证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-036 北京同仁堂股份有限公司 控股股东关于解决和避免与公司同业竞争承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司或本公司）于近日接到公司控股股 东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司（以下简称同仁堂集团）《关于解决和避 免与北京同仁堂股份有限公司同业竞争的承诺函》，本公司于 2024 年 12 月 18 日 召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议审议通过了《控股股东 关于解决和避免与公司同业竞争承诺函的议案》，现就相关事项公告如下： 一、 同仁堂集团作出《关于解决和避免与北京同仁堂股份有限公司同业竞 争的承诺》 公司接到同仁堂集团《关于解决和避免与北京同仁堂股份有限公司同业竞争 的承诺函》（以下简称承诺函）。同仁堂集团近日取得了天津同仁堂集团股份有限 公司（以下简称天津同仁）60%股份的控制权（以下简称本次交易）。 截至承诺函出具之日，天津同仁及其控制的企业与本公司生产的主要中成药 产品、主营市场存在较 ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-037 北京同仁堂股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次：2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 3 日 9 点 00 分 召开地点：北京市东城区崇外大街 42 号同仁堂大厦 5 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 3 日 至 2025 年 1 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平 ...

3. 本承诺函自本公司签署之日起生效。 中国北京同仁堂（集团）有限责任公司（以下简称"本公司"）为北京同仁 堂股份有限公司（A 股上市公司，简称："同仁堂"或"上市公司"，股票代码： 600085）的控股股东。近日本公司取得了对天津同仁堂集团股份有限公司（以下 简称"天津同仁"）60%股份的控制权（以下简称"本次交易"）。 截至本承诺函出具之日，"天津同仁"与"同仁堂"生产的主要中成药产品、 主营市场存在较明显差异，但二者存在个别非主要产品相同的情况。 本公司作为上市公司的控股股东，为保障上市公司及其股东的合法权益，特 就本次交易涉及的解决和避免与"同仁堂"及其控制的企业产生同业竞争事宜， 进一步承诺如下： 1. 本公司承诺，本次交易不改变"同仁堂"的核心业务定位，不影响"同 仁堂"主营业务未来拓展，本公司亦不会利用控股股东地位采取损害"同仁堂" 及其股东利益的行为。 2. 本公司承诺自本次交易完成后五年内，在相关法律法规允许的情况下， 按照法定程序通过采取以下一项或多项措施（包括但不限于股权转让、资产转让、 托管相关业务或资产、天津同仁或其控制的企业停止相关业务、调整产品结构、 设立合资公司等方式）进一步解 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》以及《北京同仁堂股份有限公司章程》等有关规定，作为北 京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们对公司第十届董事会 独立董事 2024 年第一次专门会议审议的《控股股东关于解决和避免与公司同业 竞争承诺函的预案》，发表如下意见： 控股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司出具的《关于解决和避免与 北京同仁堂股份有限公司同业竞争的承诺函》符合《上市公司监管指引第 4 号 ——上市公司及其相关方承诺》等相关法律、法规的规定，有利于保护公司和全 体股东的利益；同意将该预案提交董事会表决，同意相关预案经董事会关联董事 回避表决并审议通过后，提请公司股东大会审议。 北京同仁堂股份有限公司 北京同仁堂股份有限公司独立董事专门会议 关于《控股股东关于解决和避免与公司同业竞争承诺函的预案》的审核意见 独立董事：乔延江、王桂华、王钊、杨庆英 2024 年 12 月 18 日 ...

北京同仁堂股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 北京同仁堂股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年一月 1 北京同仁堂股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2025 | 年第一次临时股东大会注意事项 3 | | --- | --- | | 二、2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 三、2025 | 年第一次临时股东大会文件 5 | | 1. | 控股股东关于解决和避免与公司同业竞争承诺函的议案 5 | 2 北京同仁堂股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 北京同仁堂股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会注意事项 尊敬的各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》和《北京同仁堂股份有限公司章程》等有关规定， 为保障北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）股东大会的公平性和严肃性，敬 请各位拟参加公司 2025 年第一次临时股东大会的股东及股东代表注意以下事项： 一、 为确认出席大会的股东及股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作 ...

