本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)（以 下简称中兴华） 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 20 日召开了 第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务审计机 构的议案》《关于续聘公司 2025 年度内控审计机构的议案》，同意聘任中兴华为 公司 2025 年度审计机构，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2025-005 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1 81 家。 2、投资者保护能力 中兴华计提职业风险基金 11,468.42 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。 近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述 责任纠纷案中，中兴华被判定在 20%的范围内对亨达公司承担责任部分承 ...

公司代码：600084 公司简称：中信尼雅 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中信尼雅葡萄酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 第八届董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会和上海证券交易所《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《关于做好主板上市公司 2024 年 年度报告披露工作的通知》和《公司章程》以及《审计委员会议事规则》等规定， 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2024 年度的履职情 况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2024 年 7 月 30 日召开了第八届董事会第十次会议，会议审议并通过 了《关于调整公司第八届董事会各专门委员会组成人员的议案》，公司第八届董 事会审计委员会成员共三人，组成情况如下： 主任委员：独立董事黄建先生 成 员：独立董事苏洋先生、独立董事李婷婷女士 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，公司第八届董事会审计委员会共召开了 4 次会议。详细内容如 下： | 召开日 期 | 会议内容 1、审计委员会对 2023 年度财务会计报表 | 重要意见和建议 | 其他履 行职责 情况 | | --- | --- ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，中信尼雅葡萄酒股份有限公司(以 下简称公司)董事会，就公司独立董事黄健先生、苏洋先生、 李婷婷女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经 核查独立董事黄健先生、苏洋先生、李婷婷女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求，不存在影响独立董事独立性的情形。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十二日 中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况专项报告 ...

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，中信尼雅葡萄酒 股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称中兴华） 成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为 "中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江 苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有 限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务 所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地 址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合 伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2023 年度末 合伙人数量 189 人 ...

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2025-008 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 15 日 15 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 15 日 至 2025 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2025-002 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）的规定。 （二）本次监事会会议的通知及文件已于 2025 年 3 月 10 日以电话、电邮或 专人送达等方式发出。 （三）本次监事会会议于 2025 年 3 月 20 日现场结合通讯表决方式召开。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （五）本次监事会会议由监事会主席彭宁女士主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 表决结果：该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提 交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 表决结果：该议案以3票同意， ...

