独立董事提名人声明与承诺 提名人中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会，现提名汤洋、苏 洋、李婷婷为中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会第八届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会第八届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 被提名人汤洋、李婷婷已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 被提名人苏洋尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。被提名人已承诺，本次提名后，参加最近一期的独立董事任 前培训并取得相关培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定 ...

证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：临 2023－049 中信国安葡萄酒业股份有限公司 第七届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十 八次会议于2023年8月29日（星期二）上午10:30以通讯方式召开。会议通知和会 议资料已于2023年8月24日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议 应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。会议审议并一致同意通过 了以下议案： 一、关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案 鉴于公司第七届监事会已届满，公司监事会现提名彭宁女士、吴建军先生为 公司第八届监事会监事候选人。公司第七届监事会已按照《公司法》、《公司章程》 中监事任职资格的有关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。相关人员简 历见附件。 该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东 大会批准。第 ...

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证公司的规范化运行，建立健全公司的监督制约机制，完善公 司法人治理结构，明确监事会的职责、权限，维护公司利益和股东合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 以及《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结 合公司实际，制定本规则。 第二条 公司监事会及其成员应当遵守法律、法规、规章、和上海证券交易 所相关规则、《公司章程》以及本规则的规定。 第三条 根据监事会的要求，出席公司监事会会议的董事、总经理及其他高 级管理人员、内部及外部审计人员，应当遵守本规则。 第二章 监事会组成 第四条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中：股东大会选举 2 名，职工代表 1 名。职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他 形式民主选举产生。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入监事会。 第五条 监事会设监事会主席，监事会主席由全体监事过半数选举产生，负 责召集和主持监事会会议。监事会主席可以 ...

证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号： 临 2023－054 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 | | 免的建议； | 建议； | | --- | --- | --- | | | （四）当董事、高级管理人员的行为 | （四）当董事、高级管理人员的行为 | | | 损害公司的利益时，要求董事、高级 | 损害公司的利益时，要求董事、高级 | | | 管理人员予以纠正； | 管理人员予以纠正； | | | （五）监事可以列席董事会会议，并 | （五）监事可以列席董事会会议，并 | | | 对董事会决议事项提出质询或者建 | 对董事会决议事项提出质询或者建 | | | 议； | 议； | | | （六）提议召开临时股东大会，在董 | （六）提议召开临时股东大会，在董 | | | 事会不履行《公司法》规定的召集和 | 事会不履行《公司法》规定的召集和 | | | 主持股东大会职责时召集和主持股 | 主持股东大会职责时召集和主持股东 | | | 东大会； | 大会； | | | （七）向股东大会提出提案； ...

证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：临 2023－050 中信国安葡萄酒业股份有限公司 关于推选职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司工会 委员会的推荐函，推荐徐海燕女士为公司第八届监事会职工监事人选。 公司第七届监事会已按照《公司法》、《公司章程》中监事任职资格的有关规 定，对上述人员的任职条件进行审核。上述候选人均具备担任公司监事的资格。 徐海燕女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒。 职工监事将与公司股东大会选举产生的2名监事共同组成第八届监事会，任期三 年。人员简历见附件。 特此公告。 中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会 二〇二三年八月三十日 1 中信国安葡萄酒业股份有限公司职工监事简历 徐海燕，女，汉族，1974 年 3 月出生，中共党员，大学学历。历任新疆外 贸学校英语教师；香港立高国际技术有限公司外贸主管；中信国安葡萄酒业股份 有限公司人力资源部职员、副经理、经理;中信国安葡萄酒业股份 ...

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）行为, 完善股东大会运作机制，切实保障股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 等有关法律、行政法规、部门规章 和规范性文件以及《中信尼雅葡萄酒股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定,制定本规则。 第二条 本规则适用股东大会、股东、董事、监事和高级管理人员以及其他 与会人员。 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东 大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的职权 第三条 股东大会是本公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人汤洋，已充分了解并同意由提名人中信国安葡萄酒业股 份有限公司董事会提名为中信国安葡萄酒业股份有限公司第八 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任中信国安葡萄酒业股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董 ...

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称公司）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》和《上 海证券交易所股票上市规则》以及《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司董事会及其成员应当遵守法律、行政法规、部门规章、上海证 券交易所相关规则和《公司章程》以及本规则的规定。 第三条 列席公司董事会的监事和高管以及其他人员应当遵守本规则。 第二章 董事会组成 第四条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。符合条 件的党委成员可以通过法定程序进入董事会。 第五条 独立董事应当由董事会、监事会或者具有独立董事提名权的公司股 东提名，在确定提名之日起两个交易日，向上海证券交易所报送独立董事候选人 的有关材料，上海证券交易所对独立董事任职资格和独立性审核无异议后，公司 提交股东大会 ...

证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：临 2023－051 中信国安葡萄酒业股份有限公司 关于变更公司全称的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 变更后的公司全称：中信尼雅葡萄酒股份有限公司 风险提示：本次变更公司名称尚需股东大会审议通过并在市场监督管理部 门办理变更登记与备案，具体以登记机关核定为准。敬请投资者注意投资风险。 一、公司董事会审议变更公司全称的情况 中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称"公司）第七届董事会第四十次 会议审议通过《关于变更公司全称的议案》。本次变更公司全称的事项尚需提交 公司2023年第一次临时股东大会审议。 二、本次相关变更情况概述 1、拟将现有公司全称"中信国安葡萄酒业股份有限公司"变更为"中信尼 雅葡萄酒股份有限公司"。 2、公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关 的各项具体事宜。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等 涉及公司名称的文件，一并进行相应修改。 三、公司董事会关于变更公司全称的理由 为 ...

1、公司第七届董事会已届满，董事会需进行换届选举。公司董事会提名乔 梁先生、苏斌先生、陈昊先生、许齐先生为公司第八届董事会董事候选人；提名 汤洋女士、苏洋先生、李婷婷女士为公司第八届董事会独立董事候选人。我们认 为公司第七届董事会任期已届满，进行换届选举，符合相关法律、法规及《公司 章程》的有关规定及公司需要。 中信国安葡萄酒业股份有限公司 独立董事对第七届董事会第四十次会议 审议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》的要求、 《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，作为中信国安葡萄 酒业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着对全体股东认真、 负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，在仔细审阅提交本次会议的相 关资料，听取董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于我们 客观、独立判断，就公司第七届董事会第四十次会议审议的相关事项发表如下专 项说明及独立意见： 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案及关于选举公司第八届董事 会独立董事的议案： 关志强 汤 洋 占 磊 孙志鸿 2、根据上述 7 名董事候选人（其中 3 名独立 ...