履 行职责 情况 | | --- | --- ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，中信尼雅葡萄酒股份有限公司(以 下简称公司)董事会，就公司独立董事黄健先生、苏洋先生、 李婷婷女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经 核查独立董事黄健先生、苏洋先生、李婷婷女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求，不存在影响独立董事独立性的情形。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十二日 中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况专项报告 ...

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，中信尼雅葡萄酒 股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称中兴华） 成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为 "中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江 苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有 限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务 所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地 址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合 伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2023 年度末 合伙人数量 189 人 ...

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2025-008 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 15 日 15 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 15 日 至 2025 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2025-002 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）的规定。 （二）本次监事会会议的通知及文件已于 2025 年 3 月 10 日以电话、电邮或 专人送达等方式发出。 （三）本次监事会会议于 2025 年 3 月 20 日现场结合通讯表决方式召开。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （五）本次监事会会议由监事会主席彭宁女士主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 表决结果：该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提 交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 表决结果：该议案以3票同意， ...