中信证券股份有限公司 关于中信尼雅葡萄酒股份有限公司 收购报告书之持续督导总结报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"财务顾问"）接受委 托，担任中国中信集团有限公司（以下简称"中信集团"、"收购人"）收购 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（原名"中信国安葡萄酒业股份有限公司"，以 下简称"中信尼雅"、"上市公司"、"公司"）的财务顾问，依照《上市公 司收购管理办法》第六十九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》第三十一条等有关规定，持续督导期从中信尼雅公告收购报告书 至收购完成后的 12 个月止（即从 2023 年 2 月 21 日至收购完成后的 12 个月 止）。2025 年 3 月 22 日，中信尼雅披露了 2024 年年度报告。结合上述 2024 年年度报告，持续督导期内的相关临时公告及日常沟通，中信证券出具了（从 2023 年 2 月 21 日至 2024 年 11 月 1 日，以下简称"本持续督导期"）持续督 导总结报告（以下简称"本意见"或"本报告"）。本意见所依据的文件、书 面资料等由收购人与中信尼雅提供，收购人与中信尼雅保证对其真实性、准确 性和完整性承担全部及连带 ...

2024 年年度股东大会会议资料 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年四月 2024 年年度股东大会会议资料 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2024 年年度股东大会议程表 【会议召开方式】：会议现场投票和网络投票相结合 【现场会议时间】：2025 年 4 月 15 日（星期二）15:30 【现场会议地点】：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号公司四楼会议室 【现场会议与会人员】： 1.2025 年 4 月 10 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东； 2.本公司董事、监事和高级管理人员； 3.本公司聘请的见证律师。 【网络投票时间】：2025 年 4 月 15 日通过上海证券交易所交易 系统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 【会议议程】： 一、 宣布会议开始，介绍会议出席情况和 ...

目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China (tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 审计报告 中兴华审字(2025)第 020122 号 中信尼雅葡萄酒股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中信尼雅葡萄酒股份有限公司(以下简称"中信尼雅")的财务报 表,包括 ...

目 录 一、审核报告 二、审核报告附送 1. 非经常性损益明细表 如实编制和对外披露非经常性损益明细表,并确保其真实性、合法性及完整性 是中信尼雅管理层的责任,我们的责任是在实施审核工作的基础上对非经常性损益 明细表发表审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计 师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对 非经常性损益明细表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施 了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信, 我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为,中信尼雅编制的非经常性损益明细表在所有重大方面按照中国证监 会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号-非经常性损益(2023年修订)》 第 1 页 共 2 页 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 wer B, Lize ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ILP 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China (tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2025)第 020004 号 中信尼雅葡萄酒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了中信尼雅葡萄酒股份有限公司(以下简称"中信尼雅")2024 年 12 月 31. 日的财务报告内部控制的有效性。 一、中信尼雅对内部控制的青午 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中信尼雅董事 会的责任。 我们认为,中信尼雅于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大 ...

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 李婷婷 作为中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称公司）董 事会现任独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等相关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会 议，充分发挥本人财务专业知识和工作经验，认真审议公司 董事会会议的各项议案，秉持客观、独立、公正的立场审慎 地行使表决权。对公司重大事项发表独立意见，依法促进公 司的规范运作，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现就年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 李婷婷，女，汉族，1979 年 1 月出生，民进会员，大学 本科学历。历任新疆世源律师事务所律师、新疆仕诚律师事 务所律师、合伙人。现任上海兰迪（乌鲁木齐）律师事务所 创始合伙人、中信尼雅葡萄酒股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响上市公司独立 性和独立董事任职 ...

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 苏 洋 作为中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称公司）董 事会现任独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等相关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会 议，充分发挥本人财务专业知识和工作经验，认真审议公司 董事会会议的各项议案，秉持客观、独立、公正的立场审慎 地行使表决权。对公司重大事项发表独立意见，依法促进公 司的规范运作，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现就年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 苏洋，男，汉族，1987 年 4 月出生，中共党员，管理学 博士。历任博州党委组织部柔性引才专家、自治区农村信用 社联合社特聘专家、新疆科技发展战略研究院特聘研究员、 哈密国家农业科技园区特聘研究员。现任新疆农业大学经济 管理学院副教授，管理系主任、阜康农村商业银行独立董事、 中信尼雅葡萄酒股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 1 作为公司独立董事， ...

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 黄 健 作为中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称公司）董 事会现任独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等相关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会 议，充分发挥本人财务专业知识和工作经验，认真审议公司 董事会会议的各项议案，秉持客观、独立、公正的立场审慎 地行使表决权。对公司重大事项发表独立意见，依法促进公 司的规范运作，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现就年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 黄健，男，汉族，1974 年 10 月出生，民建会员，博士 研究生学历，注册会计师资格。历任新疆石油学院会计、新 疆华光会计师事务所副所长、中天运会计师事务所新疆分所 所长。现任北京中伟天业会计师事务所所长、中信尼雅葡萄 酒股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 1 作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求，不存在 ...

目 录 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是中信尼雅管理层的责 任。我们对汇总表所载资料与本所审计中信尼雅 2024 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一 致。除了对中信尼雅实施 2024年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的 审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解中 信尼雅的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的 2024年度财务报表一并阅读。 第 1 页 共 2 页 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 B 座 20 层 Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District. Beijing PR China (tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于中信尼雅葡萄 ...

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2025-004 上述授信额度和授信期限最终以相关银行的审定结果为准。授信额度不等于 公司实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。在上 述额度内，公司可根据实际经营情况对各子公司的授信额度进行调剂使用。 公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人代表公司在董事会批准 的额度内办理相关授信额度申请事宜，签署相关法律文件，并由公司资金财务部 负责组织实施和管理。 特此公告。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十二日 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 20 日召开了 第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的 议案》，现就相关内容公告如下： 为满足公司生产经营和发展的需要，提高公司运作效率，公司及子公司拟向 银行申请合计不超过 3 亿元人民币的综合授信额度，授权有效期 ...