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2025-001 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）的规定。 （二）本次董事会会议的通知及文件已于 2025 年 3 月 10 日以电话、电邮或 专人送达等方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 3 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 （四）本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 （五）本次董事会会议由董事长王毅先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。此项议案需 提交公司股东大会审议。 （二） ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 161,433,474.30, a decrease of 23.69% compared to CNY 211,546,747.55 in 2023[22] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 16,635,018.45, representing a significant increase of 352.51% from CNY 3,676,149.13 in 2023[22] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 3,994,749.57, compared to a loss of CNY 18,691,106.36 in the previous year[22] - The company's total assets at the end of 2024 were CNY 1,434,177,612.29, an increase of 1.06% from CNY 1,419,070,681.73 in 2023[22] - The net assets attributable to shareholders increased by 1.28% to CNY 1,293,929,064.94 from CNY 1,277,566,867.04 in 2023[22] - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.0148, up 348.48% from CNY 0.0033 in 2023[23] - The weighted average return on equity increased to 1.29% from 0.29% in the previous year, marking an increase of 1.00 percentage points[24] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -49,650,754.39, compared to a positive inflow of CNY 54,950,849.15 in 2023[22] - The company reported a significant operating cash flow net amount of CNY -43.74 million in Q1 2024, indicating cash outflow challenges[26] Revenue and Sales - In 2024, the company achieved total operating revenue of CNY 161.43 million, with main business revenue of CNY 154.99 million[33] - The main business revenue was 154.99 million yuan, with an operating profit of 11.87 million yuan and a total profit of 12.61 million yuan[45] - The company reported a total R&D expenditure of 1,789,734.47 yuan, representing 1.11% of operating revenue[63] - The total sales revenue for the current period was ¥151,839,413.16, down 22.36% from ¥195,560,484.27 in the previous period, with a total sales volume of 2,336.81 thousand liters[84] - Direct sales (including group purchases) generated revenue of ¥73,182,088.16, an increase of 43.66% compared to ¥50,940,113.81 in the previous period, with a sales volume of 1,070.91 thousand liters[87] Market and Industry Trends - In 2024, China's wine production decreased to 118,000 kiloliters, down 17.48% from 2023's 143,000 kiloliters, marking the 11th consecutive year of decline[38] - Wine imports increased to 283,000 kiloliters in 2024, a rise of 13.38% from 2023's 249,600 kiloliters[38] - The global wine market is expected to continue expanding due to economic recovery and increased consumer awareness, leading to higher industry concentration[98] - There is a noticeable trend towards high-quality wine demand, with consumers increasingly prioritizing quality, taste, and brand[99] Marketing and Strategy - The company implemented a marketing reform strategy focusing on product matrix restructuring and pricing system clarification, aiming to reduce operational costs[35] - The company established a collaborative marketing model leveraging the advantages of the CITIC Group to expand business boundaries and enhance brand influence[36] - The company is actively exploring new sales channels, including Douyin live streaming, to enhance sales revenue and brand awareness[35] - The company aims to enhance brand recognition by redefining its three major brands and optimizing product structure to achieve effective market segmentation[111] - The company plans to leverage AI technology for precise marketing and personalized recommendations, enhancing consumer engagement[103] Governance and Management - The company has established a governance structure that ensures equal rights for all shareholders, particularly minority shareholders, and has implemented modern communication methods to facilitate participation in shareholder meetings[118] - The board of directors consists of independent directors accounting for over one-third of the total, ensuring objective decision-making and protection of minority shareholder interests[119] - The company has held three shareholder meetings in 2024, with all proposed resolutions passed, utilizing a combination of on-site and online voting to safeguard minority shareholder rights[121] - The total pre-tax remuneration for the board members and senior management during the reporting period amounted to 1.6857 million CNY[122] - The company has appointed new independent directors, including Su Yang and Li Tingting, who joined in September 2023[123] Environmental and Social Responsibility - The company invested 733,000 RMB in environmental protection during the reporting period[151] - The wastewater treatment plant operates continuously, achieving compliance with national discharge standards[162] - Total wastewater processed in 2024 was 39,000 tons, with COD emissions of 2.34 tons and ammonia nitrogen emissions of 0.078 tons[158] - The company has established an online monitoring system for wastewater discharge, with real-time data uploaded to the local environmental monitoring center[158] - The company has prepared an ESG report for 2023 to reflect its social responsibility efforts[168] Risks and Challenges - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, rising operational costs, and significant share pledges by its controlling shareholder, which may impact business expansion[113][114][115] - The company has committed to avoiding and minimizing potential related party transactions that could negatively impact the interests of the listed company and its shareholders[174] - The company has not encountered any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[175] Financial Adjustments and Compliance - The company will implement new accounting standards starting January 1, 2024, which will not affect its financial condition or operating results[176] - The company has made adjustments to its financial statements due to the implementation of new accounting policies, affecting contract liabilities and other current liabilities[176] - The company has complied with relevant regulations in the selection of its accounting firm, ensuring fair and competitive pricing for audit services[180]

中信证券股份有限公司 1、中信尼雅于 2022 年 2 月 8 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"） 网站刊发了《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于法院裁定受理控股股东重整 的公告》。 2、中信尼雅于 2022 年 2 月 19 日在上交所网站刊发了《中信国安葡萄酒 业股份有限公司关于控股股东被法院指定管理人的公告》。 关于中信尼雅葡萄酒股份有限公司 收购报告书之 2024 年第三季度持续督导意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"财务顾问"）接受委 托，担任中国中信集团有限公司（以下简称"中信集团"、"收购人"）收购 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（原名"中信国安葡萄酒业股份有限公司"，以 下简称"中信尼雅"、"上市公司"、"公司"）的财务顾问，依照《上市公 司收购管理办法》第六十九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》第三十一条等有关规定，持续督导期从中信尼雅公告收购报告书 至收购完成后的 12 个月止（即从 2023 年 2 月 21 日至收购完成后的 12 个月 止）。2024 年 10 月 26 日，中信尼雅披露了 2024 年第三季度报告。结合上述 2024 年第三季 ...