格隆汇10月13日丨中信尼雅(600084.SH)公布，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大 资产重组管理办法》的有关规定，清算注销子公司徐州国安尼雅酒业有限责任公司（简称徐州尼雅）、 新疆中葡尼雅酒业销售有限公司（简称新中葡）不涉及关联交易，不构成重大资产重组，本事项无需提 交公司股东大会审议。 ...

格隆汇10月13日丨中信尼雅(600084.SH)公布，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大 资产重组管理办法》的有关规定，清算注销子公司徐州国安尼雅酒业有限责任公司（简称徐州尼雅）、 新疆中葡尼雅酒业销售有限公司（简称新中葡）不涉及关联交易，不构成重大资产重组，本事项无需提 交公司股东大会审议。 ...

Core Viewpoint - The non-liquor sector experienced a slight increase of 0.09% on September 29, with *ST Lanhuang leading the gains. The Shanghai Composite Index closed at 3862.53, up 0.9%, while the Shenzhen Component Index closed at 13479.43, up 2.05% [1]. Group 1: Stock Performance - *ST Lanhuang (000929) closed at 8.30, with a rise of 3.49% and a trading volume of 33,700 shares, amounting to a transaction value of 27.89 million yuan [1]. - *ST Yedao (600238) closed at 6.05, increasing by 2.02% with a trading volume of 67,700 shares, resulting in a transaction value of 40.26 million yuan [1]. - CITIC Nia (600084) closed at 5.36, up 1.71%, with a trading volume of 63,500 shares and a transaction value of 33.72 million yuan [1]. - Zhangyu A (000869) closed at 21.80, increasing by 1.44% with a trading volume of 17,800 shares, leading to a transaction value of 38.58 million yuan [1]. - Zhirun Co. (002568) closed at 25.76, up 1.02%, with a trading volume of 89,800 shares and a transaction value of 230 million yuan [1]. Group 2: Capital Flow - The non-liquor sector saw a net outflow of 7.29 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net inflow of 28.35 million yuan [2]. - The main capital inflow was observed in Zhirun Co. (002568) with a net inflow of 6.48 million yuan from institutional investors, while Zhangyu A (000869) had a net inflow of 5.22 million yuan [3]. - Conversely, Chongqing Beer (600132) and *ST Yedao (600238) experienced net outflows of 1.65 million yuan and 1.72 million yuan from institutional investors, respectively [3].

2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年九月 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议资料 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程表 【会议召开方式】：会议现场投票和网络投票相结合 【现场会议时间】：2025 年 10 月 14 日（星期二）15:30 【现场会议地点】：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号公司四楼会议室 【现场会议与会人员】： 1.2025 年 10 月 9 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东； 2.本公司董事、监事和高级管理人员； 3.本公司聘请的见证律师。 【网络投票时间】：2025 年 10 月 14 日通过上海证券交易所交易 系统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 【会议议程】： 一、 宣布 ...

Group 1 - The company will hold its first extraordinary general meeting of 2025 on October 14, 2025 [2][41] - The meeting will be conducted using a combination of on-site and online voting methods [2][3] - The location for the meeting is set at the conference room on the 4th floor, 39 Hongshan Road, Urumqi, Xinjiang [2][11] Group 2 - The voting system for the meeting will utilize the Shanghai Stock Exchange's online voting platform, with specific voting times outlined [3][4] - Shareholders must register to attend the meeting between October 10 and October 13, 2025 [11] - The company will not have any public solicitation for shareholder voting rights [5] Group 3 - The board of directors has approved several resolutions, including the cancellation of the supervisory board and amendments to the company's articles of association [26][31] - The supervisory board's responsibilities will be transferred to the audit committee of the board of directors [26][27] - The proposed amendments to the articles of association will be submitted for approval at the upcoming general meeting [26][28]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临2025-021 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 （二）本次董事会会议的通知及文件已于2025年9月16日以电话、电邮或专人送达等方式发出。 （三）本次董事会会议于2025年9月19日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 （五）本次董事会会议由董事长王毅先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》 1.取消监事会并修订《公司章程》的议案 为进一步完善公司治理，促进公司规范运作、稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章 程指引》《上海证券交易所股票上市 ...

截至发稿，中信尼雅市值为60亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——"25基点太少，50基点太多"：美联储降息"走钢丝"，"特朗普代言人"投下唯 一反对票 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，中信尼雅（SH 600084，收盘价：5.33元）9月19日晚间发布公告称，公司第八届第十八次 董事会会议于2025年9月19日以通讯表决方式召开。会议审议了《关于取消监事会并修订 <公司章程> 及其附件的议案》等文件。 2024年1至12月份，中信尼雅的营业收入构成为：酒业类收入占比95.48%，其他业务占比3.99%，其他 占比0.53%。 ...

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称公司）行为，完善 股东会运作机制，切实保障股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件以及《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用股东会、股东、董事、审计委员会成员和高级管理人员 以及其他与会人员。 （二）对于公司股东会已经审议通过的事项，如果存在下列情形之一的，公 司股东会可以授权给董事会等有关机构或有关个人： 1、公司股东会审议通过事项的具体实施； 2、如果公司股东会审议通过事项较为原则，在不违反该等原则和精神的基 础上，对于该等事项的解释、说明、补充、完善和调整。 1 （三）公司股东会对于董事会等机构和个人的授权必须明确具体，明确包括 被授权人、授权的范围、期限等有关内容。 第二章 股东会的职权 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 ...

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称公司）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》和《上 海证券交易所股票上市规则》以及《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司董事会及其成员应当遵守法律、行政法规、部门规章、上海证 券交易所相关规则和《公司章程》以及本规则的规定。 第三条 列席公司董事会高级管理人员以及其他人员应当遵守本规则。 第二章 董事会组成 第四条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。符合条 件的党委成员可以通过法定程序进入董事会。 第五条 独立董事应当由董事会或者具有独立董事提名权的公司股东提名， 在确定提名之日起两个交易日，向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材 料，上海证券交易所对独立董事任职资格和独立性审核无异议后，公司提交股东 会选举产生。 ...

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本 章程。 第二条 中信尼雅葡萄酒股份有限公司系依照《公司法》《证券法》和其他有 关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。 公司经新疆生产建设兵团新兵函【1997】20 号文批准，由新天国际经济技 术合作公司、中国成套设备进出口（集团）总公司、新疆北中房地产开发有限公 司、新疆生产建设兵团投资中心共同发起，以募集方式设立；在新疆维吾尔自治 区工商行政管理局注册登记，取得营业执照。企业法人统一社会信用代码为： 91650000228584380X。 第三条 公司于一九九七年六月十八日经中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3000 万股。其中，公 司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为 2700 万股，于一九九七年七月 十一日在上海证券交易所上市；内部职工股 300 万股于一九九八年一月十六日在 上海 ...