公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《北京同仁堂股份 有限公司章程》的规定。公司控股股东为解决和避免同业竞争出具《关于解决和 避免与北京同仁堂股份有限公司同业竞争的承诺函》符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关法律、法规的规定，有利于保护公司 和全体股东的利益；同意《控股股东关于解决和避免与公司同业竞争承诺函的议 案》，并同意将相关议案提请公司股东大会审议。 北京同仁堂股份有限公司监事会 2024 年 12 月 18 日 北京同仁堂股份有限公司监事会 关于《控股股东关于解决和避免与公司同业竞争承诺函的议案》的意见 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 18 日召开第十 届监事会第四次会议，审议通过了《控股股东关于解决和避免与公司同业竞争承 诺函的议案》。监事会认为： ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-035 北京同仁堂股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 (一) 审议通过了《控股股东关于解决和避免与公司同业竞争承诺函的议案》 关联董事邸淑兵先生、王春蕊女士、孙恺先生、黄冬梅女士回避表决，非关 联董事以全体同意票通过本议案。 表决结果：回避 4 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案已经公司第十届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《控股股东关于解决和避免与公司同业竞争承诺函的 公告》（公告编号：2024-036）。 (二) 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开情况 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第五次会议于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已提前送达全体 董事，与会 ...

Group 1: Product Strategy - The company has launched the "Royal Medicine Legend Series" as a premium product line, with initial sales meeting expectations in key provinces and cities [2] - The premium product series is currently in an exploratory phase, contributing a small proportion to overall business scale [2] - The company plans to introduce a second batch of premium products based on market feedback to meet diverse consumer needs [2] Group 2: Market Reach and Distribution - The company is enhancing its marketing reform by strengthening its own channel construction and gradually expanding retail stores to increase brand awareness [2][4] - A comprehensive distribution system is being established nationwide, including provincial distribution centers to support terminal sales [2][4] - Collaboration with large chains and social pharmacies is being pursued to create dedicated product displays, enriching the product variety available to consumers [4] Group 3: Sales Performance and Marketing Effectiveness - The market sales of the "An Gong Niu Huang Wan" product are meeting expectations, with a focus on promoting major product categories [4] - The company is implementing a differentiated marketing strategy for the "Royal Medicine Legend Series" and "Royal Medicine 300 Series" to enhance brand influence [4] - Continuous marketing reforms are being pursued to integrate marketing systems and improve service quality at retail outlets [4] Group 4: Medical Business Development - The company has established a medical division to expand its medical market presence, leveraging a diverse product range included in the national essential drug list [4] - Efforts include organizing academic exchange meetings and clinical evidence-based medicine verification to support medical channel development [4] Group 5: Overall Business Strategy - The company is committed to a long-term development strategy, focusing on production stability, channel construction, and market sales to promote high-quality operational growth [4]

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-033 北京同仁堂股份有限公司 上述高级管理人员最近三年不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易 所及其他部门行政处罚的情形，其任职资格符合相关法律、法规和《北京同仁堂 股份有限公司章程》等有关规定，不存在相关法律、法规和《北京同仁堂股份有 限公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。 二、 关于公司高级管理人员辞任的情况 公司收到杨利先生提交的辞任函，因工作调整原因，杨利先生辞任公司副总 经理职务，其辞任函自送达公司及董事会之日起生效，杨利先生辞任公司副总经 理职务后，将继续担任公司董事职务，并在公司控股子公司北京同仁堂科技发展 股份有限公司担任副总经理职务。 杨利先生担任公司副总经理期间认真履职、勤勉尽责，公司及董事会对杨利 先生在任职期间为公司做出贡献表示衷心感谢。 特此公告。 关于部分高级管理人员调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 28 日召开第十届 董事会 ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-034 北京同仁堂股份有限公司 关于获得加拿大产品许可证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）分支机构北京同仁堂股份有限公 司同仁堂制药厂（以下简称同仁堂制药厂）收到加拿大卫生部核准签发的《产品 许可证（三类）》，同仁堂制药厂产品时疫清瘟丸获得加拿大产品注册。公司现将 有关情况公告如下： 产品名称 品种批准文 号（NPN） 剂型 适应症 持证商 名称 持证商地址 时疫清瘟丸 80133572 丸剂 1.基于传统中医中 药理论的药物/产品 /制剂。 2.传统中药用于清 热透表，解热毒。 3.传统中药用于头 疼身痛，恶寒发热， 四肢倦怠，喉痛咽 干，痄腮红肿。 4.传统中药用于外 感季节性病毒性流 感症状。 北京同 仁堂股 份有限 公司同 仁堂制 药厂 北京市大兴 区中关村科 技园区大兴 生物医药产 业基地天贵 大街 33 号 一、 产品注册许可基本情况 求，完成包括但不限于对生产场地的加拿大生产质量体系认证等行政 ...