中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 2026 年第一次临时股东会会议资料 会议资料 二〇二六年一月 2026 年第一次临时股东会会议资料 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程表 【会议召开方式】：会议现场投票和网络投票相结合 【现场会议时间】：2026 年 1 月 9 日（星期五）15:30 【现场会议地点】：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号公司四楼会议室 【现场会议与会人员】： 1.2026 年 1 月 5 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东； 2.本公司董事和高级管理人员； 3.本公司聘请的见证律师。 【网络投票时间】：2026 年 1 月 9 日通过上海证券交易所交易系 统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 【会议议程】： 一、 宣布会议开始，介绍会议出席情况和 ...

Core Viewpoint - The company, CITIC Niyati, emphasizes its compliance with national regulations regarding employee maternity rights and expresses gratitude for investor interest [1]. Group 1: Employee Benefits and Policies - An investor inquired about the company's policies related to employee maternity and childcare benefits, including potential subsidies, additional leave, childcare support, flexible work arrangements, and facilities for mothers and infants [1]. - The company confirmed that it strictly adheres to national regulations to protect employees' maternity rights, but did not provide specific details on any additional benefits or policies [1].

Group 1 - The company, CITIC Neya, announced that its 8th Board of Directors held its 21st meeting on December 24, where it approved the proposal to change independent directors and adjust the members of the board's specialized committees [1] - The company also approved the proposal to convene the first extraordinary shareholders' meeting in 2026 [1]

Core Viewpoint - The company emphasizes the importance of building brand strength and consumer connection during challenging times in the wine industry, advocating for a transformation into a lifestyle that resonates with consumers [1][4]. Group 1: Brand and Product Development - The company is recognized as a significant force in the Chinese wine industry, focusing on the unique characteristics of the Tianshan terroir to create "Chinese flavor" wines [4]. - The company has a commitment to ecological protection and "zero pollution" cultivation methods, ensuring that every bottle of wine reflects the essence of Xinjiang's terroir [5]. - The company has developed a range of innovative products, including dry red, dry white, sweet white, and distilled wines, continuously upgrading quality and individuality over its 28-year history [5]. Group 2: Research and Quality Control - The company has established four national and seven provincial research platforms, contributing to the formulation of national standards and securing 11 authorized patents, which provide scientific and technical support for wine production [6]. - The company believes that maintaining stable product quality and transitioning from quality advantages to brand advantages is essential for realizing the long-term value of wine terroir [7]. Group 3: Market Strategy and Consumer Engagement - The company has conducted extensive research on the Manas small wine region, identifying five grape varieties suitable for local cultivation and producing five mid-to-high-end products through innovative techniques [8]. - The company aims to translate professional value into consumer-friendly language, enhancing brand recognition and cultural confidence in Chinese wine [8]. - The company is addressing the dual trends of "high cost-performance" and "premiumization" by launching affordable wine products and integrating them into diverse lifestyle scenarios [9]. Group 4: Crisis Management and Future Outlook - The wine industry is facing significant challenges, including declining consumer demand and inventory issues, prompting the company to focus on reducing excess capacity and optimizing its product matrix [10]. - The company has shifted its sales strategy towards e-commerce and direct-to-consumer models, resulting in a 4.05% increase in total revenue and a significant rise in online sales by 356.28% in the first half of the year [10]. - The company emphasizes the importance of long-term strategic patience in managing a business that requires a minimum of five years from grape planting to market [11].

（记者 王晓波） 截至发稿，中信尼雅市值为60亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——左手"欠款"右手"豪购"！杨陵江收购"国内酒庄第一股"，1919是否重启上 市？"吹太多牛都实现了，但千亿还没实现，我很着急" 每经AI快讯，中信尼雅（SH 600084，收盘价：5.38元）12月24日晚间发布公告称，公司第八届第二十 一次董事会会议于2025年12月24日以通讯表决方式召开。会议审议了《关于变更独立董事并调整董事会 专门委员会成员的议案》等文件。 2024年1至12月份，中信尼雅的营业收入构成为：酒业类收入占比95.48%，其他业务占比3.99%，其他 占比0.53%。 ...

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2025-032 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 召开的日期时间：2026 年 1 月 9 日 15 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东会召开日期：2026年1月9日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 9 日 至2026 年 1 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

公司下属全资子公司新疆尼雅生态农业科技开发有限公司租赁的东戈壁葡萄基地租期已到不再续租，公 司根据资产实际情况对其进行处置报损，本次资产处置报损将减少公司2025年度利润总额257.24万元。 格隆汇12月24日丨中信尼雅(600084.SH)公布，为了真实、客观地反映公司资产状况和经营成果，进一 步优化公司资产结构，提高资产整体质量水平，根据公司资产管理要求，公司拟对有关资产进行处置报 损。 ...

公司下属全资子公司新疆尼雅生态农业科技开发有限公司租赁的东戈壁葡萄基地租期已到不再续租，公 司根据资产实际情况对其进行处置报损，本次资产处置报损将减少公司2025年度利润总额257.24万元。 格隆汇12月24日丨中信尼雅(600084.SH)公布，为了真实、客观地反映公司资产状况和经营成果，进一 步优化公司资产结构，提高资产整体质量水平，根据公司资产管理要求，公司拟对有关资产进行处置报 损。 ...

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临2025-033 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于资产处置报损的公告 一、本次资产处置报损情况概述 公司下属全资子公司新疆尼雅生态农业科技开发有限公司租赁的东戈壁葡 萄基地租期已到不再续租，公司根据资产实际情况对其进行处置报损。本次拟处 置报损资产情况如下： 单位：万元 | 科目 | 资产原值 | 已累计摊销折旧 | 账面净值 | 报损金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 生物性资产 | 1,444.09 | 1,187.36 | 256.73 | 256.73 | | 固定资产 | 14.82 | 14.31 | 0.51 | 0.51 | | 合计 | 1,458.91 | 1,201.67 | 257.24 | 257.24 | 二、本次资产处置报损对公司的影响 本次资产处置报损符合相关法律法规要求，符合公司资产管理和日常运营的 需求，能够真实地反映公司的资产状况，有效提升公司资产的运营效率，不存在 损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 本次资产处置报损将减少公司 2025 年度利润总额 257.24 ...

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2025-031 1 调整后公司第八届董事会专门委员会组成情况如下： 1.薪酬与考核委员会（3 人） 主任委员：孙晓明 成员：王毅、黄健 2.审计委员会（3 人） 主任委员：黄健 成员：孙晓明、李婷婷 3.提名委员会（3 人） 主任委员：李婷婷 成员：胡丰、孙晓明 中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于变更独立董事 并调整董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 24 日召开 公司第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更独立董事并调整董事 会专门委员会成员的议案》。现将相关事项公告如下： 一、独立董事辞职的情况说明 近日，公司独立董事苏洋先生因个人原因无法继续担任公司独立董事职务， 向公司董事会提出离任申请，并同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、审 计委员会成员、提名委员会成员职务。苏洋先生辞职后，不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 ...